Kolon TissueGene, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

코오롱티슈진/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 08:00
2. 장소		경기도 과천시 코오롱로11, 코오롱타워 3층 대강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주총회 보고사항 : 1) 감사보고, 2) 영업보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 상기 '3.의결권행사기준일'은 증권예탁증권(KDR) 기준일입니다. 상기 '4.이사회결의일(결정일)'은 미국 시간 기준으로는 2025년 3월 5일이나, 한국과의 시차로 인해 한국 시간 기준 2025년 3월 6일임.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제27기 (2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 이사 선임 승인의 건	- 제2-1호 의안 : 전승호 사내이사 후보자 선임 승인의 건 - 제2-2호 의안 : 이규호 사내이사 후보자 선임 승인의 건 - 제2-3호 의안 : Jan Van Acker 사외이사 후보자 선임 승인의 건 - 제2-4호 의안 : Robert Yuen Lee Ang 사외이사 후보자 선임 승인의 건
3	제3호 의안 : 감사 선임 승인의 건	후보자 : Young J. Kim
4	제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	-
5	제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-
6	제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전승호	1975-10	3년	재선임	- ㈜대웅제약 대표이사. - Kolon TissueGene, Inc. 대표이사
이규호	1984-08	3년	신규선임	- 코오롱모빌리티그룹(주) 대표이사 - (주)코오롱 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
JAN VAN ACKER	1965-03	2년	신규선임	- Board Member of Merck's Global Health Innovation Venture Fund - Chief Strategy Officer of ARC innovation hub of Sheba Medical Center	- Chief Strategy Officer of ARC innovation hub of Sheba Medical Center
ROBERT YUEN LEE ANG	1974-04	1년	신규선임	- VOR BIO, CEO - ENARA BIO, Chairman of the Board - ALLIANCE FOR REGENERATIVE MEDICINE, Board Member	- ENARA BIO, Chairman of the Board - ALLIANCE FOR REGENERATIVE MEDICINE, Board Member

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
Young J. Kim	1965-05	3년	재선임	상근	Young Enterprise System, Inc 코오롱티슈진 감사