Kolon TissueGene, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 15, 2021

코오롱티슈진/주주총회소집결의/(2021.02.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	08:30
2. 장소		경기도 과천시 코오롱로11 코오롱타워본관 3층 대강당
3. 의안 주요내용		□ 제22기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] ○ 제1호 의안 : 제22기 (2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 설립증서(Certificate of Incorporation) 일부 변경 승인의 건 ○ 제3호 의안 : 부속정관(Bylaws) 일부 변경 승인의 건 ○ 제4호 의안 : 사내이사 선임 승인의 건   - 사내이사 후보자 김민석 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 '4.이사회결의일(결정일)'은 미국 시간 기준으로는 2021년 2월 14일이나, 대한민국과의 시차로 인해 대한민국 기준, 2021년 2월 15일임.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김민석	1975-04	3	신규선임	- (주)코오롱 윤리경영실 ('11~'19) - 코오롱베니트(주) 재무전략실 ('20) - 코오롱티슈진(주) CFO 및 한국지점 지점장 ('20~현재)