KOLON MOBILITY GROUP CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 18, 2025

코오롱모빌리티그룹/주주총회소집결의/(2025.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		서울시 송파구 오금로 132, 송파지점 3층 대회의실
4. 의안 주요내용		[보고사항] . 감사의 감사보고 . 제2기 영업보고 . 내부회계 운영실태 보고 [의안사항] 제1호 의안 : 이사 선임의 건(총 4명, 사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) . 1-1 : 사내이사 강이구 . 1-2 : 사내이사 최현석 . 1-3 : 사외이사 박남규 . 1-4 : 기타비상무이사 김현진 제2호 의안 : 제2기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-18
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 예기치 못한 상황 발생으로 인한 일시/장소 변경 조치 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에 위임하며, 변경 발생시 정정공시할 예정입니다. - 회사는 '정관 변경의 건'을 통해 향후 배당기준일을 이사회 결의로 정하고자 하므로, 하기 이익배당기준일은 '-'으로 표기하였습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강이구	1967-05	3	신규선임	'25.01~ 현재 : 코오롱모빌리티그룹㈜ 자동차사업 부문대표 '23.01~ 현재 : 코오롱베니트㈜ 대표이사(겸) '22.01~'22.12 : ㈜케이에프엔티 대표이사 '03.12~'23.01 : 코오롱인더스트리㈜ 3본부/ CPI사업총괄
최현석	1968-09	3	신규선임	'23.09~ 현재 : 코오롱모빌리티그룹㈜ 신사업 부문대표 '21.05~'24.12 : ㈜파인모터스 대표이사 '18.06~'19.02 : ㈜케이카 대표집행임원 '13.01~'17.12 : SK C&C㈜ 엔카직영 사업부문장
김현진	1968-04	3	신규선임	'25.01~현재 : 코오롱모터스㈜ 대표이사 '24.06~'24.12 : ㈜에프엠케이 페라리 총괄임원 '23.01~'24.06 : 코오롱모빌리티그룹㈜ 비상근고문 '17.12~'21.06 : 코오롱오토케어서비스㈜ 대표 이사 '11.12~'23.01 : 코오롱글로벌㈜ BMW Sales/AS 담당임원

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박남규	1966-01	3	신규선임	'09.03~현재: 서울대학교 경영대학 경영학/ 국제경영학 교수 '22.03~현재: 롯데지주㈜ 사외이사 '17.01~'19.01: 서울대 학교 경영대학 부학장 '07.03~'21.03: 아세아 시멘트㈜(아세아㈜) 사외이사 '17.03~'19.03:㈜아이리버 사외이사	롯데지주(주) 사외이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-