KOLON MOBILITY GROUP CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 25, 2025

의결권대리행사권유참고서류 6.0 코오롱모빌리티그룹(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025년 2월 25일
권 유 자:	성 명: 코오롱모빌리티그룹(주) 주 소: 경기도 안양시 동안구 평촌대로 212번길 55 전화번호: 02-6959-2261
작 성 자:	성 명: 강태환부서 및 직위: 재무IR팀, 과장전화번호: 02-6959-2261

<의결권 대리행사 권유 요약>

코오롱모빌리티그룹 주식회사본인2025.02.252025.03.262025.02.28미위탁원활한 주주총회 진행을 위한 필요 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 이사의선임□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 기타주주총회의목적사항□ 주식매수선택권의부여

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 코오롱모빌리티그룹 주식회사보통주1,445,9682.30본인자기주식으로 의결권 없음

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 상기내역은 2024년 12월 31일 보통주 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

㈜코오롱최대주주보통주47,224,56975.23최대주주-오운문화재단계열단체보통주324,2270.52계열단체-이웅열최대주주의최대주주보통주75,3520.12최대주주의최대주주-전철원임원보통주3,7020.01임원-김도영임원보통주15,0000.02임원-최현계열사 임원보통주4,4320.01계열사 임원-김성운계열사 임원보통주2310.00계열사 임원-안병덕최대주주의 임원보통주35,3240.06최대주주의 임원-박문희계열사 임원보통주5800.00계열사 임원-류재익계열사 임원보통주5,2710.01계열사 임원-이재혁계열사 임원보통주8340.00계열사 임원-김응옥계열사 임원보통주1,225 0.00 계열사 임원-정사환계열사 임원보통주4,9800.01계열사 임원-서정민계열사 임원보통주886 0.00 계열사 임원-이경만계열사 임원보통주1,300 0.00 계열사 임원-서창희기타보통주165,0000.26기타-박진우계열사 임원보통주99 0.00 계열사 임원-이상만계열사 임원보통주754 0.00 계열사 임원-47,863,76676.24-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

- 상기 내역은 보통주 기준으로 작성하였습니다. (2025.02.06 최대주주등소유주식 변동신고서 기준)

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김태연보통주0직원직원-강태환보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025.02.252025.02.282025.03.262025.03.26

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

- 상기 권유 종료일은 당회 주주총회 시작 전까지입니다.

나. 피권유자의 범위 2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위한 필요 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이 있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 정기주주총회 전까지 우편 및 팩스로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁드립니다. ㆍ주소 : (05619) 서울특별시 송파구 오금로 132, 재무IR팀 ㆍ업무상 연락처 : (TEL) 02-6959-2261 (재무IR팀 강태환 과장) (FAX) 02-6959-8273

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 3월 26일 오전 9시서울특별시 송파구 오금로 132, 송파지점 3층 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2025년 3월 16일 9시 ～ 2025년 3월 25일 오후 5시(시작일과 마감일을 제외한 기간 중 24시간 이용가능)삼성증권https://vote.samsungpop.com

ㅇ 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

ㅇ 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 ※ 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
강이구	1967.05.02	사내이사(신규선임)	-	계열회사 임원	이사회
최현석	1968.09.10	사내이사(신규선임)	-	계열회사 임원	이사회
박남규	1966.01.26	사외이사(신규선임)	-	-	이사회
김현진	1968.04.01	기타비상무이사(신규선임)	-	계열회사 임원	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
강이구	코오롱모빌리티그룹㈜ 자동차사업 부문대표	'25.01~ 현재'23.01~ 현재'22.01~'22.12'03.12~'23.01	코오롱모빌리티그룹㈜ 자동차사업 부문대표코오롱베니트㈜ 대표이사(겸)㈜케이에프엔티 대표이사코오롱인더스트리㈜ 3본부/CPI사업총괄	해당사항 없음
최현석	코오롱모빌리티그룹㈜ 신사업 부문대표	'23.09~현재'21.05~'24.12'18.06~'19.02'13.01~'17.12	코오롱모빌리티그룹㈜ 신사업 부문대표㈜파인모터스 대표이사㈜케이카 대표집행임원SK C&C㈜ 엔카직영사업부문장	해당사항 없음
박남규	서울대학교 경영대학 경영학/국제경영학 교수	'06.03~현재'22.03~현재'17.01~'19.01'07.03~'21.03 '17.03~'19.03	서울대학교 경영대학 경영학/국제경영학 교수 롯데지주㈜ 사외이사 서울대학교 경영대학 부학장 아세아시멘트㈜(아세아㈜) 사외이사 ㈜아이리버 사외이사	해당사항 없음
김현진	코오롱모터스㈜ 대표이사	'25.01~현재'24.06~'24.12'23.01~'24.06'17.12~'21.06'11.12~'23.01	코오롱모터스㈜ 대표이사 ㈜에프엠케이 페라리 총괄임원 코오롱모빌리티그룹㈜ 고문 코오롱오토케어서비스㈜ 대표이사 코오롱글로벌㈜ BMW Sales/AS 담당임원	해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

박남규 사외이사 후보자

1. 전문성: 본 후보자의 전문분야 및 경력 활용 가능

본 후보자는 서울대학교 경영대학 교수로 활동 중입니다. 국내외 교수직을 역임한바 있으며, 일간지 칼럼니스트로 활동하였습니다. 또한 다수의 기업에서 사외이사를 역임한 바 있어 지식과 다양한 참여경력을 두루 갖춘 사외이사 후보자입니다.

2.독립성: 본 후보자의 독립적 지위 유지 및 활동

본 후보자는 해당법인 및 대주주와의 최근3년간 거래내역이 존재하지 않습니다. 따라서, 독립적인 위치에서 투명하고, 독립적 의사결정 및 직무수행이 가능합니다.

3.직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 귀사의 비전과 같이 귀사가 그간 축적한 경험과 노하우로 토탈 고객 서비스를 통한 라이프타임 파트너로서 미래 모빌리티사업을 선도할 수 있도록 올바른 의사결정으로 회사의 미래를 도모할 수 있도록 할 것입니다.

4.책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상의 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것 입니다. 또한 코오롱모빌리티그룹의 목표/비전 및 정도경영의 원칙을 함께 숙지하고 준수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

강이구 사내이사 후보자본 후보자는 코오롱인더스트리 사업총괄을 거쳐, 다수의 대표이사 수행 경험이 있어 경영분야 전문가 입니다. 또한, 당사 자동차사업 부문대표를 역임하고 있을 뿐만 아니라, ITIT분야 전문지식을 보유하고 있고 현재 코오롱베니트 대표이사를 역임하고 있어 당사 사업 DX연계를 강화하고 지속 성장하는 회사로 성장시키기 위해 적합한 사내이사 후보자입니다. 최현석 사내이사 후보자 본 후보자는 SK C&C 엔카직영사업부문장을 거쳐, 케이카 대표집행임원, 파인모터스 대표이사를 경험한 모빌리티 사업분야의 전문가 입니다. 또한 당사 신사업 부문대표를 역임하고 있어 신규추진 사업의 초석을 닦은 바, 향후 신규추진 사업을 신속히 성장시켜 당사 지속성장의 기틀을 마련하기에 적합한 사내이사 후보자입니다. 박남규 사외이사 후보자본 후보자는 서울대학교 경영대학 경영학/국제경영학 교수로 재직 중입니다. 국내외 교수직을 역임한바 있으며, 일간지 칼럼니스트로 활동하기도 하였습니다. 또한 다수의 기업에서 사외이사로 재직한 바 있어 경영분야의 전문지식과 다양한 실무 참여경력을 두루 갖춘 사외이사 후보자입니다. 해당 경험을 바탕으로 당사의 주요 의사결정에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다. 김현진 기타비상무이사 후보자 본 후보자는 당사의 분할전 법인인 코오롱글로벌 BMW 담당임원, 코오롱오토케어서비스 대표이사를 역임하고, 에프엠케이 총괄임원까지 경험한 자동차 유통사업분야의 전문가 입니다. 현재는 BMW 판매를 담당하고 있는 자회사인 코오롱모터스 대표이사로 역임하고 있어, 내부와 외부에서 해당사업분야 경험이 풍부한 후보자입니다. 해당 경험을 바탕으로 당사의 주요 의사결정에 기여할 것으로 판단됩니다.

확인서 확인서_강이구 사내이사.jpg 확인서_강이구 사내이사 확인서_김현진 기타비상무이사.jpg 확인서_김현진 기타비상무이사 확인서_박남규 사외이사.jpg 확인서_박남규 사외이사 확인서_최현석 사내이사.jpg 확인서_최현석 사내이사

※ 기타 참고사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

코오롱모빌리티그룹㈜은 연결 기준 BMW, Audi, Volvo 등 신차판매, 인증중고차 판매, A/S 정비사업, 오디오 판매(B&O, BOSE)를 영위하고 있습니다. 코오롱모빌리티그룹㈜ 지점은 연결 자회사를 포함하여 국내 신차, 중고차 전시장과 서비스센터, 오디오 판매를 포함 100개 이상의 네트워크를 운영하고 있습니다. 2024년 당사는 K-IFRS 연결기준 매출 2조 2580억원, 영업이익 176억원의 경영실적을 달성하였습니다. 그밖에 자세한 사항은 추후 공시예정인 당사의 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래 연결 및 별도 재무제표 등은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 최종 연결 및 별도 재무제표(자본변동표, 현금흐름표 및 주석포함)는 2025년 3월 18일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 1) 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 2 기 2024. 12. 31 현재
제 1 기 2023. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 2 기말		제 1 기말
자 산
I.유동자산		332,088,008,765		269,827,343,347
현금및현금성자산	25,061,835,447		47,384,299,955
매출채권및기타채권	83,551,725,728		86,290,964,469
기타금융자산	6,260,516,241		3,304,582,850
재고자산	200,830,353,271		120,917,812,029
기타유동자산	16,383,578,078		11,049,900,534
당기법인세자산	-		879,783,510
II.비유동자산		628,596,378,605		534,472,180,860
장기매출채권및기타채권	36,952,988,159		33,594,009,495
순확정급여자산	834,651,033		1,510,622,693
장기금융자산	2,503,250,000		6,676,509,552
파생상품자산	2,529,059,427
유형자산	336,674,035,945		232,756,625,015
무형자산	58,257,829,923		58,578,741,483
사용권자산	168,810,152,900		188,358,383,858
기타비유동자산	15,811,878,008		9,658,624,516
이연법인세자산	6,222,533,210		3,338,664,248
자 산 총 계		960,684,387,370		804,299,524,207
부 채
I.유동부채		470,303,604,046		351,372,074,700
매입채무및기타채무	52,189,710,349		61,109,145,218
차입금및사채	343,399,262,965		211,637,438,440
금융부채	32,818,870,309		28,815,832,318
기타유동부채	36,661,975,930		44,929,655,101
충당부채	1,002,248,958		410,480,600
당기법인세부채	4,231,535,535		4,469,523,023
II.비유동부채		237,699,379,834		262,410,431,110
장기매입채무및기타채무	668,593,400		671,000,000
장기차입금및사채	31,552,520,674		74,129,052,835
순확정급여부채	23,878,386,982		15,115,961,430
장기금융부채	132,168,276,311		149,824,688,146
기타비유동부채	25,470,551,142		16,087,659,493
장기충당부채	1,263,423,231		813,745,073
이연법인세부채	22,697,628,094		5,768,324,133
부 채 총 계		708,002,983,880		613,782,505,810
자 본
I.지배기업의 소유주지분		252,620,631,232		190,348,727,631
자본금	32,616,685,000		32,616,685,000
자본잉여금	129,033,752,635		129,038,423,416
이익잉여금	17,320,124,432		36,589,552,358
기타자본	73,650,069,166		(7,895,933,143)
II.비지배지분		60,772,258		168,290,766
비지배지분	60,772,258		168,290,766
자 본 총 계		252,681,403,490		190,517,018,397
부채와자본총계		960,684,387,370		804,299,524,207

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 2 기 (2024. 1. 1 부터 2024. 12. 31 까지)
제 1 기 (2023. 1. 1 부터 2023. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 2 기	제 1 기
I. 매출액	2,258,021,136,586	2,403,014,479,969
II. 매출원가	2,077,660,624,261	2,211,473,051,396
III. 매출총이익	180,360,512,325	191,541,428,573
IV. 판매비와관리비	162,791,435,269	152,188,205,868
V. 영업이익	17,569,077,056	39,353,222,705
VI. 금융수익	4,141,092,482	5,666,315,615
VII. 금융비용	24,065,419,695	23,754,583,073
VIII. 기타수익	3,269,408,787	2,999,694,030
IX. 기타비용	8,162,518,375	2,378,305,532
X. 법인세비용차감전계속영업이익(손실)	(7,248,359,745)	21,886,343,745
XI. 계속영업법인세비용	1,954,395,080	9,292,698,859
XII. 계속영업당기순이익	(9,202,754,825)	12,593,644,886
XIII. 중단영업손실	(3,325,576,414)	-
XIV. 당기순이익(손실)	(12,528,331,239)	12,593,644,886
XV. 기타포괄손익	78,575,493,538	3,904,044,149
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	809,240,007	-
파생상품평가이익	809,240,007	-
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	77,766,253,531	3,904,044,149
확정급여제도의 재측정요소	(2,879,593,593)	3,904,044,149
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	(216,721,781)	-
유형자산 재평가이익	80,862,568,905	-
XIV. 총포괄이익	66,047,162,299	16,497,689,035
XVI. 당기순이익(손실)의 귀속	(12,528,331,239)	12,593,644,886
지배기업의 소유주지분	(12,454,331,548)	12,681,799,642
비지배지분	(73,999,691)	(88,154,756)
XVI. 총포괄이익의 귀속	78,575,493,538	16,497,689,035
지배기업의 소유주지분	78,649,493,229	16,589,552,358
비지배지분	(73,999,691)	(91,863,323)
XX. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익
보통주 기본주당순이익	(197)	196
구형우선주 기본주당순이익	(197)	196

2) 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 2 기 2024. 12. 31 현재
제 1 기 2023. 12. 31 현재
( 단위 : 원)

과 목	제 2 기(당)기말		제 1 기(전)기말
자 산
I.유동자산		55,362,591,793		50,941,314,754
현금및현금성자산	9,043,520,756		20,312,158,593
단기금융자산	3,900,000,000		-
매출채권및기타채권	7,718,956,702		5,457,599,548
재고자산	32,457,002,926		23,319,322,409
당기법인세자산	-		879,783,514
기타유동자산	2,243,111,409		972,450,690
II.비유동자산		320,331,616,712		322,102,320,357
장기매출채권및기타채권	3,466,563,752		2,102,964,414
장기금융자산	5,029,059,427		6,400,000,000
기타채권	-		-
유형자산	12,536,878,685		7,258,692,727
투자부동산	31,527,956,213		31,889,326,965
무형자산	4,437,160,055		4,454,033,304
사용권자산	17,164,237,457		9,377,137,264
종속기업투자	241,430,088,641		258,864,482,416
기타비유동자산	-		-
이연법인세자산	4,739,672,482		1,755,683,267
자 산 총 계		375,694,208,505		373,043,635,111
부 채
I.유동부채		106,790,211,812		49,238,827,477
매입채무및기타채무	6,067,063,002		6,285,370,804
차입금및사채	90,719,936,991		28,530,000,000
금융부채	3,728,029,742		2,734,190,408
기타유동부채	6,275,182,077		11,689,266,265
II.비유동부채		48,415,065,464		84,774,763,342
장기매입채무및기타채무	1,547,593,400		1,500,000,000
장기차입금및사채	31,552,520,674		74,129,052,835
순확정급여부채	3,168,593,277		1,835,160,154
장기금융부채	11,906,752,913		7,059,088,653
기타비유동부채	71,034,423		84,862,588
장기충당부채	168,570,777		166,599,112
부 채 총 계		155,205,277,276		134,013,590,819
자 본
I.자본금	32,616,685,000		32,616,685,000
II.자본잉여금	180,501,541,346		180,501,541,346
III.이익잉여금	14,366,482,841		33,807,751,089
IV.기타자본	(6,995,777,958)		(7,895,933,143)
자 본 총 계		220,488,931,229		239,030,044,292
부채와자본총계		375,694,208,505		373,043,635,111

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 2 기 (2024. 1. 1 부터 2024. 12. 31 까지)
제 1 기 (2023. 1. 1 부터 2023. 12. 31 까지)
( 단위 : 원)

과 목	제 2 기	제 1 기
I. 매출액	166,348,594,935	1,253,668,768,973
II. 매출원가	110,706,568,720	1,145,524,781,664
III. 매출총이익	55,642,026,215	108,143,987,309
IV. 판매비와관리비	32,388,400,019	74,842,735,515
V. 영업이익	23,253,626,196	33,301,251,794
VI. 금융수익	764,738,425	2,508,684,433
VII. 금융비용	7,623,249,428	15,034,119,457
VIII. 기타수익	1,175,593,827	2,398,786,781
IX. 기타비용	31,683,474,491	1,646,636,147
X. 법인세비용차감전순이익	(14,112,765,471)	21,527,967,404
XI. 법인세비용(수익)	318,117,411	(3,552,639,772)
XII. 당기순이익	(14,430,882,882)	25,080,607,176
XIII. 기타포괄손익	(546,912,251)	8,727,143,913
XIV. 총포괄이익	(14,977,795,133)	33,807,751,089
XV. 주당이익	-	-
보통주 기본주당순이익	(230)	387
우선주 기본주당순이익	(230)	387

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 2 기 (2024. 1. 1 부터 2024. 12. 31 까지)
제 1 기 (2023. 1. 1 부터 2023. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 2 기		제 1 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		13,920,135,530		33,807,751,089
1. 전기이월미처분이익잉여금	30,996,787,654		-
2. 분기배당	2,098,856,991		-
3. 당기순이익(손실)	(14,430,882,882)		25,080,607,176
4. 확정급여제도의 재측정요소	(546,912,251)		8,727,143,913
Ⅱ. 이익잉여금처분액		2,810,963,435		2,810,963,435
1. 이익준비금	255,542,130		255,542,130
2. 현금배당 (당기) 보통주 주당배당금(율): 당기: 40원(8%) 우선주 주당배당금(율): 당기: 45원(9%) (전기) 보통주 주당배당금(율): 당기: 40원(8%) 우선주 주당배당금(율): 당기: 45원(9%)	2,555,421,305		2,555,421,305
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		11,109,172,095		30,996,787,654

※ 상기 이익잉여금처분계산서는 당사의 별도재무제표에 근거하여 작성되었습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

. 상기 이익잉여금처분계산서를 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제3조(소재지) 이 회사는 본사를 경기도 안양시 에 두고 필요에 따라 이사회 결의로써 국내 또는 해외에 지점, 출장소 또는 영업소를 둘 수 있다.	제3조(소재지) 이 회사는 본사를 서울특별시 에 두고 필요에 따라 이사회 결의로써 국내 또는 해외에 지점, 출장소 또는 영업소를 둘 수 있다	- 효율적 경영환경 마련
제26조(이사) ① 이 회사는 3인 이상 7인 이내 로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	제26조(이사) ① 이 회사의 이사는 3인 이상 12인 이내으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	- 이사회 중심 경영 강화를 위한 이사의 수 한도 변경 등
제48조 (이익배당) ② 제1항의 배당은 제14조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제48조 (이익배당) ② 제1항의 배당은 이사회 결의로 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급 하며, 회사는 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	- 결산배당 기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 변경
제49조(분기배당) ① 이 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월, 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다. ② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일내에 하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 하되, 배당률은 위 2항 의 이사회 결의로써 정한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 6. 당해 영업연도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액	제49조(분기배당) ① 이 회사는 사업연도 개시일로부터 3월, 6월, 9월 말일부터 45일 이내의 이사회 결의로써 금전으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. ② 이 회사는 이사회 결의로써 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 하되, 배당률은 위 1항 의 이사회 결의로써 정한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익 4 . 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 5 . 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 6 . 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 7 . 당해 영업연도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액	- 분기배당 기준일을 매분기말일과 다른 날로 정할 수 있도록 변경하며, 관련법규에 따라 배당가능이익 기준을 명확화
(신설)	제51조의 3(부칙) 이 정관은 2025년 3월 26일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명 ( 3명 )
보수총액 또는 최고한도액	40억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명 ( 2명 )
실제 지급된 보수총액	24억원
최고한도액	40억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	3억원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	2억원
최고한도액	3억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

- 당사에 적립된 자본잉여금(상법상 자본준비금) 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하므로, 상법 제461조의2에 따라 초과한 금액 범위 내에서 회사의 자본잉여금인 주식발행초과금 300억원을 감액하여 이익잉여금으로 전환하고, 배당의 재원으로 활용하고자 합니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 경영진과 주주의 이해 일치를 통해 기업가치 극대화를 도모하고자 경영진에게 주식매수선택권을 부여하여 회사의 장기적/궁극적 기업가치 제고를 추진하고자 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
강이구	부사장	코오롱모빌리티그룹 자동차사업부문 대표임원	보통주	600,000주
최현석	전무	코오롱모빌리티그룹 신사업부문 대표임원	보통주	600,000주
김현진	기타비상무이사	코오롱모빌리티그룹기타비상무이사(후보자)	보통주	100,000주
총 3 명			보통주	총 1,300,000주

ㅇ 상기 대상자는 제2기 정기주주총회에서 우리회사 등기임원 후보로 추천되었습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비고
부여방법	- 보통주 신주발행, 자사주 교부, 차액보상	-
교부할 주식의 종류 및 수	- 보통주 1,300,000주	-
행사가격 및 행사기간	- 행사가격 : 주당 5,000원- 행사기간 : 부여시점으로부터 2년 후부터 5년간 행사	-
기타 조건의 개요	- 행사 조건 : 매년 최대 행사 가능 물량은 총 행사물량의 1/3씩 3년간 분할 행사 가능하며 회사와 협의로 변경 가능- 기간 중 퇴사 : 행사가능 기간 중 퇴사시 퇴사 후 1년 이내 행사여부 선택	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
65,233,370주	발행주식총수의 15%	기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)	9,785,005주	8,725,005주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2023년	2023.07.21	5 명	보통주	1,060,000주	-	-	1,060,000주
계	-	총 5 명	보통주	총 1,060,000주	-	-	총 1,060,000주

. 본 표의 ' 잔여주식수'는 부여주식수에서 행사주식수와 실효주식수를 차감한 주식수입니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 '항목 라'의 요약사항은 본 안건 가결시 부여될 수량을 제외한 내역입니다.