KOLON LIFE SCIENCE Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 11, 2019

코오롱생명과학/주주총회소집결의/(2019.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강서구 마곡동로 110 코오롱 one&only타워 파일럿동 2층 다목적홀
3. 의안 주요내용		[보고사항] ○ 감사의 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리실태보고 [부의안건] ○ 제1호 의안 : 제 19 기 (2018.01.01~2018.12.31) 재무제표, 주석 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건    3-1호의안 사내이사 양윤철 선임의 건    3-2호의안 사내이사 김수정 선임의 건    ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양윤철	1968-09	3년	재선임	- '10~'14 : 코오롱 경영관리실 부장 - '15 : 코오롱 경영관리실 상무보 - '15~현재 : 코오롱생명과학(주) 경영지원본부장
김수정	1968-04	3년	신규선임	- '99~'00 : Johns Hopkins Univ. Post doc. - '00~'02 : (주)다이아칩 대표이사 - '02~'10 : 바이로메드 연구팀장 - '10~'14 : 코오롱생명과학(주) Bio신약연구팀 팀장 - '14-현재 : 코오롱생명과학(주) Bio신약연구소장