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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2021

코오롱생명과학/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-09

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-02-08
3. 정정사유	이사 및 감사 후보 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건                  이사 후보는 추후 확정시 통지 ○ 제4호 의안 : 감사 선임의 건                감사 후보는 추후 확정시 통지	○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)     3-1호 의안 : 사내이사 이우석 선임의 건     3-2호 의안 : 사내이사 조영우 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)     4-1호 의안 : 상근감사 권혁진 선임의 건)
4. 이사회결의일(결정일)	2021-02-08	2021-03-09

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 강서구 마곡동로 110 코오롱 one&only타워 파일럿동 2층 다목적홀
3. 의안 주요내용		[보고사항] ○ 감사의 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] ○ 제1호 의안 : 제 21 기 (2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)      3-1호 의안 : 사내이사 이우석 선임의 건      3-2호 의안 : 사내이사 조영우 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)      4-1호 의안 : 상근감사 권혁진 선임의 건     ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이우석	1957-01	3년	재선임	-서울대학교 경제학과 -산업자원부 이사관 -'07 ~'19 : 코오롱제약 대표이사 -'13 ~'19 : 코오롱티슈진 대표이사 -'12 ~ 現 : 코오롱생명과학 대표이사
조영우	1967-05	3년	신규선임	-연세대학교 경영학과 -'93 ~'00 : 현대자동차 -'00 ~'01 : 아이플러스넷 -'01 ~'16 : 코리아이플랫폼(주) -'16 ~ 現 : 코오롱생명과학 Chemical사업본부장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
권혁진	1966-10	3년	신규선임	상근	-서울대학교 경제학 학사 -서울대학교 경영학과 대학원 석사 -동국대학교 경영학과 대학원 박사 -한국/미국 공인회계사, 세무사 -'93 ~'11,'13 ~'15 : 삼일회계법인 -'15 ~'19 : ㈜나무코프 컨설팅부분 대표 -'20~現 : 정인회계법인 이사 -동국대학교 회계학과 겸임교수(現)