KOLON INDUSTRIES, INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 27, 2024

코오롱인더/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		서울시 강서구 마곡동로 110 (마곡동) 코오롱One&Only타워 2층 다목적홀
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제14기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 3-1. 사내이사 후보자 유석진 3-2. 사내이사 후보자 이규호 3-3. 사외이사 후보자 곽승엽 제4호 의안 : 감사위원회 위원인 이사 선임의 건 (사외이사인 감사위원, 분리선임 1인 후보자 이원덕) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 변경 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원은 모두 사외이사임. - 하기 '정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역' 관련, 당사는 이번 주주총회에서 '정관 일부 변경의 건'을 통해 이익배당 기준일을 이사회 결의로 정하고자 하여 '-'로 표기하였습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유석진	1964-12	3	재선임	- 코오롱인더스트리(주) FnC부문 대표이사(現) - (주)코오롱 대표이사(前) - (주)코오롱 전략기획실장 전무(前) - SBI 인베스트먼트 투자총괄 부사장(前)
이규호	1984-08	3	신규선임	- ㈜코오롱 전략부문 부회장(現) - 코오롱모빌리티그룹㈜ 대표이사(現) - 코오롱글로벌㈜ 자동차부문 부사장(前) - 코오롱인더스트리㈜ FnC부문 전무(COO)(前)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
곽승엽	1965-03	3	신규선임	- 서울대학교 공과대학 교수(現) - 과학기술정보통신부지정 국가연구협의체 서울대학교 소재ㆍ부품ㆍ장비 협의체 사업단장(現) - 서울대학교 소재부품 산학협력 추진위원장(現) - 서울대학교 산학협력 공학인재 지원센터장(現)	-
이원덕	1962-01	3	신규선임	- 우리은행 은행장(前) - 우리금융지주 수석부사장(前) - 우리금융지주 부사장(전략부문)(前) - 우리은행 부행장(경영기획그룹장)(前)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이원덕	1962-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 우리은행 은행장(前) - 우리금융지주 수석부사장(前) - 우리금융지주 부사장(전략부문)(前) - 우리은행 부행장(경영기획그룹장)(前)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-