KOLON INDUSTRIES, INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 10, 2020

참고서류 3.4 코오롱인더스트리(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020년 03월 10일
위임권유기간시작일:	2020년 03월 13일
권 유 자:	성 명: 코오롱인더스트리 주식회사&cr주 소: 서울시 강서구 마곡동로 110(마곡동)&cr전화번호: 02-3677-3114
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
코오롱인더스트리㈜	-	-	-	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 &cr비율	회사와의&cr관계	비고
㈜코오롱	최대주주	보통주	8,642,707	32.0%	최대주주	-
이웅열	최대주주의 최대주주	보통주	326,177	1.2%	최대주주의 최대주주	-
Toray Industries, Inc.	공동보유자	보통주	1,021,233	3.8%	공동보유자	-
이경숙	친인척	보통주	3,928	0.0%	친인척	-
이상희	친인척	보통주	10,428	0.0%	친인척	-
이경주	친인척	보통주	10,428	0.0%	친인척	-
장희구	발행회사 임원	보통주	300	0.0%	발행회사 임원	-
김철수	발행회사 임원	보통주	141	0.0%	발행회사 임원	-
오원선	계열사임원	보통주	321	0.0%	계열사임원	-
최영백	계열사임원	보통주	107	0.0%	계열사임원	-
백기훈	계열사임원	보통주	986	0.0%	계열사임원	-
계		-	10,016,756	37.1%	-	-

※ 주식 소유 비율은 의결권 있는 주식(보통주) 총 수 기준임.&cr※ 권유자의 특별관계자는 참고서류 제출일 현재 기준이며, 주식 소유 수량은 2019년 12월 31일 기준임.&cr

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
김기수	-	-	직원	-
김유진	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위- 2019년 12월 31일 현재 의결권 있는 주식 1천주 이상 소유한 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.- 주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : &cr(시작일) - 2020년 3월 13일&cr(종료일) - 2020년 3월 25일 주주총회 전까지

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

&cr나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항&cr※ 해당사항 없음. &cr

라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr(일시) - 2020년 3월 25일 8시 &cr(장소) - 서울시 강서구 마곡동로 110 코오롱One&Only타워 2층 다목적홀

&cr마. 업무상 연락처 및 담당자 : &cr(성명) - 김기수 &cr(부서 및 직위)- IR팀/차장&cr(연락처)- 02-3677-3376&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요&cr

회사는 2019년 매출액 4조 4,072억원, 영업이익 1,729억원을 달성하였습니다. 계속사업세전이익과 당기순이익은 각각 834억원 및 224억원입니다(IFRS 연결 누계 기준). 코오롱인더스트리와 종속회사의 2019년 매출액은 전년대비 소폭 줄었습니다. 영업이익은 판매 물량 확대, 아라미드 등 고부가 제품에 대한 높은 수요, 필름사업의 턴어라운드 및 기타부문의 적자 감소로 코오롱인더스트리 제조군에서는 전년대비 45% 이상의 이익이 증가했으나 전체 영업이익은 연결 종속회사들의 실적 등이 반영되면서 전년 대비 약 4% 상승한 1,729억 원의 영업이익을 달성했습니다. 계속사업세전이익과 당기순이익은 4분기에 반영된 일회성비용과 종속회사 처분손실 등 영향으로 전년대비 감소했습니다.&cr

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

&cr※ 아래 연결 및 별도 재무제표 등은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으니 추후 공시될 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr※ 최종 연결 및 별도 재무제표 및 주석사항은 2020년 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr&cr 1) 연 결 재무제표&cr

- 연결대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표
제10(당)기 2019년 12월 31일 현재
제09(전)기 2018년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제10(당)기말	제9(전)기말
자산
Ⅰ. 유동자산	2,081,136,448,256	1,955,216,348,712
현금및현금성자산	115,963,486,540	86,590,765,295
단기금융자산	67,667,963,672	78,635,755,970
당기손익-공정가치측정금융자산	11,636,268,624	16,908,832,149
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	-	1,000,000,000
매출채권및기타채권	852,045,650,077	829,149,911,494
재고자산	877,647,303,282	875,782,136,059
당기법인세자산	1,079,341,953	2,521,389,978
기타유동자산	58,866,367,002	64,627,557,767
매각예정자산	96,230,067,106	-
Ⅱ. 비유동자산	3,211,966,467,506	3,617,643,868,247
장기금융자산	2,398,439,750	16,114,486,161
당기손익-공정가치측정금융자산_장기	29,268,008,347	30,531,137,931
기타포괄손익-공정가치측정금융자산_장기	300,281,402,617	440,648,533,994
장기매출채권및기타채권	43,541,688,123	106,547,555,988
관계기업및공동기업투자	106,629,440,004	173,037,654,743
유형자산	2,457,255,202,844	2,573,522,427,016
투자부동산	64,912,924,663	62,710,140,325
무형자산	181,526,715,100	187,771,260,229
이연법인세자산	16,292,231,324	12,534,160,852
기타비유동자산	9,860,414,734	14,226,511,008
자 산 총 계	5,293,102,915,762	5,572,860,216,959
부채
Ⅰ. 유동부채	2,234,656,167,317	2,324,354,962,195
매입채무및기타채무	560,377,268,000	721,497,822,007
단기차입금및사채	1,549,344,607,503	1,431,940,970,538
기타유동금융부채	11,672,081,612	5,609,138,962
기타유동부채	72,827,544,176	84,609,948,223
충당부채	18,636,370,076	11,383,103,155
당기법인세부채	17,002,022,657	69,313,979,310
매각예정부채	4,796,273,293	-
Ⅱ. 비유동부채	931,804,839,302	1,039,971,008,823
장기매입채무및기타채무	28,277,498,879	30,516,701,065
장기차입금및사채	750,938,949,698	814,535,883,050
기타비유동금융부채	34,787,063,364	15,145,428,640
확정급여부채	32,546,875,807	57,849,052,881
이연법인세부채	63,955,057,896	110,615,380,395
기타비유동부채	20,581,423,543	10,231,607,620
충당부채_장기	717,970,115	1,076,955,172
부 채 총 계	3,166,461,006,619	3,364,325,971,018
자본
Ⅰ. 지배기업소유주지분	2,024,264,494,450	2,096,547,027,023
자본금	148,733,500,000	148,733,500,000
자본잉여금	990,493,979,730	990,452,192,110
연결이익잉여금	1,013,361,538,574	988,760,550,213
기타자본구성요소	(128,324,523,854)	(31,399,215,300)
Ⅱ. 비지배지분	102,377,414,693	111,987,218,918
자 본 총 계	2,126,641,909,143	2,208,534,245,941
부 채 및 자 본 총 계	5,293,102,915,762	5,572,860,216,959

&cr

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제10(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제09(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제10(당)기	제9(전)기
Ⅰ. 매출	4,407,190,443,679	4,459,801,683,824
Ⅱ. 매출원가	3,276,089,081,362	3,336,547,075,666
Ⅲ. 매출총이익	1,131,101,362,317	1,123,254,608,158
Ⅳ. 판매비와관리비	958,153,640,471	956,324,149,595
Ⅴ. 영업이익	172,947,721,846	166,930,458,563
기타수익	96,688,921,232	163,997,936,643
기타비용	(127,958,642,631)	(172,350,716,268)
금융수익	22,498,824,832	20,064,950,970
금융비용	(85,066,713,019)	(70,733,263,580)
관계기업및공동기업투자손익	4,410,147,787	3,453,330,109
관계기업및공동기업투자처분손익	(85,246,103)	18,541,073,180
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익	83,435,013,944	129,903,769,617
Ⅶ. 법인세비용	23,770,809,563	46,125,957,909
Ⅷ. 계속영업순이익	59,664,204,381	83,777,811,708
Ⅸ. 중단영업순이익	(37,236,929,948)	(40,852,702,811)
Ⅹ. 당기순이익	22,427,274,433	42,925,108,897
XI. 기타포괄손익	(74,423,128,830)	(80,464,416,336)
(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(87,495,409,329)	(77,497,296,932)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(81,930,258,448)	(60,478,735,857)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분손익	-	49,000,000
확정급여제도의 재측정요소	(5,565,150,881)	(17,067,561,075)
(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	13,072,280,499	(2,967,119,404)
관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	652,875,701	(2,336,321,958)
파생상품평가손익	235,205,734	(3,583,250,384)
해외사업환산손익	12,184,199,064	2,952,452,938
XII. 당기총포괄이익	(51,995,854,397)	(37,539,307,439)
당기순이익의 귀속	22,427,274,432	42,925,108,897
지배기업의 소유주	32,791,871,867	65,029,358,027
비지배지분	(10,364,597,435)	(22,104,249,130)
당기총포괄이익의 귀속	(51,995,854,398)	(37,539,307,439)
지배기업의 소유주	(43,947,037,793)	(13,003,978,250)
비지배지분	(8,048,816,605)	(24,535,329,189)

&cr

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제10(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제09(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
(단위 : 원)

구 분	자본금	자본잉여금	신종자본증권	이익잉여금	기타자본&cr 구성요소	지배기업 &cr 소유주지분	비지배지분	총계
2018.1.1(전기초)	142,097,940,000	929,581,779,225	102,453,100,000	975,511,586,146	33,656,376,983	2,183,300,782,354	139,146,700,035	2,322,447,482,389
기업회계기준서 제1109호 최초적용	0	0	0	800,552,649	(3,274,882,541)	(2,474,329,892)	(1,067,431,687)	(3,541,761,579)
기업회계기준서 제1115호 최초적용	0	0	0	427,534,360	0	427,534,360	12,492,686	440,027,046
2018.1.1(조정금액)	142,097,940,000	929,581,779,225	102,453,100,000	976,739,673,155	30,381,494,442	2,181,253,986,822	138,091,761,034	2,319,345,747,856
총포괄이익:
당기순이익	0	0	0	65,029,358,027	0	65,029,358,027	(22,104,249,130)	42,925,108,897
기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익	0	0	0	0	(60,213,893,777)	(60,213,893,777)	(264,842,080)	(60,478,735,857)
기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 처분대체	0	0	0	684,201,376	(651,534,709)	32,666,667	16,333,333	49,000,000
확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(16,654,089,961)	0	(16,654,089,961)	(413,385,748)	(17,067,475,709)
관계기업및공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	(282,652,584)	(1,941,391,986)	(2,224,044,570)	(112,277,388)	(2,336,321,958)
파생상품평가손익	0	0	0	0	(2,397,162,568)	(2,397,162,568)	(1,186,087,816)	(3,583,250,384)
해외사업환산손익	0	0	0	0	3,423,273,298	3,423,273,298	(470,818,198)	2,952,455,100
총포괄이익 합계:	0	0	0	48,776,816,858	(61,780,709,742)	(13,003,892,884)	(24,535,327,027)	(37,539,219,911)
자본에직접반영된소유주와의거래:
연차배당	0	0	0	(31,399,939,800)	0	(31,399,939,800)	(1,519,200,000)	(32,919,139,800)
신주인수권행사(현금인수)	6,581,495,000	60,878,889,439	0	0	0	67,460,384,439	0	67,460,384,439
신주인수권행사(사채반납)	54,065,000	488,408,357	0	0	0	542,473,357	0	542,473,357
신종자본증권 이자지급	0	(546,900,000)	(102,453,100,000)	0	0	(103,000,000,000)	0	(103,000,000,000)
신종자본증권 상환	0	0	0	(5,356,000,000)	0	(5,356,000,000)	0	(5,356,000,000)
연결실체내 자본거래	0	50,015,089	0	0	0	50,015,089	(50,015,089)	0
자본에직접반영된소유주와의거래 합계	6,635,560,000	60,870,412,885	(102,453,100,000)	(36,755,939,800)	0	(71,703,066,915)	(1,569,215,089)	(73,272,282,004)
2018.12.31(전기말)	148,733,500,000	990,452,192,110	0	988,760,550,213	(31,399,215,300)	2,096,547,027,023	111,987,218,918	2,208,534,245,941
2019.1.1(당기초)	148,733,500,000	990,452,192,110	0	988,760,550,213	(31,399,215,300)	2,096,547,027,023	111,987,218,918	2,208,534,245,941
기업회계기준서 제1116호 최초적용	0	0	0	(1,466,859,400)	0	(1,466,859,400)	0	(1,466,859,400)
2019.1.1(조정금액)	148,733,500,000	990,452,192,110	0	987,293,690,813	(31,399,215,300)	2,095,080,167,623	111,987,218,918	2,207,067,386,541
당기총포괄이익:
당기순이익	0	0	0	32,791,871,867	0	32,791,871,867	(10,364,597,435)	22,427,274,432
기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익	0	0	0	0	(80,745,547,132)	(80,745,547,132)	(1,184,711,316)	(81,930,258,448)
기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 처분대체	0	0	0	25,792,933,219	(25,792,933,219)	0	0	0
확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(5,430,865,145)	0	(5,430,865,145)	(134,285,736)	(5,565,150,881)
관계기업및공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	(175,669,180)	853,162,768	677,493,588	(24,617,887)	652,875,701
파생상품평가손익	0	0	0	0	235,205,734	235,205,734	0	235,205,734
해외사업환산손익	0	0	0	0	8,524,803,295	8,524,803,295	3,659,395,769	12,184,199,064
총포괄이익 합계:	0	0	0	52,978,270,761	(96,925,308,554)	(43,947,037,793)	(8,048,816,605)	(51,995,854,398)
자본에직접반영된소유주와의거래:
연차배당	0	0	0	(26,910,423,000)	0	(26,910,423,000)	(1,519,200,000)	(28,429,623,000)
연결실체내 자본거래	0	41,787,620	0	0	0	41,787,620	(41,787,620)	0
자본에직접반영된소유주와의거래 합계	0	41,787,620	0	(26,910,423,000)	0	(26,868,635,380)	(1,560,987,620)	(28,429,623,000)
2019.12.31(당기말)	148,733,500,000	990,493,979,730	0	1,013,361,538,574	(128,324,523,854)	2,024,264,494,450	102,377,414,693	2,126,641,909,143

&cr&cr

- 연결 현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>
제 10(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 9(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 10(당)기		제 9(전)기
I.영업활동으로인한현금흐름		174,239,332,973		341,230,892,497
1.당기순이익	22,427,274,432		42,925,108,897
2.비용(수익)조정사항	424,676,312,435		393,946,678,898
재고자산평가손실	5,212,389,050		1,126,292,955
퇴직급여	36,588,437,059		34,994,656,081
장기종업원급여	1,073,656,500		690,118,025
대손상각비(환입)	3,463,916,800		7,009,018,368
감가상각비	230,023,783,010		195,829,365,118
무형자산상각비	11,369,121,030		10,524,302,845
유형자산손상차손	11,709,150,659		66,707,331,716
무형자산손상차손	3,033,109,090		6,997,552,099
무형자산처분손실	412,502,295		681,906,163
외화환산손실	13,668,992,232		27,451,170,736
유형자산처분손실	4,658,376,643		7,356,059,504
투자자산처분손실	0		1,000
기타비용(수익)	41,391,746,396		(12,988,707,772)
관계기업및공동기업투자처분손실	85,246,103		15,056,765
관계기업및공동기업투자처분이익	0		(19,284,835,297)
관계기업및공동기업투자손익	(4,410,147,787)		(3,453,330,109)
금융비용	85,533,346,827		69,987,895,903
파생상품평가손실	1,453,048,306		237,646,037
재고자산평가손실환입	(8,844,684,208)		(2,875,136,614)
외화환산이익	(9,829,343,148)		(19,047,212,008)
유형자산처분이익	(2,185,130,454)		(4,623,419,174)
무형자산처분이익	(153,722,648)		(24,000,000)
유형자산손상차손환입	0		(14,649,140)
무형자산손상차손환입	0		(30,135,983)
금융수익	(22,013,063,309)		(14,528,066,800)
당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	273,545,842		502,964,508
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	0		3,309,797,807
당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(103,848,843)		0
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(556,654,972)		(5,556,684,449)
파생상품평가이익	(249,713,525)		(4,179,391,470)
판매보증충당부채환입	(695,946,522)		(206,074,921)
법인세비용	23,768,200,008		47,337,187,005
3.영업자산부채의변동	(174,709,440,231)		(158,807,018,517)
매출채권의감소(증가)	(4,795,975,493)		26,399,708,582
기타채권의감소(증가)	8,887,264,912		34,942,368,536
재고자산의감소(증가)	13,793,503,260		(72,707,607,413)
기타자산의감소(증가)	44,089,825,322		16,972,790,792
매입채무의증가(감소)	(84,605,774,534)		20,565,663,371
기타채무의증가(감소)	(58,370,767,553)		(120,987,226,792)
기타부채의증가(감소)	(24,653,597,196)		(11,342,354,831)
퇴직금의지급	(53,254,619,853)		(32,085,635,069)
기타장기종업원급여의지급	(480,397,318)		(483,081,628)
관계사로부터의퇴직금전입	4,048,936,408		3,719,897,474
퇴직연금운용자산의감소(증가)	(19,417,696,639)		(23,813,140,179)
국민연금전환금의감소(증가)	49,858,454		11,598,640
4.법인세의납부	(98,154,813,664)		63,166,123,219
II.투자활동으로인한현금흐름		(60,014,313,985)		(295,881,184,329)
이자의수취	3,628,905,248		3,739,659,767
배당금의수취	19,717,024,218		12,586,907,842
단기대여금의감소	1,235,765,679		2,981,295,802
장기대여금의감소	2,822,761,323		132,471,800
단기금융자산의순증감	17,160,410,180		13,093,960,395
장기금융자산의감소	0		6,105,252,209
당기손익-공정가치측정금융자산의감소	27,083,775,219		10,681,554,057
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소	28,831,227,395		2,122,946,296
당기손익-공정가치측정금융자산의증가	(10,411,656,440)		(14,265,269,520)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가	(7,050,002,000)		(201,727,788,136)
관계기업및공동기업투자의감소	7,718,739,151		292,721,112,579
유형자산의처분	9,790,598,870		9,588,771,516
무형자산의처분	855,004,109		936,297,951
기타금융자산의감소	2,402,302,280		10,101,851,954
장기금융자산의증가	8,076,009,942		(15,626,983,040)
단기대여금의증가	(1,410,902,355)		(4,227,614,260)
장기대여금의증가	(3,971,271,600)		(2,032,206,318)
관계기업및공동기업투자의증가	(16,335,621,400)		(5,920,000,000)
유형자산의취득	(139,583,851,862)		(383,235,504,006)
무형자산의취득	(8,326,277,374)		(25,554,121,966)
기타금융자산의증가	(720,777,178)		(8,083,779,251)
연결범위변동	(1,526,477,392)		0
III.재무활동으로인한현금흐름		(86,108,759,514)		(36,115,354,758)
이자의지급	(76,496,057,186)		(68,579,289,492)
배당금의지급	(28,424,687,400)		(33,007,022,628)
신주인수권의행사	0		67,526,149,800
단기차입금의순증감	147,370,016,976		121,848,297,442
장기차입금및사채의차입	384,782,977,282		453,469,714,453
신종자본증권이자지급	0		(5,356,000,000)
신종자본증권의상환	0		(103,000,000,000)
임대보증금의증가	3,622,760,276		27,363,330,735
장기차입금및사채의상환	(482,997,853,544)		(437,946,037,906)
주식발행비	0		(65,764,280)
리스부채의상환	(29,085,560,986)		(2,582,390,684)
유상증자	0		476,938,241
임대보증금의감소	(4,873,595,078)		(56,908,864,942)
기타재무활동으로인한현금유출입	(6,759,855)		645,584,503
IV.현금및현금성자산의순증감(I+II+III)		28,116,259,473		9,234,353,410
V.기초의현금및현금성자산		86,590,765,295		77,006,921,426
VI.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		1,256,461,772		349,490,459
Ⅶ.기말의현금및현금성자산		115,963,486,540		86,590,765,295

&cr&cr 2) 별도 재무제표&cr

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표
제10(당)기 2019년 12월 31일 현재
제09(전)기 2018년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 10 기	제 9 기
자산
Ⅰ. 유동자산	1,341,111,080,843	1,301,097,944,874
현금및현금성자산	1,250,058,080	957,883,329
단기금융자산	23,018,747,103	50,200,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산	10,777,282,224	15,458,463,849
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	-	1,000,000,000
매출채권및기타채권	567,005,412,691	577,196,085,880
재고자산	666,607,822,642	622,291,607,403
기타유동자산	39,122,686,414	33,993,904,413
매각예정자산	33,329,071,689	-
Ⅱ. 비유동자산	2,718,652,124,816	2,882,065,078,105
장기금융자산	1,110,257,166	3,486,218,833
당기손익-공정가치측정금융자산	27,104,174,827	23,096,339,000
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	271,455,258,220	344,559,323,112
장기매출채권및기타채권	36,249,518,547	36,923,973,031
종속기업,관계기업및공동기업투자	627,706,194,980	675,522,991,813
유형자산	1,634,569,989,666	1,674,737,636,983
투자부동산	8,787,592,721	8,667,779,513
무형자산	109,612,810,218	113,488,261,254
기타비유동자산	2,056,328,471	1,582,554,566
자 산 총 계	4,059,763,205,659	4,183,163,022,979
부채
Ⅰ. 유동부채	1,678,476,296,718	1,694,024,620,285
매입채무및기타채무	366,878,789,526	473,154,861,056
단기차입금및사채	1,214,882,158,300	1,093,986,905,924
기타유동금융부채	6,560,634,571	7,076,294,413
기타유동부채	57,002,553,276	49,635,143,100
충당부채	20,691,265,212	8,546,731,659
당기법인세부채	12,460,895,833	61,624,684,133
Ⅱ. 비유동부채	570,150,540,565	632,638,109,398
장기매입채무및기타채무	9,534,732,974	11,470,401,661
장기차입금및사채	475,855,997,008	512,724,913,843
기타비유동금융부채	25,098,810,989	18,113,043,710
확정급여부채	17,786,549,124	28,834,159,022
이연법인세부채	30,389,734,846	52,073,121,483
기타비유동부채	11,484,715,624	9,422,469,679
부 채 총 계	2,248,626,837,283	2,326,662,729,683
자본
Ⅰ. 자본금	148,733,500,000	148,733,500,000
Ⅱ. 자본잉여금	996,918,506,013	996,918,506,013
Ⅲ. 이익잉여금	769,448,624,935	764,164,297,145
Ⅳ. 기타자본구성요소	(103,964,262,572)	(53,316,009,862)
자 본 총 계	1,811,136,368,376	1,856,500,293,296
부 채 및 자 본 총 계	4,059,763,205,659	4,183,163,022,979

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제10(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제09(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 10 기	제 9 기
Ⅰ. 매출액	3,222,420,900,008	3,342,150,236,230
Ⅱ. 매출원가	2,262,495,124,973	2,390,600,134,469
Ⅲ. 매출총이익	959,925,775,035	951,550,101,761
Ⅳ. 판매비와관리비	781,573,667,224	797,395,811,440
Ⅴ. 영업이익	178,352,107,811	154,154,290,321
기타수익	77,522,775,475	128,215,112,131
기타비용	(92,394,245,231)	(113,935,119,601)
금융수익	28,117,553,450	24,693,540,863
금융비용	(61,048,519,430)	(48,256,566,652)
종속기업,관계기업및공동기업투자손익	(89,103,732,401)	151,480,584,257
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익	41,445,939,674	296,351,841,319
Ⅶ. 법인세비용	27,519,253,929	68,671,370,405
Ⅷ. 당기순이익	13,926,685,745	227,680,470,914
Ⅸ. 기타포괄손익	(30,913,328,265)	(61,976,077,330)
(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(31,148,533,999)	(61,936,468,932)
확정급여제도의 재측정요소	(4,955,092,128)	(13,395,728,828)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(26,193,441,871)	(48,540,740,104)
(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	235,205,734	(39,608,398)
파생상품평가손익	235,205,734	(39,608,398)
Ⅹ. 당기총포괄이익	(16,986,642,520)	165,704,393,584

&cr

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>
제10(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제09(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
(단위 : 원)

구 분	자본금	자본잉여금	신종자본증권	이익잉여금	기타자본&cr 구성요소	총계
2018.1.1(전기초)	142,097,940,000	936,098,108,217	102,453,100,000	585,518,784,362	(3,344,555,374)	1,762,823,377,205
기업회계기준서 제1109호 최초적용	-	-	-	530,798,653	(739,571,277)	(208,772,624)
기업회계기준서 제1115호 최초적용	-	-	-	(65,622,865)	-	(65,622,865)
2018.1.1(조정금액)	142,097,940,000	936,098,108,217	102,453,100,000	585,983,960,150	(4,084,126,651)	1,762,548,981,716
당기총포괄이익:
당기순이익	-	-	-	227,680,470,914	-	227,680,470,914
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(13,395,728,828)	-	(13,395,728,828)
기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익	-	-	-	-	(48,540,740,104)	(48,540,740,104)
기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 처분손익	-	-	-	651,534,709	(651,534,709)	-
파생상품평가손익	-	-	-	-	(39,608,398)	(39,608,398)
자본에직접반영된소유주와의거래:
연차배당	-	-	-	(31,399,939,800)	-	(31,399,939,800)
신주인수권행사(현금인수)	6,581,495,000	60,878,889,439	-	-	-	67,460,384,439
신주인수권행사(사채반납)	54,065,000	488,408,357	-	-	-	542,473,357
신종자본증권 상환	-	(546,900,000)	(102,453,100,000)	-	-	(103,000,000,000)
신종자본증권 이자지급	-	-	-	(5,356,000,000)	-	(5,356,000,000)
2018.12.31(전기말)	148,733,500,000	996,918,506,013	-	764,164,297,145	(53,316,009,862)	1,856,500,293,296
2019.1.1(당기초)	148,733,500,000	996,918,506,013	-	764,164,297,145	(53,316,009,862)	1,856,500,293,296
기업회계기준서 제1116호 최초적용	-	-	-	(1,466,859,400)	-	(1,466,859,400)
2019.1.1(조정금액)	148,733,500,000	996,918,506,013	-	762,697,437,745	(53,316,009,862)	1,855,033,433,896
당기총포괄이익:
당기순이익	-	-	-	13,926,685,745	-	13,926,685,745
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(4,955,092,128)	-	(4,955,092,128)
기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익	-	-	-	-	(26,193,441,871)	(26,193,441,871)
기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 처분 대체	-	-	-	24,690,016,573	(24,690,016,573)	-
파생상품평가손익	-	-	-	-	235,205,734	235,205,734
자본에직접반영된소유주와의거래:
연차배당	-	-	-	(26,910,423,000)	-	(26,910,423,000)
2019.12.31(당기말)	148,733,500,000	996,918,506,013	-	769,448,624,935	(103,964,262,572)	1,811,136,368,376

&cr

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>
제 10(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 9(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 10(당)기		제 9(전)기
I.영업활동으로인한현금흐름		88,272,375,973		288,682,562,563
1.당기순이익	13,926,685,745		227,680,470,914
2.비용(수익)조정사항	353,920,024,660		135,410,996,197
재고자산평가손실	1,991,792,882		1,166,083,885
퇴직급여	25,445,842,306		23,200,760,481
장기종업원급여	1,183,499,827		645,599,857
대손상각비(환입)	(4,532,246,471)		5,410,873,306
감가상각비	145,982,562,983		127,852,874,914
무형자산상각비	6,353,158,949		6,162,628,494
유형자산손상차손	900,643,701		38,627,556,233
무형자산손상차손	3,033,109,090		423,657,000
무형자산처분손실	344,628,829		6,783,384
외화환산손실	6,724,708,642		7,395,481,806
유형자산처분손실	3,642,565,365		7,162,234,701
기타비용	25,482,943,541		833,197,424
종속기업,관계기업및공동기업투자처분손익	(416,420,689)		(154,180,584,257)
종속기업,관계기업및공동기업투자손상차손	89,520,153,090		2,700,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(97,912,044)		0
당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	232,493,700		157,284,000
금융비용	54,206,858,227		48,025,278,652
파생상품평가손실	1,410,880,064		125,491,352
투자자산처분손실	0		1,000
재고자산평가손실환입	(4,787,829,839)		(1,637,563,789)
외화환산이익	(7,222,293,555)		(3,139,247,068)
유형자산처분이익	(1,326,899,839)		(4,388,305,551)
무형자산처분이익	(7,998,000)		0
유형자산손상차손환입	0		(14,649,140)
무형자산손상차손환입	0		(30,135,983)
금융수익	(27,787,577,382)		(19,153,216,714)
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(232,064,024)		(5,540,324,149)
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	6,609,167,503		74,004,000
기타수익	(3,282,600)		(10,969,925,189)
파생상품평가이익	(249,713,525)		(4,176,212,857)
법인세비용	27,519,253,929		68,671,370,405
3.영업자산부채의변동	(191,545,643,579)		(152,660,334,374)
매출채권의감소(증가)	641,201,926		(36,906,373,391)
기타채권의감소(증가)	(564,534,338)		13,058,752,608
재고자산의감소(증가)	(33,776,734,529)		(47,024,752,253)
기타자산의감소(증가)	(4,630,188,793)		1,521,877,611
매입채무의증가(감소)	(41,383,518,391)		32,079,668,199
기타채무의증가(감소)	(66,175,668,613)		(75,540,061,991)
기타부채의증가(감소)	(1,442,187,955)		(6,176,283,217)
퇴직금의지급	(32,753,918,144)		(16,380,177,476)
기타장기종업원급여의지급	(427,490,558)		(448,478,328)
관계사로부터의퇴직금전입	2,772,676,692		2,544,026,911
퇴직연금운용자산의감소(증가)	(13,836,496,130)		(19,398,319,987)
국민연금전환금의감소(증가)	31,215,254		9,786,940
4.법인세의환급(납부)	(88,028,690,853)		78,251,429,826
II.투자활동으로인한현금흐름		(77,754,291,116)		(189,889,597,322)
이자의수취	861,660,990		1,033,608,926
배당금의수취	21,282,322,092		13,867,238,880
단기대여금의감소	1,127,573,561		967,489,335
단기금융자산의순증감	33,200,000,000		(25,200,000,000)
장기금융자산의감소	0		6,105,252,209
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의감소	26,767,734,153		1,539,009,576
당기손익-공정가치측정금융자산의감소	17,972,064,402		2,400,000,000
종속기업,관계기업및공동기업투자의감소	897,540,772		261,071,344,702
유형자산의처분	5,637,035,133		10,670,243,575
무형자산의처분	8,000,000		450,135,983
장기금융자산의증가	(3,600,000,000)		(3,000,000,000)
단기대여금의증가	0		(6,666,000)
장기대여금의증가	(1,460,000,000)		(1,630,334,000)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의증가	(1,050,000,000)		(202,717,982,136)
당기손익-공정가치측정금융자산의증가	(8,911,031,440)		(12,400,000,000)
종속기업,관계기업및공동기업투자의증가	(78,448,318,550)		(12,237,678,124)
유형자산의취득	(87,171,616,128)		(225,001,749,701)
무형자산의취득	(4,867,256,101)		(5,799,510,547)
III.재무활동으로인한현금흐름		(10,339,837,710)		(102,299,828,981)
이자의지급	(51,544,374,972)		(46,859,820,111)
배당금의지급	(26,905,487,400)		(31,393,905,200)
신주인수권의행사	0		67,526,149,800
단기차입금의순증감	166,793,063,318		53,236,640,768
장기차입금및사채의차입	355,594,180,000		310,000,000,000
임대보증금의증가	3,622,760,276		26,242,859,861
장기차입금및사채의상환	(433,780,080,000)		(313,138,750,833)
신종자본증권의상환	0		(103,000,000,000)
주식발행비	0		(65,764,280)
신종자본증권이자지급	0		(5,356,000,000)
리스부채의상환	(19,268,808,441)		(2,582,390,684)
임대보증금의감소	(4,851,090,491)		(56,908,848,302)
IV.현금및현금성자산의순증감(I+II+III)		178,247,147		(3,506,863,740)
V.기초의현금및현금성자산		957,883,329		4,331,149,682
VI.외화표시현금및현금성자산의환율변동효과		113,927,604		133,597,387
Ⅶ.기말의현금및현금성자산		1,250,058,080		957,883,329

&cr&cr - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 10(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 9(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
(단위 : )

과 목	제 10 기&cr(처분예정일: &cr2020년 3월 25일)	제 9 기&cr(처분확정일: &cr2019년 3월 26일)
I. 미처분이익잉여금	747,165,068,315	744,571,782,825
전기이월이익잉여금	714,970,317,525	534,526,330,242
1109호 도입효과	0	530,798,653
1115호 도입효과	0	-65,622,865
1116호 도입효과	-1,466,859,400	0
당기순이익	13,926,685,745	227,680,470,914
확정급여제도의 재측정(법인세효과차감후)	-4,955,092,128	-13,395,728,828
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분손익	24,690,016,573	651,534,709
신종자본증권이자지급	0	-5,356,000,000
II. 이익잉여금처분액	29,601,465,300	29,601,465,300
이익준비금	2,691,042,300	2,691,042,300
배당금&cr 현금배당&cr 주당배당금(률)&cr 보통주 당기: 900원(18%), 전기: 900원(18%)&cr 우선주 당기: 950원(19%), 전기: 950원(19%)	26,910,423,000	26,910,423,000
Ⅲ. 차기이월이익잉여금	717,563,603,015	714,970,317,525

※ 상기 이익잉여금처분계산서는 당사의 별도재무제표에 근거하여 작성되었습니다.&cr&cr&cr - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr&cr※ 상기 연결 및 별도 재무제표 등은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으니 추후 공시될 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr※ 상세한 연결 및 별도 주석사항은 2020년 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

※ 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
신설	제50조의2(분기배당) ①회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 이사회 결의로써 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다. ②제1항의 이사회의 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③사업연도 개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다.	분기 배당 관련 규정 추가
신설	부 칙(2020.03.25) 본 정관은 제10기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.	정관 개정에 따른 &cr부칙 신설 기재

&cr

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
윤광복	1963-08-15	사내이사 후보자&cr(임기 3년)	계열회사 임원	이사회
배기용	1958-11-18	사외이사 후보자&cr(임기 3년)	-	사외이사후보추천위원회
홍용택	1971-10-30	사외이사 후보자&cr(임기 2년)	-	사외이사후보추천위원회
총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
윤광복	코오롱인더스트리㈜ 제조부문 경영지원본부장(現)	2020~현재&cr2011~2019	코오롱인더스트리㈜ 제조부문 경영지원본부장&cr㈜코오롱 경영관리실장	-
배기용	딜로이트안진회계법인 부대표(前)	2005~2017	딜로이트안진회계법인 부대표	-
홍용택	서울대학교 전기/정보공학부 교수(現)	2006~현재&cr2003~2006	서울대학교 전기/정보공학부 교수&cr이스트만 코닥 시니어 연구원	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 배기용 사외이사 후보자:

1. 전문성:

- 본 후보자는 한국 및 미국공인회계사 자격증을 보유한 딜로이트안진회계법인 부대표(前)의 경력을 지니고 있으며 다양한 회계 및 세무 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 경영에 관한 감독기능을 충실히 수행하고자 함.

2. 독립성:

- 본 후보자는 상법 제542조의 8 및 정관 제 31조에 따라 위와 같은 회계 및 재무 전문성을 바탕으로 사외이사후보추천위원회를 통해 추천 및 후보로 선정되었음. 본 후보자는 최대주주로부터 독립적인 위치에 있음을 명확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준:

- 코오롱그룹의 경영방침은 "One&Only" 로 '고객으로부터 가장 사랑받는 코오롱'이 되기 위하여 임직원 모두가 독특하고 차별화된 역량을 갖추고, 개개인이 최고의 경쟁력을 가져야 함을 의미 하고 있음. 이러한 경영방침을 토대로 아래의 가치 제고에 노력할 것임.

- 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

- 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

- 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

- 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

- 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외의사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 코오롱그룹이 강조하고 있는 "One&Only" 경영방침을 숙지하고 준수할 것임.

&cr&cr □ 홍용택 사외이사 후보자:

1. 전문성:

- 본 후보자는 서울대학교 전기/정보공학부 교수로, 당사가 영위하고 있는 국내 디스플레이 소재 분야에 대한 기술적인 자문 및 첨단 디스플레이 산업 경영 현장에 직접 참여하고 있으며, 이러한 전문성을 기반으로 회사의 기술 경영 및 기업 경영에 관한 감독기능을 충실히 수행하고자 함.

2. 독립성:

- 본 후보자는 상법 제542조의 8 및 정관 제 31조에 따라 기술분야의 전문지식을 바탕으로 사외이사후보추천위원회를 통해 추천 및 후보로 선정되었음. 본 후보자는 최대주주로부터 독립적인 위치에 있음을 명확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준:

- 코오롱그룹의 경영방침은 "One&Only"로 '고객으로부터 가장 사랑받는 코오롱'이 되기 위하여 임직원 모두가 독특하고 차별화된 역량을 갖추고, 개개인이 최고의 경쟁력을 가져야 함을 의미 하고 있음. 이러한 경영방침을 토대로 아래의 가치 제고에 노력할 것임.

- 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

- 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

- 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

- 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

- 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외의사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 코오롱그룹이 강조하고 있는 "One&Only" 경영방침을 숙지하고 준수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 윤광복 사내이사 후보자: 현재 당사의 경영지원본부장으로서, 당사의 제조사업을 비롯한 코오롱그룹에서의 다년간 근무 경험을 바탕으로 회사 경영상 중요 의사결정 및 회사 발전에 기여할 것으로 판단 하여 본 후보자를 사내이사 후보자로 추천함. &cr&cr □ 배기용 사외이사 후보자: 딜로이트안진회계법인 부대표를 역임한 경력을 지니고 한국 및 미국공인회계사 자격증을 보유하고 있음 . 이에 회계 및 재무분야에 대한 경험을 바탕으로 폭넓은 조언과 전문지식을 기반으로 회사의 경영에 관한 감독기능을 충실히 수행할 것으로 판단하여 본 후보자를 사외이사 후보자로 추천함. &cr&cr □ 홍용택 사외이사 후보자: 현재 서울대학교 전기/정 보공학부 교수로, 당사가 영위하고 있는 디스플레이 소재 분야에 대한 높은 이해도와 지식을 갖추고 있음. 이에 회사의 사업 경쟁력 강화를 비롯한 기술 및 기업경영에 관한 의사결정과 감독기능을 충실히 수행할 것으로 판단하여 본 후보자를 사외이사 후보자로 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 윤광복 사내이사 확인서.jpg 윤광복 사내이사 확인서 배기용 사외이사 확인서.jpg 배기용 사외이사 확인서 홍용택 사외이사 확인서.jpg 홍용택 사외이사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

&cr

04_감사위원회위원의선임 □ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
배기용	1958-11-18	사외이사 후보자&cr(임기 3년)	-	이사회
홍용택	1971-10-30	사외이사 후보자&cr(임기 2년)	-	이사회
총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
배기용	딜로이트안진회계법인 부대표(前)	2005~2017	딜로이트안진회계법인 부대표	-
홍용택	서울대학교 전기/정보공학부 교수(現)	2006~현재&cr2003~2006	서울대학교 전기/정보공학부 교수&cr이스트만 코닥 시니어 연구원	-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 배기용 감사위원회 위원 후보자: 딜로이트안진회계법인 부대표를 역임한 경력을 지니고 한국 및 미국공인회계사 자격증을 보유하고 있음 . 이에 회계 및 재무분야에 대한 경험을 바탕으로 폭넓은 조언과 전문지식을 기반으로 회사의 경영에 관한 감독기능을 충실히 수행할 것으로 판단하여 본 후보자를 감사위원회 위원 후보자로 추천함. &cr &cr□ 홍용택 감사위원회 위원 후보자: 현재 서울대학교 전기/정 보공학부 교수로, 당사가 영위하고 있는 디스플레이 소재 분야에 대한 높은 이해도와 지식을 갖추고 있음. 이에 회사의 사업 경쟁력 강화를 비롯한 기술 및 기업경영에 관한 의사결정과 감독기능을 충실히 수행할 것으로 판단하여 본 후보자를 감사위원회 위원 후보자로 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 배기용 감사위원회 확인서.jpg 배기용 감사위원회 확인서 홍용택 감사위원회 확인서.jpg 홍용택 감사위원회 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명(사외이사 4명)
보수총액 또는 최고한도액	50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명(사외이사 4명)
실제 지급된 보수총액	12억원
최고한도액	55억원

※ 상기 '실제 지급된 보수총액'은 2019년 1월부터 2019년 12월까지의 지급실적이며, 퇴직사외이사를 포함한 총액임.