KOLON INDUSTRIES, INC.

AGM Information • Mar 26, 2025

코오롱인더/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 15기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		7,248,051	- 매출액
- 부채총계		3,475,050	- 영업이익	158,723
- 자본금		151,435	- 당기순이익	110,629
- 자본총계		3,773,002	*주당순이익(원)	2,616
나. 개별(별도)	- 자산총계		5,679,172	- 매출액
- 부채총계		2,662,804	- 영업이익	66,942
- 자본금		151,435	- 당기순이익	11,617
- 자본총계		3,016,368	*주당순이익(원)	-256
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	1,350
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			39,502,381,300
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.4
종류주식	6.8
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명, 감사위원회 위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		11
사외이사총수		6
사외이사선임비율(%)		54.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제15기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2-1 : 사업목적 변경의 건(제2조) 2-2 : 분기배당 관련 개정의 건(제50조의2) 2-3 : 기타 일부조항 변경의 건(부칙) ☞ 원안대로 승인됨 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이서 1명 사외이사 3명) 3-1. 사내이사 후보자 허성 3-2. 사내이사 후보자 변재명 3-3. 기타비상무이사 후보자 김영범 3-4. 사외이사 후보자 은희곤 3-5. 사외이사 후보자 이정원 3-6. 사외이사 후보자 김재욱 ☞ 원안대로 승인됨 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원회 위원 1명, 후보자 곽승엽) ☞ 원안대로 승인됨 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었음. - 주당순이익(원)은 보통주기본주당순이익임. - 종류주식은 우선주임. - '3. 임원 현황(선임일 현재)' 중 '나. 선임후 사외이사수(명)'와 '라. 선임후 감사위원수(명)'은 임기만료되는 사외이사 및 감사위원 1명(김옥정)을 제외하고 산정하였음.
※ 관련공시	2025-02-20 주주총회소집결의 2025-02-20 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허성	1961-05	3	신규선임	- AkzoNobel(USA/Netherlands/China) 구매, 글로벌 공급망, 경영혁신 총괄 부사장(前) - 삼화페인트공업㈜ 대표이사(前) - 한화L&C㈜ 운영총괄COO(前) - ㈜AirFirst 운영총괄 COO(前) - 코오롱인더스트리㈜ 제조부문 부사장(CSO)(前) - 코오롱이앤피㈜ 대표이사(前) - 코오롱인더스트리㈜ 제조부문 사장(現)
변재명	1965-06	3	신규선임	- 코오롱인더스트리㈜ 산업자재사업담당 상무보(前) - Kolon Nanjing Co.,LTD. 법인장 상무(前) - 코오롱인더스트리㈜ 사업3본부장 전무(前) - 코오롱인더스트리㈜ 제조부문 CFO 전무(現) - 에스케이마이크로웍스㈜ 사내이사(現)
김영범	1965-05	3	신규선임	- 코오롱플라스틱㈜(現 코오롱이앤피㈜) 대표이사(前) - 코오롱글로텍㈜ 대표이사(前) - 코오롱인더스트리㈜ 대표이사(前) - 코오롱바스프이노폼㈜ 대표이사(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
은희곤	1958-02	3	재선임	- 헨리 아펜젤라 대학교 이사장(前) - 감리신학대학교 이사(前) - 오운문화재단 이사(前) - 서울특별시 남북교류협력위원(前) - 이주민 자녀 법률지원센터 대표(現) - 사단법인 평화드림포럼 이사장 및 대표(現)	-
이정원	1956-10	3	신규선임	- ㈜신한은행 여신심사그룹 부행장(前) - ㈜신한데이타시스템(現 ㈜신한DS) 대표이사(前) - ㈜신한데이타시스템(現 ㈜신한DS) 고문(前) - ㈜하나은행 사외이사(前) - ㈜하나금융지주 사외이사(前)	-
김재욱	1954-01	3	신규선임	- 삼성전자㈜ 제조기술담당 사장(前) - 삼성SDI㈜ Display 사업부문 총괄 사장(前) - 삼성SDI㈜ 기술총괄 겸 PDP 제조총괄 사장(前) - 삼성LED㈜ 대표이사(前) - 비엔더블유인베스트먼트㈜ 대표이사(現)	비엔더블유인베스트먼트㈜ 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
곽승엽	1965-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 과학기술정보통신부지정 국가연구협의체 서울대학교 소재ㆍ부품ㆍ장비 협의체 사업단장(前) - 서울대학교 공과대학 교수(現) - 서울대학교 소재부품 산학협력 추진위원장(現) - 서울대학교 산학협력 공학인재 지원센터장(現) - 코오롱인더스트리㈜ 사외이사(現)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 자동차 부품 제조업, 판매업 및 서비스업		- 코오롱글로텍㈜ 분할합병에 따른 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
1.~55.(생략) (신설) 56. 전 각 호에 관련된 투자 및 부대되는 사업	1.~55.(좌동) 56. 자동차 부품 제조업, 판매업 및 서비스업 57. (좌동)	- 사업목적 추가로 인한 변경