KOLON INDUSTRIES, INC. — AGM Information 2021

Feb 25, 2021

코오롱인더/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-29
3. 장소		서울시 강서구 마곡동로 110 (마곡동) 코오롱One&Only타워 2층 다목적홀
4. 의안 주요내용		제1호 의안: 제11기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함)              및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(배당기산일 및 기준일 정비, 감사위원 분리선임제, 전자증권법 관련 규정 추가 등)   제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명)                       3-1. 사내이사 후보자 장희구                 3-2. 사내이사 후보자 유석진         제4호 의안: 감사위원회 위원인 이사선임의 건              (사외이사인 감사위원, 분리선임 1인               후보자 이제원) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원은 모두 사외이사임.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장희구	1959-02	3	재선임	- (주)코오롱 동경사무소장(前) - 코오롱플라스틱(주) 대표이사(前) - 코오롱인더스트리(주) 대표이사 사장(現)
유석진	1964-12	3	신규선임	- SBI 인베스트먼트 투자총괄 부사장(前) - (주)코오롱 전략기획실장(前) - (주)코오롱 사장(前) - 코오롱인더스트리(주) FnC부문 사장(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이제원	1962-05	3	재선임	- 서울특별시 행정2부시장(前) - 서울시립대학교 도시공학과 초빙교수(前) - 해안건축사무소 고객 담당 대표(現)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이제원	1962-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 서울특별시 행정2부시장(前) - 서울시립대학교 도시공학과 초빙교수(前) - 해안건축사무소 고객 담당 대표(現)