KOLON ENP, INC.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 8, 2021

코오롱플라스틱/주주총회소집결의/(2021.02.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-29
3. 장소		경상북도 김천시 시청로 137 (신음동) 김천 상공회의소 4층 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항    - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고     2. 결의사항    - 제1호 의안 : 제25기(2020.01.01~2020.12.31)                   재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)                   및 연결재무제표승인의 건    - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명)    - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건    - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박문희	1967-03	3	신규선임	(현) 코오롱플라스틱(주) 경영지원본부장 2020~2021. 코오롱생명과학㈜ 대표이사 2013~2019. ㈜코오롱 인사실장