KOLON CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 28, 2024

코오롱/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		경기도 과천시 코오롱로 11 (별양동) 코오롱타워 본관 3층 대회의실
4. 의안 주요내용		□ 제69기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 감사의 감사보고 [부의안건] ○ 제1호 의안 : 제69기 (2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 이규호) - 제3-2호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 안병덕) - 제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 최준선) ○ 제4호 의안 : 상근감사 선임의 건 (후보자 : 정석화) ○ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이규호	1984-08	3	신규선임	- 2019년~2020년 : 코오롱인더스트리 FnC부문 전무(COO) - 2021년~2022년 : 코오롱글로벌 자동차부문 부사장 - 2023년~현재 : 코오롱모빌리티그룹 대표이사 - 2024년~현재 : ㈜코오롱 전략부문 부회장
안병덕	1957-12	3	재선임	- 2018년~2020년 : 코오롱인더스트리 부회장 - 2021년~2023년 : ㈜코오롱 대표이사 - 2024년~현재 : ㈜코오롱 지원부문 대표이사 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최준선	1951-09	3	재선임	- 1995년~2017년 : 성균관대학교 법학과 교수 - 2014년 : 법무부 회사법개정 특별위원회 위원장 - 2017년 : 금융감독원 분쟁조정위원회 위원 - 2021년~현재 : ㈜코오롱 사외이사	신한카드㈜

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정석화	1965-02	3	신규선임	상근	- 2019년 : 하나은행 기관사업단장 - 2020년 : 하나은행 리테일 & WM 그룹장 - 2021년~현재 : 하나원큐 여자농구단 단장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-