KOLON CORPORATION

AGM Information • Mar 28, 2024

코오롱/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 ６９기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		5,231,419	- 매출액
- 부채총계		3,920,885	- 영업이익	102,927
- 자본금		68,514	- 당기순이익	15,387
- 자본총계		1,310,534	*주당순이익(원)	621
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,574,557	- 매출액
- 부채총계		908,721	- 영업이익	52,859
- 자본금		68,514	- 당기순이익	15,158
- 자본총계		665,836	*주당순이익(원)	1,102
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			－
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	550
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	600
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			7,590,368,300
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.1
종류주식	4.2
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제69기 정기주주총회 회의 목적사항 [부의안건] ○ 제1호 의안 : 제69기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 배당기준일 개정(제38조) 제2-2호 의안 : 이사회 운영 관련 개정(제26조, 제34조) 제2-3호 의안 : 사업의 목적 변경(제2조) 제2-4호 의안 : 주주총회 소집 관련 개정(제16조, 제17조, 제29조) 제2-5호 의안 : 기타 일부조항 변경의 건(부칙) ⇒ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 이규호) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 안병덕) 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 최준선) ⇒ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 상근감사 선임의 건 (후보자 : 정석화) ⇒ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 가. 연결 주당순이익은 보통주 기본주당순이익입니다. - 상기 1항의 나. 개별(별도) 주당순이익은 보통주 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 '유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금(중간배당 포함)의 비율입니다.
※ 관련공시	2024-03-13 주주총회소집공고 2024-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이규호	1984-08	3	신규선임	- 前) 코오롱인더스트리㈜ FnC부문 전무(COO) - 前) 코오롱글로벌㈜ 자동차부문 부사장 - 前) 코오롱모빌리티그룹㈜ 대표이사 - 現) ㈜코오롱 전략부문 부회장
안병덕	1957-12	3	재선임	- 前) 코오롱인더스트리 부회장 - 前) ㈜코오롱 대표이사 - 現) ㈜코오롱 지원부문 대표이사 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최준선	1951-09	3	재선임	- 前) 성균관대학교 법학과 교수 - 前) 금융감독원 분쟁조정위원회 위원 － 現) ㈜코오롱 사외이사	신한카드 (감사위원이 되는 사외이사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정석화	1965-02	3	신규선임	상근	- 前) 하나은행 리테일&WM 그룹장 - 前) 하나은행 기관사업단장(전무) - 現) 하나원큐 여자농구단 단장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	11. 미술관운영업		사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	－		－
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
－	－	－

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-