KOLON CORPORATION

AGM Information • Mar 10, 2020

코오롱/주주총회소집결의/(2020.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-02-25
3. 정정사유	- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 개최일정 및 장소 변경 등 그밖에  필요한 조치에 관한 사항을 대표이사에게 위임하는 임시이사회 결의에 따른 문구 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
5. 이사회결의일(결정일)	2020-02-25	2020-03-10
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항	-	□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 안내 - 코로나바이러스감염증의 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. - 질병관리본부에서 코로나바이러스감염증 예방행동수칙으로 사람 많은 곳의 방문 자제를 권고하고 있는 바, 현장 참석 대신 서면 위임장을 통해 의결권 행사가 가능하오니 적극 활용하시기 바랍니다(전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 위임장 참고). - 코로나바이러스 확산 등의 사유에 따라 불가피하게 개최일정 및 장소 변경 등 그밖에 필요한 조치에 관하여는 대표이사에게 위임하며, 변동사항 발생시 지체없이 재공시 하여  안내드릴 예정입니다.
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항	-	□ 상기 '5. 이사회결의일(결정일)'은 개최일정 및 장소 변경 등 그밖에  필요한 조치에 관한 사항을 대표이사에게 위임하는 임시이사회 결의일이며, 최초 주총소집결의 이사회는 2020-02-25 입니다.

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		경기도 과천시 코오롱로 11 (별양동) 코오롱타워 본관 3층 대회의실
4. 의안 주요내용		[보고사항] ○ 영업보고 ○ 감사의 감사보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 외부감사인 선임보고 [부의안건] ○ 제1호 의안: 제65기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표                및 연결재무제표 승인의 건   ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건                (사내이사 2명 선임) ○ 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 안내 - 코로나바이러스감염증의 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주총회 장소 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. - 질병관리본부에서 코로나바이러스감염증 예방행동수칙으로 사람 많은 곳의 방문 자제를 권고하고 있는 바, 현장 참석 대신 서면 위임장을 통해 의결권 행사가 가능하오니 적극 활용하시기 바랍니다(전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 위임장 참고). - 코로나바이러스 확산 등의 사유에 따라 불가피하게 개최일정 및 장소 변경 등 그밖에 필요한 조치에 관하여는 대표이사에게 위임하며, 변동사항 발생시 지체없이 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다. □ 상기 '5. 이사회결의일(결정일)'은 개최일정 및 장소 변경 등 그밖에  필요한 조치에 관한 사항을 대표이사에게 위임하는 임시이사회 결의일이며, 최초 주총소집결의 이사회는 2020-02-25 입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유병진	1973-11	3	신규선임	- 학력: 고려대 중문학 - [現] ㈜코오롱 윤리경영실장 - [前] 코오롱인더스트리㈜ 상무
옥윤석	1970-01	3	신규선임	- 학력: 연세대 경제학 - [現] ㈜코오롱 경영관리실장 - [前] ㈜코오롱 사업관리실장 - [前] 코오롱인더스트리㈜ 상무보 - [前] 코오롱플라스틱㈜ 경영기획실장