KolmarBNH Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

콜마비앤에이치/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 09 : 00
2. 장소		세종특별자치시 전의면 미래산단로 89 세종3공장 1층
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사 보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고 입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제12기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2호 의안	정관일부 변경의 건	-
3호 의안	사내이사 조용한 선임의 건	-
4호 의안	이사 보수 한도 승인의 건	-
5호 의안	감사 보수 한도 승인의 건	-
6호 의안	임원 보수 규정 개정의 건	-
7호 의안	자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조용한	1979-11	2	신규선임	유베이스 전략총괄 한샘 전무이사