KolmarBNH Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 4, 2021

콜마비앤에이치/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-19
시간	오전 09:00
2. 장소		세종특별자치시 전의면 산단길 22-15 당사 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		□ 제7기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항   ◆ 제7기(2020.1.1~2020.12.31) 감사의 감사보고   ◆ 영업보고   ◆ 내부회계관리제도에 관한 실태보고   ◆ 외부감사인 선임보고 2. 결의사항   ◆ 제1호 의안 : 제7기 재무제표(이익잉여금처분                   계산서 포함) 및 연결재무제표                   승인의 건   ◆ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   ◆ 제3호 의안 : 이사 선임의 건      3-1호 의안 : 사내이사(정화영) 선임의 건      3-2호 의안 : 사내이사(윤여원) 선임의 건      3-3호 의안 : 사내이사(유동호) 선임의 건      3-4호 의안 : 사외이사(이찬) 선임의 건      3-5호 의안 : 사외이사(임정빈) 선임의 건      3-6호 의안 : 기타비상무이사(김현준에이치)                   선임의 건   ◆ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   ◆ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 3. 이익배당 예정내용    - 1주당 배당금: 320원(현금배당률 64%)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정화영	1964-11	3	재선임	한국푸디팜(주) 대표이사 (現)콜마비앤에이치(주) 대표이사
윤여원	1976-10	3	재선임	한국콜마(주) 전무이사 (주)에치엔지 대표이사 (現)콜마비앤에이치(주) 대표이사
유동호	1976-08	3	신규선임	한영(EY)회계법인 공인회계사 한국콜마 회계팀장 (現)콜마비앤에이치 기획관리본부장
김현준에이치	1971-07	3	신규선임	서던캐피탈그룹(Southern Capital Group), 한국대표&Principal (現)퀸테사인베스트먼트(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이찬	1973-06	2	재선임	미국 오하이오 주립대학 HRD 박사 LG전자서비스 미국법인 팀장 (現)서울대학교 농산업교육과/산업인력개발학 전공 부교수	멀티캠퍼스 사외이사
임정빈	1966-08	2	신규선임	(現)농림축산식품부/산업통상지원부 통상정책자문위원 (現)서울대학교 농업생명과학대학 농경제사회학부 교수	농협중앙회 이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31