KolmarBNH Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jun 10, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 콜마비앤에이치(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2021년 06 월 10일
권 유 자:	성 명: 콜마비앤에이치 주식회사&cr주 소: 서울특별시 서초구 반포대로 81&cr전화번호: 02-2286-3223
작 성 자:	성 명: 김보미&cr부서 및 직위: 재무팀/과장&cr전화번호: 02-2286-3223
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

콜마비앤에이치&cr주식회사본인2021.06.102021.06.252021.06.15미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 정관의변경

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 콜마비앤에이치 주식회사보통주2,1660.01본인자기주식

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 상기 권유자의 소유주식은 자기 주식으로 의결권이 제한됩니다.&cr

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

한국콜마홀딩스(주)최대주주보통주13,129,26744.44최대주주-윤여원특수관계자보통주1,879,9356.36특수관계자-윤동한특수관계자보통주581,1291.97특수관계자-정화영특수관계자보통주227,0500.77특수관계자-김성애특수관계자보통주4,0000.01특수관계자-15,821,38153.55-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

- 2021년1분기 기준 특별관계자&cr

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이용훈보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021.06.102021.06.152021.06.242021.06.25

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2021년 5월 27일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. &cr주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보를 위하여 의결권을 위임받고자 합니다.&cr

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2021년 6월 15일 오전 9시 ~ 2021년 6월 24일 오후 5시 삼성증권 주식회사https://vote.samsungpop.com시작일에는 오전 9시부터 시스템 접속 가능하며, 그 이후 기간 24시간 이용 가능 &cr (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OXOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl 위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

콜마비앤에이치(주)http://www.kolmarbnh.co.krPR/IR센터→공지사항

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 임시주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송부탁드립니다.&cr- 위임장 접수처 : 서울시 서초구 반포대로 81, 4층 콜마비앤에이치 재무팀&cr- 접수기간 : 2021년 06월 24일(목)까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 6 월 25일 오전 9 시세종특별자치시 전의면 산단길 22-15 당사 2층 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2021년6월15일 오전 9시 ~ 2021년 6월24일 오후 5시삼성증권 주식회사https://vote.samsungpop.com시작일에는 오전 9시부터 시스템 접속 가능하며, 그 이후 기간 24시간 이용 가능 &cr (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 코로나 19 확진자 및 접촉자 증가에 따른 주주총회장 감염 리스크 예방을 위해 아래와 같이 알려드리오니 안전한 주주총회 개최를 위해 협조 부탁드립니다. &cr&cr 1. 코로나19의 확산방지를 위하여 비대면적 의결권 행사를 권장드립니다. &cr &cr 2. 직접 참석 시에는 반드시 마스크를 착용하여 주시고 총회장을 출입하는 &cr 전체 인원을 대상으로 개별 발열체크를 진행할 예정입니다. &cr 이에 따라 발열 등 감영 증상이 의심될 경우 총회장 입장에 제한될 수 있으며 &cr 총회장 입장 전 비치된 손세정제로 반드시 소독 후 입장 부탁드립니다.&cr&cr 3. 주주총회 예정 장소의 폐쇄 조치 등이 발생할 경우, 일시 및 장소가 &cr 변경될 수 있습니다.&cr 변경 시 바로 정정공시예정이오니, 주주총회에 직접 참석예정이신 주주께서는 &cr 총회 참석 직전 당사의 소집공고를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl

◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경&cr- 해당사항 없음&cr&cr나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
[제3조] 본점의 소재지 ① 회사는 본점을 대전광역시에 둔다.&cr② (생 략)	[제3조] 본점의 소재지 ① 회사는 본점을 세종특별자치시에 둔다.&cr② (생 략)	- 소재지 변경

※ 기타 참고사항