KOLMAR KOREA CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 7, 2019

한국콜마/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		세종특별자치시 전의면 산단길 22-17 한국콜마 세종공장 4층
4. 의안 주요내용		제1호 의안: 제7기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 안병준(사내이사) 선임의 건 제2-2호 의안 : 오성근(사외이사) 선임의 건 - 임기 만료된 이사(1명):사외이사 1명 - 이사 후보자(2명): 재선임 1명(사외이사 1명), 신규선임 1명(사내이사 1명) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-03-07 현금ㆍ현물 배당 결정 2019-03-07 주주총회소집공고 2019-03-07 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안병준	1972-04	3	신규선임	참회계법인 대표이사 현 한국콜마홀딩스(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오성근	1961-05	1	재선임	현 한양대학교 화학공학과 교수	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	미용기기 제조 및 판매		사업목적 추가에 따른 수정
2. 사업목적 삭제	해당사항 없음		해당사항 없음
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
의료기기 판매	의료기기 제조 및 판매	사업목적 변경에 따른 수정