KOLMAR HOLDINGS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 14, 2024

한국콜마홀딩스/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		세종특별자치시 전의면 산단길 22-15 콜마비앤에이치 주식회사 2층 대회의실
4. 의안 주요내용		제34기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] - 제1호 의안 : 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 김현준 기타비상무이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 강명수 사외이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김현준	1971-07	3	재선임	- 前 서던캐피탈그룹 한국대표 - 現 퀸테사인베스트먼트 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강명수	1970-09	2	재선임	- 前 특허심사위원회 위원(관세청) - 前 공공기관 경영평가 위원(기획재정부) - 現 한국항공경영학회 회장 - 現 한성대학교 교수 - 現 하이트진로(주) 사외이사	하이트진로(주) 사외이사