KOLMAR HOLDINGS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Aug 24, 2023

의결권대리행사권유참고서류 3.6 한국콜마홀딩스(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023 년 8 월 23 일
권 유 자:	성 명: 한국콜마홀딩스주식회사주 소: 세종특별자치시 전의면 덕고개길 12-11전화번호: 02-3459-5952
작 성 자:	성 명: 원 재 성부서 및 직위: 재무그룹 상무전화번호: 02-3459-5952

<의결권 대리행사 권유 요약>

한국콜마홀딩스(주)본인2023년 08월 23일2023년 10월 05일2023년 09월 25일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 정관의변경

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 한국콜마홀딩스(주)보통주191,9591.03본인자사주

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

※ 상기 소유 주식수는 자기주식이므로 의결권이 제한된 주식이며, 소유비율은 발행주식수 대비 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

윤상현최대주주보통주5,426,47529.21최대주주-윤여원특수관계인보통주1,293,0006.96계열회사 임원-윤동한특수관계인보통주934,3635.03특수관계인-이현수특수관계인보통주516,1702.78특수관계인-김성애특수관계인보통주26,1670.14특수관계인-이민석특수관계인보통주11,0000.06특수관계인-이영석특수관계인보통주11,0000.06특수관계인-재단법인 석오문화재단기타보통주19,0000.10기타-윤동희특수관계인보통주7320.00특수관계인-원재성특수관계인보통주3,6000.02임원-원승찬특수관계인보통주3,9930.02계열회사 임원-유동호특수관계인보통주1,4170.01계열회사 임원-8,246,91744.39-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

주)상기 소유주식수는 2023년 06월 30일 주주명부 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 하정미보통주0직원직원-이정하보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2023년 08월 23일2023년 09월 25일2023년 10월 04일2023년 10월 05일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2023년 09월 07일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제34기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2023년 09월 25일 09시 ~ 2023년 10월 04일 17시삼성증권https://vote.samsungpop.com- 전자투표 행사기간 중 24시간 투표 가능- PASS인증, 공동인증(범용 또는 증권용 공동인증서), 카카오페이인증 통하여 주주 본인 확인 후 전자위임장 수여

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 XXOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

삼성증권 전자위임장 홈페이지https://vote.samsungpop.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의사표시를 한 경우에만 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 : 서울시 서초구 헌릉로8길 61, 한국콜마종합기술원 6층 재무그룹 IR팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 06800)- 우편접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 제34기 임시주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2023년 10 월 5 일 오전 10 시서울특별시 서초구 헌릉로 8길 61 한국콜마 종합기술원 L층 대강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2023년 09월 25일 09시 ~ 2023년 10월 04일 17시삼성증권https://vote.samsungpop.com- 전자투표 행사기간 중 24시간 투표 가능- PASS인증, 공동인증(범용 또는 증권용 공동인증서), 카카오페이인증 통하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 주주총회 참석자 지참물 안내 가. 주주 본인 : 본인 신분증 나. 대리인 : 대리인의 신분증, 위임장 ※ 위임장 기재사항 - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인(주주)의 성명, 생년월일, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호) * 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도수집 및 보관하지 않습니다. - 위임인(주주)의 날인 또는 서명 - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의 하시기 바랍니다. 다. 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

- 해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
[제5조]회사가 발행할 주식의 총수 회사가 발행할 주식의 총수는 50,000,000주로 한다.	[제5조]회사가 발행할 주식의 총수 회사가 발행할 주식의 총수는 200,000,000주로 한다.	-
부 칙 [제 4 조] 시행일 (신설)	부 칙 [제 4 조] 시행일 이 정관은 2023년 10월 5일부터 시행한다.	-