KOLMAR HOLDINGS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 7, 2019

한국콜마홀딩스/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		세종특별자치시 전의면 산단길 22-17 한국콜마 세종공장 4층
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제29기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 이민화(사외이사) 선임의 건 제2-2호 의안 : 남동국(사외이사) 선임의 건 -임기 만료된 이사(2명): 사외이사 2명 -이사 후보자(2명): 신규선임 2명(사외이사 2명) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-03-07 현금ㆍ현물 배당 결정 2019-03-07 주주총회소집공고 2019-03-07 참고서류

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이민화	1953-12	2	신규선임	현 카이스트 교수 현 사단법인 창조경제연구회 이사장 한국디지털병원 수출사업협동조합 이사장	-
남동국	1957-10	2	신규선임	현 세무법인 더택스 회장 대구지방국세청장	-