Kolinpharma — AGM Information 2022

Apr 7, 2022

Informazione Regolamentata n. 20125-16-2022		Data/Ora Ricezione 07 Aprile 2022 23:23:34	Euronext Growth Milan
Societa'	:	KOLINPHARMA
Identificativo Informazione Regolamentata	:	160078
Nome utilizzatore	:	KOLINPHARMAN01 - RITAPAOLA PETRELLI
Tipologia	:	1.1
Data/Ora Ricezione	:	07 Aprile 2022 23:23:34
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	07 Aprile 2022 23:23:35
Oggetto	:	KOLINPHARMA, pubblicazione avviso convocazione Assemblea ordinaria Azionisti 2022 e allegati
Testo del comunicato

vedi allegati

AVVISO DI CONVOCAZIONE '(//¶ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI KOLINPHARMA S.P.A.

,6LJQRUL\$]LRQLVWLVRQRFRQYRFDWLDSDUWHFLSDUHDOO¶\$VVHPEOHDGL.ROLQSKDUPD6S\$OD³Società´?SUHVVRODVHGH operativa della Società, in Lainate (MI), Corso Europa n. 5, secondo le modalità infra precisate, salvo eventuali aggiornamenti che verranno tempestivamente comunicati, conseguenti ad eventuali nuove disposizioni normative FKHGRYHVVHURHVVHUHHPDQDWHLQUHOD]LRQHDOO¶HPergenza sanitaria COVID-19, il giorno 28 aprile 2022, alle ore LQSULPDFRQYRFD]LRQHHDOO¶RFFRUUHQ]DLOJLRUQR6 maggio 2022, alle ore 14, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

• 1. Approvazione del bilancio di HVHUFL]LR DO GLFHPEUH FRUUHGDWR GHOOD UHOD]LRQH GHOO¶RUJDQR DPPLQLVWUDWLYR VXOOD JHVWLRQH GHOOD VRFLHWj GHOOH UHOD]LRQL GHOO¶RUJDQR GL FRQWUROOR H GHOOD VRFLHWj GL UHYLVLRQHH GHOOD UHOD]LRQHGLLPSDWWRSHUO¶DQQR 3UHVHQWD]LRQH GHO ELODQFLR di sostenibilità 2021. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.
• 1. 3URSRVWDGLGHVWLQD]LRQHGHOO¶XWLOHGLHVHUFL]LR'HOLEHUD]LRQLLQHUHQWLHRFRQVHJXHQWL.
• 1. 3URSRVWD GL DXWRUL]]D]LRQH DOO¶DFTXLVWR H DOOD GLVSRVL]LRQH GL D]LRQL SURSULH, previa revoca della dHOLEHUD]LRQHDVVXQWDGDOO¶DVVHPEOHDGHLVRFLLQGDWDDSULOHSHUODSDUWHQRQHVHJXLWD Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Informazioni sul capitale sociale di Kolinpharma S.p.A.

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale sottoscritto è pari ad Euro 1.639.571 i.v. ed è rappresentato da 1.639.571 azioni SULYHGHOO¶LQGLFD]LRQHGHOYDORUHQRPLQDOH.

Ogni azione attribuisce diritto ad un voto. Alla data odierna la Società possiede n. 6.400 azioni proprie.

/HJLWWLPD]LRQHDOO¶LQWHUYHQWRHDOYRWR

\$LVHQVLGHOO¶DUW1 GHOORVWDWXWRHGHOO¶DUW-sexies GHO'OJVQLO³TUF´?ODOHJLWWLPD]LRQHDOO¶LQWHUYHQWR LQ \$VVHPEOHD H DOO¶HVHUFL]LR GHO GLULWWR GL YRWR q DWWHVWDWD GD XQD FRPXQLFD]LRQH DOOD 6RFLHWj HIIHWWXDWD GDOO¶LQWHUPHGLDULRLQFRQIRUPLWjDOOHSURSULHVFULWWXUHFRQWDELOLLQIDYRUHGHOVRJJHWWRDFXLVSHWWDLOGLULWWo di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto SUHFHGHQWHODGDWDILVVDWDSHUO¶\$VVHPEOHDRYYHURVLDLO19 aprile 2022, c.d. record date); le registrazioni in accredito e in addebLWRFRPSLXWHVXLFRQWLVXFFHVVLYDPHQWHDWDOHWHUPLQHQRQULOHYDQRDLILQLGHOODOHJLWWLPD]LRQHDOO¶HVHUFL]LR GHOGLULWWRGLYRWRLQ\$VVHPEOHD\$LVHQVLGHOO¶DUW-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per

O¶\$VVHPEOHDLQSULPDFRQYRFD]LRQHRYYHURVLDHQWURLO5 aprile 2022?5HVWDIHUPDODOHJLWWLPD]LRQHDOO¶LQWHUYHQWR e al voto (esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, come meglio precisato infra) qualora le FRPXQLFD]LRQLVLDQRSHUYHQXWHDOOD6RFLHWjROWUHLOVXGGHWWRWHUPLQHSXUFKpHQWURO¶LQL]LRGHLODYRULDVVHPEOHDUL della singola convocazione.

Intervento e voto in Assemblea

\$LVHQVLGLTXDQWRSUHYLVWRGDO'/PDU]RQ³'HFUHWR/HJJH&XUD,WDOLD´?± come da ultimo prorogato ± la Società ha deciso di avvalersi della facoltà, LQWURGRWWDGDOO¶DUW, comma 4, del Decreto Legge Cura Italia, di SUHYHGHUHFKHO¶\$VVHPEOHD VL VYROJDFRQO¶LQWHUYHQWRHLOYRWR GHL VRFLLQ\$VVHPEOHDHVFOXVLYDPHQWHWUDPLWHLO UDSSUHVHQWDQWH GHVLJQDWR GDOOD 6RFLHWj DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR -undecies GHO 78) LO ³Rappresentante Designato´? VHQ]D SDUWHFLSD]LRQH ILVLFD ,Q SDUWLFRODUH FRORUR DL TXDOL VSHWWD LO GLULWWR GL YRWR GRYUDQQR necessariamente conferire ± VHQ]DVSHVHSHULOGHOHJDQWHGHOHJDHLVWUX]LRQLGLvoto a Infomath Torresi S.r.l. con sede in Roma, Viale Giuseppe Mazzini 6, 00195, Roma (RM), C.F. e P.IVA 15342071006, in qualità di Rappresentante Designato della Società.

La delega al Rappresentante Designato può essere conferita, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte DOO¶RUGLQHGHOJLRUQRDWWUDYHUVRORVpecifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e WUDVPLVVLRQH VXO VLWR LQWHUQHW GHOOD 6RFLHWj DOO¶LQGLUL]]R https://www.kolinpharma.com/, sezione ³Investor Relations > Assemblee degli A]LRQLVWL´

Le delega al Rappresentante Designato deve pervenire, in originale, unitamente alla copia di un documento di identità del socio delegante avente validità corrente o, qualora il socio delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato DSHUWR SUHFHGHQWH OD GDWD GHOO¶\$VVHPEOHD RVVLD HQWUR LO 6 aprile 2022? DOO¶LQGLUL]zo di posta elettronica issuerservices@intosrl.it, o di posta elettronica FHUWLILFDWD LQIRPDWKWRUUHVL#OHJDOPDLOLW LQGLFDQGR QHOO¶RJJHWWR ³Delega Rappresentante Designato Assemblea Kolinpharma S.p.A.´ /¶LQYLR DO SUHGHWWR LQGLUL]]R GL SRVWD elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

Entro il medesimo termine del 26 aprile 2022, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate.

A norma del Decreto Legge Cura Italia, coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento SUHYLVWDGDOO¶DUW-undecies del TUF, potranno, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ex art. 135-novies del TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune GHOOHSURSRVWHDOO¶RUGLQHGHOJLRUQRPHGLDQWHXWLOL]]RGHOO¶DSSRVLWRPRGXOR di delega/sub-delega, disponibile sul VLWRLQWHUQHWGHOOD6RFLHWjDOO¶LQGLUL]]Rhttps://www.kolinpharma.com/, sezione ³Investor Relations > Assemblee degli A]LRQLVWL´ Per il conferimento e la notifica di tali deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro la fine del secondo giorno GLPHUFDWRDSHUWRSUHFHGHQWHODGDWDILVVDWDSHUO¶\$VVHPEOHDLQSULPDFRQYRFD]LRQHRVVLDHQWURLO6 aprile 2022). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare la società Infomath Torresi S.r.l., al seguente numero telefonico 06-3218641.

***

\$OOD OXFH GL TXDQWR VRSUD JOL DYHQWL GLULWWR QRQ SRWUDQQR DFFHGHUH DO OXRJR GL VYROJLPHQWR GHOO¶Assemblea. /¶LQWHUYHQWRLQ \$VVHPEOHD GHL FRPSRQHQWL GHJOL RUJDQL VRFLDOL GHO VHJUHWDULR H GHO5DSSUHVHQWDQWH 'HVLJQDWR nonché di eventuali altri soggetti a ciò autorizzati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle misure di contHQLPHQWR GHOO¶HSLGHPLD &29,'-19 previste dalle disposizioni di legge applicabili, potrà

avvenire anche, ovvero esclusivamente, mediante mezzi di video/telecomunicazione, con modalità che lo stesso Presidente provvederà a definire e a comunicare a ciascuno dei suddetti soggetti, in conformità alle norme applicabili per tale evenienza.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Documentazione

/DGRFXPHQWD]LRQHUHODWLYDDOO¶\$VVHPEOHD± prevista dalla normativa di legge e regolamentare vigente ± sarà messa a disposizione del pubblico secondo i termini di legge presso la sede legale della società in Lainate (MI), Corso (XURSDQHVDUjFRQVXOWDELOHVXOVLWRLQWHUQHWGHOOD6RFLHWjDOO¶LQGLUL]]R https://www.kolinpharma.com/, sezione ³Investor Relations > Assemblee degli Azionisti´

* * *

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito internet della Società https://www.kolinpharma.com/ e sul quotidiano Italia Oggi.

Milano, 7 aprile 2022

Rita Paola Petrelli

Presidente del Consiglio di Amministrazione

______________________________________

Ai sensi GDOO·DUWGHO'/QGHOPDU]RFRQYHUWLWRFRQPRGLILFD]LRQLQHOOD/HJJHDSULOHQ HFRPHSURURJDWRSHUHIIHWWRGHOO·DUW'/1, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, O·LQWHUYHQWRLQ\$VVHPEOHDdi coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato DLVHQVLGHOO·art. 135-undecies GHO'OJVIHEEUDLRQ´78)µ?. A norma del succitato Decreto al predetto Rappresentante Designato, possono essere conferite anche deleghe e/o VXEGHOHJKHDLVHQVLGHOO·DUW-QRYLHVGHO'OJVQ´78)µ?LQGHURJDDOO·DUW-undecies, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo di delega.

Infomath Torresi S.r.l., rende noto di non avere alcun interesse proprio o di terzi rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto.

Infomath Torresi S.r.l. dichiara altresì che nel caso si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello contenuto nelle istruzioni di voto.

N.B. ,OSUHVHQWHPRGXORSRWUj VXELUH YDULD]LRQLD VHJXLWRGHOO·HYHQWXDOH LQWHJUD]LRQHGHOO·RUGLQHGHOJLRUQRR SUHVHQWD]LRQH GL SURSRVWH GL GHOLEHUD]LRQH DL VHQVL GHOO·DUW -bis TUF, ovvero di proposte individuali di deliberazione, nei termini e con le modaOLWjLQGLFDWHQHOO·\$YYLVRGLFRQYRFD]LRQH

in riferimento all'Assemblea ordinaria di Kolinpharma S.p.A. convocata per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 14:00, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 06 maggio 2022 in seconda convocazione, alla stessa ora, FRQOHPRGDOLWjHQHLWHUPLQLULSRUWDWLQHOO·DYYLVRGLFRQYRFD]LRQHSXEEOLFDWRVXOVLWRLQWHUQHWGHOODVRFLHWj DOO·LQGLUL]zo www.kolinpharma.com, sezione ´Investor Relations/Corporate Governance/Assembleeµ, in data 07 aprile 2022 e per estrDWWRVXOTXRWLGLDQR´Italia OggiµLQSDULGDWD con il presente

___________________________________________________________________________________________________________ MODULO DI DELEGA/SUB DELEGA

Parte 1 di 2

(Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce(1) e notificare alla società tramite il rappresentante designato)

___________________________________________________________________________________________________________

(*) Informazioni obbligatorie

Il/la sottoscritto/a(*) firmatario della delega		_____________
nato/a a() __________ il() _________
residente in() _________ Via ()__________
C. F. (*)_______		Telefono	(*)_________
Email(*) _______________
Doc. identità (da allegare in copia) in corso di validità ² tipo (*) _________________		Rilasciato da (*)	Numero (*)
In qualità di(2):
Ō soggetto a cui è attribuito il diritto di voto	Ō creditore pignoratizio -	Ō Ō riportatore -	Ō usufruttuario - custode
Ō gestore Ō rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega (allegare in copia la documentazione

comprovante i poteri di rappresentanza) - Ō altro _____________________________

'\$&203,/\$5(62/26(,/7,72/\$5('(/',5,772',9272(·',9(562'\$/),50\$7\$5,2'(//\$'(/(*\$(3)

Nome e Cognome/Denominazione(*) _______________
nato/a(*) __________	il(*) _________
Sede Legale/residente a() _________ Via ()__________
C. F. (*)________________
DELEGA/SUBDELEGA	Infomath Torresi S.r.l. D SDUWHFLSDUH H YRWDUH DOO·DVVHPEOHD VRSUD LQGLFDWD FRPH GD
istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n. ____ azioni ordinarie __² ISIN IT0005322950
- registrate nel conto titoli(4) n. _____ presso _____
(intermediario depositario) ABI __ CAB ____	come risulta dalla comunicazione
n.(5)____ effettuata da (Banca) _____

\$//(*\$DOSUHVHQWHPRGXORGLGHOHJDXQDFRSLDGLXQGRFXPHQWRG·LGHQWLWjLQFRUVRGLYDOLGLWjHFRSLDGHOOD comunicazione GHOO·LQWHUPHGLDULRH[DUW-sexies del D.Lgs. 58/98.

___________________________________________________________________________________________________________ DICHIARA FKHQRQVXVVLVWRQRFDXVHGLLQFRPSDWLELOLWjRVRVSHQVLRQHDOO·HVHUFL]LRGHOGLULWWR di voto e di essere a conoscenza che:

• in caso di assenza di indicazione del voto, Infomath Torresi S.r.l esprimerà la manifestazione di non voto;
• del fatto che la delega/subdelega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla società VLD SHUYHQXWD HQWUR O·LQL]LR GHL ODYRUL DVVHPEOHDUL DSSRVLWD FRPXQLFD]LRQH GHOO·LQWHUPHGLDULRDYHQWHDGRJJHWWROHD]LRQLLQGLFDWHQHOSUHVHQWHPRGXORGLGHOHJD
• il diritto di voto sarà esercitato dal delegato/subdelegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante;
• (in caso di sub delega) di essere in possesso degli originali delle deleghe allo stesso conferite e di conservarli per un anno a disposizione per eventuali verifiche

AUTORIZZA Infomath Torresi S.r.l. e Kolinpharma S.p.A. al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto /HJLVODWLYR JLXJQR Q ´&RGLFH LQPDWHULD GHL GDWL SHUVRQDOLµ? e del Regolamento UE 2016/679 ´*'35µ), SHUOHILQDOLWjFRQQHVVHDOORVYROJLPHQWRGHOO·\$VVHPEOHD

Data ___________________________ Firma ________________________________

ISTRUZIONI DI VOTO Parte 2 di 2

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte)

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ (denominazione/dati anagrafici) delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di YRWR DOO·DVVHPEOHD ordinaria convocata da Kolinpharma S.p.A. per il giorno 28 aprile 2022, in prima convocazione alle ore 14:00, ed occorrendo, per il giorno 06 maggio 2022 in seconda convocazione alla stessa ora.

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

1. \$SSURYD]LRQH GHO ELODQFLR GL HVHUFL]LR DO GLFHPEUH FRUUHGDWR GHOOD UHOD]LRQH GHOO·RUJDQR DPPLQLVWUDWLYRVXOODJHVWLRQHGHOODVRFLHWjGHOOHUHOD]LRQLGHOO·RUJDQRGLFRQWUROORHGHOODVRFLHWjGLUHYLVLRQH HGHOODUHOD]LRQHGLLPSDWWRSHUO·DQQR1. Presentazione del bilancio di sostenibilità 2021. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.

___________________________________________________________________________________________________________

Voto su proposta del Consiglio di Amministrazione (Barrare una sola casella)

Ō Favorevole Ō Contrario ŌAstenuto

1. 3URSRVWDGLGHVWLQD]LRQHGHOO·XWLOHGLHVHUFL]LR'HOLEHUD]LRQLLQHUHQWLHRFRQVHJXHQWL

Voto su proposta del Consiglio di Amministrazione (Barrare una sola casella)

Ō Favorevole Ō Contrario ŌAstenuto

1. 3URSRVWDGLDXWRUL]]D]LRQHDOO·DFTXLVWRHDOODGLVSRVL]LRQHGLD]LRQLSURSrie, previa revoca della deliberazione DVVXQWDGDOO·DVVHPEOHDGHLVRFLLQGDWDDSULOHSHUODSDUWHQRQHVHJXLWD'HOLEHUD]LRQLLQHUHQWLH conseguenti.

___________________________________________________________________________________________________________

Voto su proposta del Consiglio di Amministrazione (Barrare una sola casella)

Ō Favorevole Ō Contrario ŌAstenuto

%? 4XDORUD VL YHULILFKLQR FLUFRVWDQ]H LJQRWH DOO·DWWR GHO ULODVFLR GHOOD GHOHJD(1) il sottoscritto, con riferimento alla

_______________________________________________________________________________________

1. \$SSURYD]LRQH GHO ELODQFLR GL HVHUFL]LR DO GLFHPEUH FRUUHGDWR GHOOD UHOD]LRQH GHOO·RUJDQR DPPLQLVWUDWLYRVXOODJHVWLRQHGHOODVRFLHWjGHOOHUHOD]LRQLGHOO·RUJDQRGLFRQWUROORHGHOODVRFLHWjGLUHYLVLRQH HGHOODUHOD]LRQHGLLPSDWWRSHUO·DQQR1. Presentazione del bilancio di sostenibilità 2021. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.

___________________________________________________________________________________________________________

Ō		Ō
	Conferma le istruzioni		Revoca le istruzioni

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

Ō	ŌAstenuto
Favorevole____ Ō	Contrario

2. 3URSRVWDGLGHVWLQD]LRQHGHOO·XWLOHGLHVHUFL]LR'HOLEHUD]LRQLLQHUHQWLHRFRQVHJXHQWL

Ō Conferma le istruzioni Ō Revoca le istruzioni

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

Ō Favorevole______________________ Ō Contrario ŌAstenuto

3. 3URSRVWD GL DXWRUL]]D]LRQH DOO·DFTXLVWR H DOOD GLVSRVL]LRQH GL D]LRQL SURSULH SUHYLD UHYRFD GHOOD GHOLEHUD]LRQH DVVXQWD GDOO·DVVHPEOHD GHL VRFL LQ GDWD DSULOH SHU OD SDUWH QRQ HVHJXLWD Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ō Conferma le istruzioni Ō Revoca le istruzioni

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

Ō Favorevole______________________ Ō Contrario ŌAstenuto

2YH VL YHULILFKLQR FLUFRVWDQ]H GL ULOLHYR LJQRWH DOO·DWWR GHO ULODVFLR GHOOD GHOHJD FKH QRQ SRVVRQR HVVHUH FRPXQLFDWHDOGHOHJDQWHqSRVVLELOH VFHJOLHUH WUDD? ODFRQIHUPDGHOO·LVWUX]LRQH di voto già espressa; b) la PRGLILFD GHOO·LVWUX]LRQH GL YRWR JLj HVSUHVVD F? OD UHYRFD GHOO·LVWUX]LRQH GL YRWR JLj HVSUHVVD. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A). Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, Infomath Torresi si dichiarerà astenuto per tali argomenti. In ogni caso, in assenza di LVWUX]LRQLGLYRWRVXDOFXQLGHJOLDUJRPHQWLDOO·RUGLQHGHOJLRUQRInfomath Torresi non esprimerà alcun voto per tali argomenti.

C) In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni sottoposte DOO·DVVHPEOHD(2), con riferimento alla

_______________________________________________________________________________________

1. Approvazione del bilancio di esercL]LR DO GLFHPEUH FRUUHGDWR GHOOD UHOD]LRQH GHOO·RUJDQR DPPLQLVWUDWLYR VXOOD JHVWLRQH GHOOD VRFLHWj GHOOH UHOD]LRQL GHOO·RUJDQR GL FRQWUROOR H GHOOD VRFLHWj GL UHYLVLRQH H GHOOD UHOD]LRQH GL LPSDWWR SHU O·DQQR 3UHVHQWD]LRQH GHO ELODQFLR GL Vostenibilità 2021. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.

___________________________________________________________________________________________________________

Ō Conferma le istruzioni Ō Revoca le istruzioni

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

Ō Favorevole______________________ Ō Contrario ŌAstenuto

2. 3URSRVWDGLGHVWLQD]LRQHGHOO·XWLOHGLHVHUFL]LR'HOLEHUD]LRQLLQHUHQWLHRFRQVHJXHQWL

Ō Conferma le istruzioni Ō Revoca le istruzioni

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

Ō Favorevole______________________ Ō Contrario ŌAstenuto

3. 3URSRVWD GL DXWRUL]]D]LRQH DOO·DFTXLVWR H DOOD GLVSRVL]LRQH GL D]LRQL SURSULH SUHYLD UHYRFD GHOOD deliberazione assunta GDOO·DVVHPEOHD GHL VRFL LQ GDWD DSULOH SHU OD SDUWH QRQ HVHJXLWD Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ō Conferma le istruzioni Ō Revoca le istruzioni

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

Ō Favorevole____ Ō	ŌAstenuto Contrario

(2) Per il caso in cui si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte DOO DVVHPEOHDqSRVVLELOHVFHJOLHUHWUDD?ODFRQIHUPDGHOO·LVWUX]LRQHGLYRWRHYHQWXDOPHnte già espressa; b) la PRGLILFDGHOO·LVWUX]LRQHGLYRWRJLjHVSUHVVDRLOFRQIHULPHQWRGHOO·LVWUX]LRQHGLYRWRF?ODUHYRFDGHOO·LVWUX]LRQH di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A). Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, Infomath Torresi si dichiarerà astenuto per tali DUJRPHQWL,QRJQLFDVRLQDVVHQ]DGLLVWUX]LRQLGLYRWRVXDOFXQLGHJOLDUJRPHQWLDOO·RUGLQHGHOJLRUQRInfomath Torresi non esprimerà alcun voto per tali argomenti.

Data ____________________ Firma ___________________________

Azione di responsabilità

,QFDVRGLYRWD]LRQHVXOO·D]LRQHGLUHVSRQVDELOLWjSURSRVWDDLVHQVLGHOO·DUWFRPPDGHOFRGLFHFLYLOHGD D]LRQLVWLLQRFFDVLRQHGHOO·DSSURYD]LRQHGHOELODQFLRLOODVRWWRVFULWWRDGHOHJDLO5DSSUHVHQWDQWH'HVLJQDWRD votare secondo la seguente indicazione:

%DUUDUHXQDVRODFDVHOODŌ)DYRUHYROHŌ&RQWUDULRŌ\$VWHQXWR

Data ____________________ Firma ___________________________

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

1. Il modulo di delega/subdelega (in tale ultimo caso accompagnato dal modulo di delega) da notificare alla Società tramite Infomath Torresi S.r.l. con le Istruzioni di voto a esso riservate, unitamente ad un documento di identità in corso di validità del delegante, nonché, in caso delegante persona giuridica della documentazione comprovante i poteri di firma, deve pervenire con una delle seguenti alternative modalità:

2. in copia riprodotta informaticamente (PDF) e trasmessa a infomathtorresi@legalmail.it (oggetto ´'HOHJD Rappresentante Designato \$VVHPEOHD.ROLQSKDUPD6S\$µ) sempreché il delegante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, oppure

3. anticipato a mezzo e-PDLO DOO·LQGLUL]]R LVVXHUVHUYLFHV#LQWRVUOLW (oggetto ´'HOHJD 5DSSUHVHQWDQWH 'HVLJQDWR \$VVHPEOHD.ROLQSKDUPD 6S\$µ) unitamente a copia di un documento di identità del delegante e trasmesso in originale presso gli uffici di Infomath Torresi S.r.l. Viale Giuseppe Mazzini 6, 00195 Roma.

La delega deve pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del 26 aprile 2022 H FRPXQTXH SULPD GHOO·DSHUWXUD GHL ODYRUL assembleari). La delega ex art. 135-novies, D.lgs. n. 58/1998 e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare Infomath Torresi S.r.l. al numero +39 06 ² 3218641 dalle ore 9:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì o tramite e-PDLODOO·LQGLUL]]RLVVXHUVHUYLFHV#LQWRVUOLW

1. Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.

3'DFRPSOHWDUHVRORVHO·LQWHVWDWDULRGHOOHD]LRQLqGLYHUVRGDOILUPDWDULRGHOODGHOHJDLQGLFDQGRREEOLJDWRULDPHQWHWXWWHle relative generalità.

5LSRUWDUHLOQXPHURGHOFRQWRWLWROLLFRGLFL\$%,H&\$%GHOO·LQWHUPHGLDULRGHSRVLWDULRRFRPXQTXHODVXDGHQRPLQD]LRQH UHSHULELOLGDOO·HVWUDWWRGHOGRVVLHUWLWROL

(YHQWXDOHULIHULPHQWRGHOODFRPXQLFD]LRQHHIIHWWXDWDGDOO·LQtermediario e sua denominazione.

INFOMATH TORRESI S.r.l., con sede principale in Viale Giuseppe Mazzini, 6 - 5RPD50?&)H3,9\$LQVHJXLWR´7LWRODUHµ?LQ TXDOLWjGLWLWRODUHGHOWUDWWDPHQWR9LLQIRUPDDLVHQVLGHOO·DUW'/JVQLQVHJXLWR´&RGLFH3ULYDF\µ?HGHOO·DUW5HJRODPHQWR 8(QLQVHJXLWR´*'35µ?FKHL9RVWULGDWLVDUDQQRWUDWWDWLFRQOHPRGDOLWjHSHUOHILQDOLWjVHJXHQWL 1. Oggetto del Trattamento

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento) ² LQVHJXLWR´GDWLSHUVRQDOLµRDQFKH´GDWLµ?GD9RLFRPXQLFDWLLQRFFDVLRQHGHOODFRQFOXVLRQHGHOSUHVHQWH,QFDULFR

1. Finalità del trattamento I Vostri dati personali sono trattati:

A) senza il Vostro consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR), esclusivamente per le seguenti Finalità:

• concludere il seguente Incarico per la prestazione dei servizi professionali del Titolare ivi previsti;

• adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Voi in essere;

• DGHPSLHUHDJOLREEOLJKLSUHYLVWLGDOODOHJJHGDXQUHJRODPHQWRGDOODQRUPDWLYDFRPXQLWDULDRGDXQRUGLQHGHOO·\$XWRULWj(come ad esempio in materia di antiriciclaggio);

• esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio

Non sono previste altre finalità di trattamento.

1. Modalità di trattamento

Il trattamento dei Vostri dati personali è reali]]DWRSHUPH]]RGHOOHRSHUD]LRQLLQGLFDWHDOO·DUW&RGLFH3ULYDF\HDOO·DUWQ?*'35

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto.

1. Accesso ai dati

,9RVWULGDWLSRWUDQQRHVVHUHUHVLDFFHVVLELOLSHUOHILQDOLWjGLFXLDOO·DUW\$

• a professionisti, dipendenti e collaboratori del Titolare in Italia, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;

• Comunicazione dei dati

Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i 9RVWULGDWLSHUOHILQDOLWjGLFXLDOO·DUW\$?D2UJDQLVPLGLYLJLODQ]D\$XWRULWjJLXGL]LDULHQRQFKpDTXHLVRJJHWWLDLTXali la comunicazione sia obbligatorLD SHU OHJJH SHU O·HVSOHWDPHQWR GHOOH ILQDOLWj GHWWH 'HWWL VRJJHWWL WUDWWHUDQQR L GDWL QHOOD ORUR TXDOLWj GL DXWRQRPL WLWRODri del trattamento.

I Vostri dati non saranno diffusi.

1. Trasferimento dati

I dati personali sono conservati su server ubicati D5RPD ,7?DOO·LQWHUQRGHOO·8QLRQH(XURSHD5HVWD LQRJQLFDVR LQWHVRFKH LO7LWRODUHRYH VL UHQGHVVHQHFHVVDULRDYUjIDFROWjGLVSRVWDUHLVHUYHUDQFKHLQDOWULOXRJKLDOO·LQWHUQRGHOO·8QLRQH(XURSHD

1. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere

,OFRQIHULPHQWRGHLGDWLSHUOHILQDOLWjGLFXLDOO·DUW\$?qREEOLJDWRULR,QORURDVVHQ]DQRQSRWUHPRJDUDQWLU9LO·HVHFXzione del presente Incarico. 'LULWWLGHOO·LQWHUHVVDWR

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritWLGLFXLDOO·DUW&RGLFH3ULYDF\HDUW*'35HSUHFLVDPHQWHLGLULWWLGL

i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

ii. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;

iii. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

iv. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che Vi riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento GLULFHUFKHGLPHUFDWRRGLFRPXQLFD]LRQHFRPPHUFLDOHPHGLDQWHO·XVRGLVLVWHPLDXWRPDWL]]DWLGLFKLDPDWDVHQ]DO·LQWHUYHQWR di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di RSSRVL]LRQHGHOO·LQWHUHVVDWRHVSRVWRDOSUHFHGHQWHSXQWRE?SHUILQDOLWjGLPDUNHWLQJGLUHWWRPHGLDQWHPRGDOLWjDXWRPDWL]]Dte si estende a quelle tradiziRQDOLHFKHFRPXQTXHUHVWDVDOYDODSRVVLELOLWjSHUO·LQWHUHVVDWRGLHVHUFLWDUHLOGLULWWRGLRSSRVL]LRQHDQFKHVRORLQSDUWH. Pertanto, O·LQWHUHVVDWRSXzGHFLGHUHGL ULFHYHUH VRORFRPXQLFD]LRQLPHGLDQWHPRGDOLWj WUDGL]LRQDOLRYYHUR VRORFRPXQLFD]LRQLDXWRmatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-*'35'LULWWRGL UHWWLILFDGLULWWRDOO·REOLRGLULWWRGLOLPLWD]LRQHGLWUDWWDPHQWRGLULWWRDOOD portabilità dei dati, diritto dLRSSRVL]LRQH?QRQFKpLOGLULWWRGLUHFODPRDOO·\$XWRULWj*DUDQWH

1. Modalità di esercizio dei diritti

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:

• una raccomandata a.r. a Infomath Torresi S.r.l. ² Viale Giuseppe Mazzini, 6 ² 00195 Roma (RM);

• una e-PDLODOO·LQGLUL]]RLQIR#LQWRVUOLW

• Titolare, responsabile e incaricati

Il Titolare del trattamento è Infomath Torresi S.r.l. con sede legale principale in Viale Giuseppe Mazzini, 6 ² 00195 Roma (RM).

/·HOHQFRDJJLRUQDWRGHLUHVSRQVDELOi e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.

Infomath Torresi S.r.l.

Infomath Torresi S.r.l. con sede in Roma, Viale Giuseppe Mazzini 6, 00195, Roma (RM), C.F. e P.IVA 15342071006, LQTXDOLWjGL´5DSSUHVHQWDQWH'HVLJQDWRµdi Kolinpharma S.p.A., DLVHQVLGHOO·DUWLFROR -undecies 78)HGHOO·DUW 106 del Decreto Cura Italia, tenuto conto della proroga di cui al Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228, art. 3, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea ordinaria di Kolinpharma S.p.A. convocata il giorno 28 aprile 2022 alle ore 14:00, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno 06 maggio 2022 alla stessa ora, con le modalità e nei termini riportati QHOO·DYYLVR di convocazione pubblicato sul sito internet della società www.kolinpharma.com, sezione ´Investor Relations/Corporate Governance/Assembleeµin data 07/04/2022 HSHUHVWUDWWRVXOTXRWLGLDQR´Italia OggiµLQGDWD 07/04/2022.

La delega e le relative istruzioni di voto devono pervenire a Infomath Torresi S.r.l. entro la fine del secondo giorno GLPHUFDWRDSHUWRSUHFHGHQWHODGDWD ILVVDWDSHUO·\$VVHPEOHDRVVLDHQWUROHRUHGHO 26 aprile 2022. La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro lo stesso termine.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.

___________________________________________________________________________________________________________

Il Rappresentante Designato, rende noto di non avere alcun interesse proprio o di terzi rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto.

Il Rappresentante Designato dichiara altresì che nel caso si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega che non possono essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello contenuto nelle istruzioni di voto.

N.B. Il presente modulo potrà subLUH YDULD]LRQLD VHJXLWRGHOO·HYHQWXDOH LQWHJUD]LRQHGHOO·RUGLQHGHOJLRUQRR SUHVHQWD]LRQH GL SURSRVWH GL GHOLEHUD]LRQH DL VHQVL GHOO·DUW -bis TUF, ovvero di proposte individuali di GHOLEHUD]LRQHQHLWHUPLQLHFRQOHPRGDOLWjLQGLFDWHQHOO·\$YYLVRGLconvocazione

___________________________________________________________________________________________________________

MODULO DI DELEGA

Parte 1 di 2

(Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce(1) e notificare alla società tramite il rappresentante designato)

_________________
(*) Informazioni obbligatorie
Il/la sottoscritto/a(*) firmatario della delega	_____________
nato/a a() __________ il() _________
residente in() _________ Via ()__________
C. F. (*)_______	Telefono (*)_________
Email(*) _______________
Doc. identità (da allegare in copia) in corso di validità ² tipo (*)	Rilasciato da () Numero ()

___________________________________________________________________________________________________________

In qualità di(2) :

Ō soggetto a cui è attribuito il diritto di voto Ō creditore pignoratizio - Ō riportatore - Ō usufruttuario - Ō custode

Ō gestore Ō rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega (allegare in copia la documentazione

comprovante i poteri di rappresentanza) - Ō altro _____________________________

'\$&203,/\$5(62/26(,/7,72/\$5('(/',5,772',9272(·',9(562'\$/),50\$7\$5,2'(//\$'(/(*\$(3)

Intestate a(*)	_______________
nato/a() __________ il() _________
residente in() _________ Via ()__________
C. F. (*)________________
DELEGA LO5DSSUHVHQWDQWH'HVLJQDWRDSDUWHFLSDUHHYRWDUHDOO·DVVHPEOHDVRSUDLQGLFDWDFRPHGDLVWUX]LRQL
allo stesso fornite con riferimento a n. ____ azioni ordinarie ___ ² ISIN IT0005322950
registrate nel conto titoli(4) n. _____ presso _____
(intermediario depositario) ABI __ CAB ____		come risulta dalla comunicazione
n.(5)____ effettuata da (Banca) _____

\$//(*\$DOSUHVHQWHPRGXORGLGHOHJDXQDFRSLDGLXQGRFXPHQWRG·LGHQWLWjLQFRUVRGLYDOLGLWjHFRSLDGHOOD FRPXQLFD]LRQHGHOO·LQWHUPediario ex art. 83-sexies del D.Lgs. 58/98. ___________________________________________________________________________________________________________

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istUX]LRQLGLYRWRDQFKHVRORVXDOFXQHGHOOHSURSRVWHGLGHOLEHUD]LRQHDOO·RUGLQHGHOJLRUQRHFKHLQWDOHLSRWHVL il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Che non sussistono cause di incompaWLELOLWjRVRVSHQVLRQHDOO·HVHUFL]LRGHOGLULWWRGLYRWR

AUTORIZZA Infomath Torresi S.r.l. e Kolinpharma S.p.A. al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto /HJLVODWLYR JLXJQR Q ´&RGLFH LQPDWHULD GHL GDWL SHUVRQDOLµ? H GHO 5HJRODPHQWR 8( ´*'35µ), SHUOHILQDOLWjFRQQHVVHDOORVYROJLPHQWRGHOO·\$VVHPEOHD

Data ___________________________ Firma ________________________________

ISTRUZIONI DI VOTO(6) Parte 2 di 2

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte)

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ (denominazione/dati anagrafici) delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti LVWUX]LRQL GL YRWR DOO·DVVHPEOHD ordinaria convocata da Kolinpharma S.p.A. per il giorno 28 aprile 2022, in prima convocazione alle ore 14:00, ed occorrendo, per il giorno 06 maggio 2022 in seconda convocazione alla stessa ora.

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

1. \$SSURYD]LRQH GHO ELODQFLR GL HVHUFL]LR DO GLFHPEUH FRUUHGDWR GHOOD UHOD]LRQH GHOO·RUJDQR DPPLQLVWUDWLYRVXOODJHVWLRQHGHOODVRFLHWjGHOOHUHOD]LRQLGHOO·RUJDQRGLFRQWUROORHGHOODVRFLHWjGLUHYLVLRQH e GHOODUHOD]LRQHGLLPSDWWRSHUO·DQQR3UHVHQWD]LRQHGHOELODQFLRGLVRVWHQLELOLWj'HOLEHUD]LRQL inerenti e/o conseguenti.

___________________________________________________________________________________________________________

Voto su proposta del Consiglio di Amministrazione (Barrare una sola casella)

Ō Favorevole Ō Contrario ŌAstenuto

2. 3URSRVWDGLGHVWLQD]LRQHGHOO·XWLOHGLHVHUFL]LR'HOLEHUD]LRQLLQHUHQWLHRFRQVHJXHQWL

Voto su proposta del Consiglio di Amministrazione (Barrare una sola casella)

Ō Favorevole Ō Contrario ŌAstenuto

3. Proposta di autoriz]D]LRQHDOO·DFTXLVWRHDOODGLVSRVL]LRQHGLD]LRQLSURSULHSUHYLDUHYRFDGHOODGHOLEHUD]LRQH DVVXQWDGDOO·DVVHPEOHDGHLVRFLLQGDWDDSULOHSHUODSDUWHQRQHVHJXLWD'HOLEHUD]LRQLLQHUHQWLH conseguenti.

___________________________________________________________________________________________________________

Voto su proposta del Consiglio di Amministrazione (Barrare una sola casella)

Ō Favorevole Ō Contrario ŌAstenuto

%? 4XDORUD VL YHULILFKLQR FLUFRVWDQ]H LJQRWH DOO·DWWR GHO ULODVFLR GHOOD GHOHJD(1) il sottoscritto, con riferimento alla

_______________________________________________________________________________________

1. \$SSURYD]LRQH GHO ELODQFLR GL HVHUFL]LR DO GLFHPEUH FRUUHGDWR GHOOD UHOD]LRQH GHOO·RUJDQR amministrativo sulla gestione della VRFLHWjGHOOHUHOD]LRQLGHOO·RUJDQRGLFRQWUROORHGHOODVRFLHWjGLUHYLVLRQH HGHOODUHOD]LRQHGLLPSDWWRSHUO·DQQR3UHVHQWD]LRQHGHOELODQFLRGLVRVWHQLELOLWj'HOLEHUD]LRQL inerenti e/o conseguenti.

Ō	Ō
Conferma le istruzioni	Revoca le istruzioni

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

Ō Favorevole____ Ō	Contrario	ŌAstenuto
-----------------------------------------	-----------	-----------

2.	3URSRVWDGLGHVWLQD]LRQHGHOO·XWLOHGLHVHUFL]LR'HOLEHUD]LRQLLQHUHQWLHRFRQVHJXHQWL
----	-------------------------------------------------------------------------------	--

Ō Conferma le istruzioni Ō Revoca le istruzioni

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

Ō Favorevole______________________ Ō Contrario ŌAstenuto

3. 3URSRVWD GL DXWRUL]]D]LRQH DOO·DFTXLVWR H DOOD GLVSRVL]LRQH GL D]LRQL proprie, previa revoca della GHOLEHUD]LRQH DVVXQWD GDOO·DVVHPEOHD GHL VRFL LQ GDWD DSULOH SHU OD SDUWH QRQ HVHJXLWD Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ō	Ō
Conferma le istruzioni	Revoca le istruzioni

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

Ō Favorevole______________________ Ō Contrario ŌAstenuto

2YH VL YHULILFKLQR FLUFRVWDQ]H GL ULOLHYR LJQRWH DOO·DWWR GHO ULODVFLR GHOOD GHOHJD FKH QRQ SRVVRQR HVVHUH comunicate al delegante, è possibile VFHJOLHUH WUDD? ODFRQIHUPDGHOO·LVWUX]LRQHGL YRWRJLjHVSUHVVDE? OD PRGLILFD GHOO·LVWUX]LRQH GL YRWR JLj HVSUHVVD F? OD UHYRFD GHOO·LVWUX]LRQH GL YRWR JLj HVSUHVVD. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A). Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, Infomath Torresi si dichiarerà astenuto per tali argomenti. In ogni caso, in assenza di LVWUX]LRQLGLYRWRVXDOFXQLGHJOLDUJRPHQWLDOO·RUGLQHGHOJLRUQRInfomath Torresi non esprimerà alcun voto per tali argomenti.

C) In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni sottoposte DOO·DVVHPEOHD(2), con riferimento alla

_______________________________________________________________________________________

1. \$SSURYD]LRQH GHO ELODQFLR GL HVHUFL]LR DO GLFHPEUH FRUUHGDWR GHOOD UHOD]LRQH GHOO·RUJDQR DPPLQLVWUDWLYRVXOODJHVWLRQHGHOODVRFLHWjGHOOHUHOD]LRQLGHOO·RUJDQRGLFRQWUROORHGHOODVRFLHWjGLUHYLVLRQH e della UHOD]LRQHGLLPSDWWRSHUO·DQQR3UHVHQWD]LRQHGHOELODQFLRGLVRVWHQLELOLWj'HOLEHUD]LRQL inerenti e/o conseguenti.

___________________________________________________________________________________________________________

Ō Conferma le istruzioni Ō Revoca le istruzioni

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

Ō Favorevole______________________ Ō Contrario ŌAstenuto

2. 3URSRVWDGLGHVWLQD]LRQHGHOO·XWLOHGLHVHUFL]LR'HOLEHUD]LRQLLQHUHQWLHRFRQVHJXHQWL

Ō	Ō
Conferma le istruzioni	Revoca le istruzioni

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

Ō Favorevole______________________ Ō Contrario ŌAstenuto

3. 3URSRVWDGLDXWRUL]]D]LRQHDOO·DFTXLVWRHDOODGLVSRVL]LRQHGLD]LRQLproprie, previa revoca della deliberazione DVVXQWDGDOO·DVVHPEOHDGHLVRFLLQGDWDDSULOHSHUODSDUWHQRQHVHJXLWD'HOLEHUD]LRQLLQHUHQWLH conseguenti.

Ō Conferma le istruzioni Ō Revoca le istruzioni

Modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

Ō Favorevole______________________ Ō Contrario ŌAstenuto

(2) Per il caso in cui si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la FRQIHUPDGHOO·LVWUX]LRQHGLYRWRHYHQWXDOPHQWHJLjHVSUHVVDE?OD PRGLILFDGHOO·LVWUX]LRQHGLYRWRJLjHVSUHVVDRLOFRQIHULPHQWRGHOO·LVWUX]LRQHGLYRWRF?ODUHYRFDGHOO·LVWUX]LRQH di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A). Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, Infomath Torresi si dichiarerà astenuto per tali DUJRPHQWL,QRJQLFDVRLQDVVHQ]DGLLVWUX]LRQLGLYRWRVXDOFXQLGHJOLDUJRPHQWLDOO·RUGLQHGHOJLRrno, Infomath Torresi non esprimerà alcun voto per tali argomenti.

Data ____________________ Firma ___________________________

Azione di responsabilità

,QFDVRGLYRWD]LRQHVXOO·D]LRQHGLUHVSRQVDELOLWjSURSRVWDDLVHQVLGHOO·DUWFRPPDGHOFRdice civile da D]LRQLVWLLQRFFDVLRQHGHOO·DSSURYD]LRQHGHOELODQFLRLOODVRWWRVFULWWRDGHOHJDLO5DSSUHVHQWDQWH'HVLJQDWRD votare secondo la seguente indicazione:

%DUUDUHXQDVRODFDVHOODŌ)DYRUHYROHŌ&RQWUDULRŌ\$VWHnuto

Data ____________________ Firma ___________________________

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

1. Il modulo di delega da notificare alla Società tramite Infomath Torresi S.r.l. con le Istruzioni di voto a esso riservate, unitamente ad un documento di identità in corso di validità del delegante, nonché, in caso delegante persona giuridica della documentazione comprovante i poteri di firma, deve pervenire entro le ore 23:59 del 26 aprile 2022 con una delle seguenti alternative modalità:

2. x in copia riprodotta informaticamente (PDF) e trasmessa a infomathtorresi@legalmail.it (oggetto ´'HOHJD Rappresentante Designato Assemblea Kolinpharma S.p.A.µ? sempreché il delegante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, oppure

3. x anticipato a mezzo e-PDLO DOO·LQGLUL]]R LVVXHUVHUYLFHV#LQWRVUOLW (oggetto ´'HOHJD 5DSSUHVHQWDQWH 'HVLJQDWR \$VVHPEOHD.ROLQSKDUPD 6S\$µ) unitamente a copia di un documento di identità del delegante e trasmesso in originale presso gli uffici di Infomath Torresi S.r.l. Viale Giuseppe Mazzini 6, 00195 Roma.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare Infomath Torresi S.r.l. al numero +39 06 ² 3218641 dalle ore 9:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì o tramite e-PDLODOO·LQGLUL]]RLVVXHUVHUYLFHV#LQWRVUOLW

1. Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.

3'DFRPSOHWDUHVRORVHO·LQWHVWDWDULRGHOOHD]LRQLqGLYHUVRGDOILUPDWDULRGHOODGHOHJDLQGLFDQGRREEOLJDWRULDPHQWHWXWWHle relative generalità.

5LSRUWDUHLOQXPHURGHOFRQWRWLWROLLFRGLFL\$%,H&\$%GHOO·LQWHUPHdiario depositario, o comunque la sua denominazione, UHSHULELOLGDOO·HVWUDWWRGHOGRVVLHUWLWROL

(YHQWXDOHULIHULPHQWRGHOODFRPXQLFD]LRQHHIIHWWXDWDGDOO·LQWHUPHGLDULRHVXDGHQRPLQD]LRQH

1. \$LVHQVLGHOO·DUWLFROR-undecies, comma 3, del D.Lgs. Q´/HD]LRQLSHUOHTXDOLqVWDWDFRQIHULWDODGHOHJDDQFKH parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di FDSLWDOHULFKLHVWDSHUO DSSURYD]LRQHGHOOHGHOLEHUHµ

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

INFOMATH TORRESI S.r.l., con sede principale in Viale Giuseppe Mazzini, 6 - 5RPD50?&)H3,9\$LQVHJXLWR´7LWRODUHµ?LQ TXDOLWjGLWLWRODUHGHOWUDWWDPHQWR9LLQIRUPDDLVHQVLGHOO·DUW'/JVQ LQVHJXLWR´&RGLFH3ULYDF\µ?HGHOO·DUW5HJRODPHQWR 8(QLQVHJXLWR´*'35µ?FKHL9RVWULGDWLVDUDQQRWUDWWDWLFRQOHPRGDOLWjHSHUOHILQDOLWjVHJXHQWL

1. Oggetto del Trattamento

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento) ² LQVHJXLWR´GDWLSHUVRQDOLµRDQFKH´GDWLµ?GD9RLFRPXQLFDWLLQRFFDVLRQHGHOODFRQFOXVLRQHGHOSUHVHQWH,QFDULFR

1. Finalità del trattamento

I Vostri dati personali sono trattati:

A) senza il Vostro consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR), esclusivamente per le seguenti Finalità:

• concludere il seguente Incarico per la prestazione dei servizi professionali del Titolare ivi previsti;

• adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Voi in essere; - adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un RUGLQHGHOO·\$XWRULWjFRPHDGHVHPSLR in materia di antiriciclaggio);

• esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio

Non sono previste altre finalità di trattamento.

1. Modalità di trattamento

Il trattamento dei Vostri GDWLSHUVRQDOLqUHDOL]]DWRSHUPH]]RGHOOHRSHUD]LRQLLQGLFDWHDOO·DUW&RGLFH3ULYDF\HDOO·DUWQ?*'35

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto.

1. Accesso ai dati

,9RVWULGDWLSRWUDQQRHVVHUHUHVLDFFHVVLELOLSHUOHILQDOLWjGLFXLDOO·DUW\$

• a professionisti, dipendenti e collaboratori del Titolare in Italia, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;

• Comunicazione dei dati

Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Vostri dati per le finalitjGLFXLDOO·DUW\$?D2UJDQLVPLGLYLJLODQ]D\$XWRULWjJLXGL]LDULHQRQFKpDTXHLVRJJHWWLDLTXDOLODFRPXQLFD]LRQHVLD REEOLJDWRULD SHU OHJJH SHU O·HVSOHWDPHQWR GHOOH ILQDOLWj GHWWH 'HWWL VRJJHWWL WUDWWHUDQQR L GDWL QHOOD ORUR TXDOLWj GL DXWRQomi titolari del trattamento.

I Vostri dati non saranno diffusi.

1. Trasferimento dati

,GDWLSHUVRQDOLVRQRFRQVHUYDWL VX VHUYHUXELFDWLD5RPD ,7?DOO·LQWHUQRGHOO·8QLRQH(XURSHD5HVWD LQRJQLFDVR LQWHVRFKe il Titolare, ove si UHQGHVVHQHFHVVDULRDYUjIDFROWjGLVSRVWDUHLVHUYHUDQFKHLQDOWULOXRJKLDOO·LQWHUQRGHOO·8QLRQH(XURSHD

1. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere

,OFRQIHULPHQWRGHLGDWLSHUOHILQDOLWjGLFXLDOO·DUW\$?qREEOLJDWRULR,QORURDVVHQ]DQRQSRWUHPRJDUDQWLU9LO·HVHFXzione del presente Incarico. 'LULWWLGHOO·LQWHUHssato

1HOOD6XDTXDOLWjGLLQWHUHVVDWRKDLGLULWWLGLFXLDOO·DUW&RGLFH3ULYDF\HDUW*'35HSUHFLVDPHQWHLGLULWWLGL

i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

ii. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;

iii. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

iv. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che Vi riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento GLULFHUFKHGLPHUFDWRRGLFRPXQLFD]LRQHFRPPHUFLDOHPHGLDQWHO·XVRGLVLVWHPLDXWRPDWL]]DWLGLFKLDPDWDVHQ]DO·LQWHUYHQWR di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di RSSRVL]LRQHGHOO·LQWHUHVVDWRHVSRVWRDOSUHFHGHQWHSXQWRE?SHUILQDOLWjGLPDUNHWLQJGLUHWWRPHGLDQWH modalità automatizzate si estende a TXHOOHWUDGL]LRQDOLHFKHFRPXQTXHUHVWDVDOYDODSRVVLELOLWjSHUO·LQWHUHVVDWRGLHVHUFLWDUHLOGLULWWRGLRSSRVL]LRQHDQFKH solo in parte. Pertanto, O·LQWHUHVVDWRSXzGHFLGHUHGL ULFHYHUH VRORFRPXQLFD]LRQLPHGLDQWHPodalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-*'35'LULWWRGL UHWWLILFDGLULWWRDOO·REOLRGLULWWRGLOLPLWD]LRQHGLWUDWWDmento, diritto alla SRUWDELOLWjGHLGDWLGLULWWRGLRSSRVL]LRQH?QRQFKpLOGLULWWRGLUHFODPRDOO·\$XWRULWj*DUDQWH

1. Modalità di esercizio dei diritti

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:

• una raccomandata a.r. a Infomath Torresi S.r.l. ² Viale Giuseppe Mazzini, 6 ² 00195 Roma (RM);

• una e-PDLODOO·LQGLUL]]RLQIR#LQWRVUOLW

• Titolare, responsabile e incaricati

Il Titolare del trattamento è Infomath Torresi S.r.l. con sede legale principale in Viale Giuseppe Mazzini, 6 ² 00195 Roma (RM).

/·HOHQFRDJJLRUQDWRGHLUHVSRQVDELOLHGHJOLLQFDULFDWLDOWUDWWDPHQWRqFXVWRGLWRSUHVVRODVHGHOHJDOHGHO7LWRODUHGHOWUDttamento.

Infomath Torresi S.r.l.

NORMATIVA RICHIAMATA NEL MODULO DI DELEGA E NEL MODULO DI ISTRUZIONI

D.Lgs. 58/1998

Art. 126-bis (Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera)

1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3 o dell'articolo 104, comma 2, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su PDWHULHJLjDOO·RUGLQHGHOJiorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica, nel rispetto degli eventuali requisiti VWUHWWDPHQWHQHFHVVDULSHUO·LGHQWLILFazione dei richiedenti indicati dalla società. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea. Per le società cooperative la misura del capitale è determinata dagli statuti anche in deroga all·DUWLFROR

'HOOHLQWHJUD]LRQLDOO RUGLQHGHOJLRUQRRGHOODSUHVHQWD]LRQHGLXOWHULRULSURSRVWHGLGHOLEHUD]LRQHVXPDWHULHJLjDOO·Rrdine GHOJLRUQRDLVHQVLGHOFRPPDqGDWDQRWL]LDQHOOHVWHVVHIRUPHSUHVFULWWHSHUODSXEEOLFD]LRQHGHOO·DYYiso di convocazione, DOPHQRTXLQGLFLJLRUQLSULPDGLTXHOORILVVDWRSHUO·DVVHPEOHD/HXOWHULRULSURSRVWHGLGHOLEHUD]LRQHVXPDWHULHJLjDOO·RUGine GHOJLRUQRVRQRPHVVHDGLVSRVL]LRQHGHOSXEEOLFRFRQOHPRGDOLWjGLFXLDOO·DUWLFROR-ter, comma 1, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione. Il termine è ridotto a sette giorni nel caso di assemblea convocata ai sensi GHOO·DUWLFRORFRPPDRYYHURQHOFDVRGLDVVHPEOHDFRQYRFDWDDLVHQVLGHOO·DUWLFROR-bis, comma 3.

1. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su SURSRVWDGHOO·RUJDQRGLDPPLQLVWUD]LRQHRVXOODEDVHGLXQSURJHWWRRGLXQDUHOD]LRQHGDHVVLSUHGLVSRVWDGLYHUVDGDTXHOOH indicaWHDOO·DUWLFROR-ter, comma 1.

2. I soci che richiedono l'integrazione ai sensi del comma 1 predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori SURSRVWH GL GHOLEHUD]LRQH SUHVHQWDWH VX PDWHULH JLj DOO·RUGLQH GHO JLRUQR /D UHOD]LRQH q WUDVPHVVD DOO RUJDQR GL amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalità di cui all' articolo 125-ter, comma 1.

56HO·RUJDQRGLDPPLQLVWUD]LRQHRYYHURLQFDVRGLLQHU]LDGLTXHVWRLOFROOHJLRVLQGDFDOHRLOFRQVLJOLRGLVRUYHJOLDQ]D o il FRPLWDWR SHU LO FRQWUROOR VXOOD JHVWLRQH QRQ SURYYHGRQR DOO·LQWHJUD]LRQH GHOO·RUGLQH GHO JLRUQR FRQ OH QXRYH PDWHULH R proposte presentate ai sensi del comma 1, il tribunale, sentiti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ove LOULILXWRGLSURYYHGHUHULVXOWLLQJLXVWLILFDWRRUGLQDFRQGHFUHWRO·LQWHJUD]LRQH,OGHFUHWRqSXEEOLFDWRFRQOHPRGDOLWjSreviste GDOO·DUWLFROR-ter, comma 1.

Art. 135-decies del D.lgs. n. 58/1998

Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di DYHU FRPXQLFDWR DO VRFLR OH FLUFRVWDQ]H FKH GDQQR OXRJR DO FRQIOLWWR G LQWHUHVVL 1RQ VL DSSOLFD O·DUWLFROR VHFRQGR comma, del codice civile.

2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto: a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;

b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest·XOWLPDHVHUFLWLVXOUDSSUHVHQWDQWHVWHVVR XQ·LQIOXHQ]DQRWHYROH

c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);

d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);

e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c); f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

1. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.

2. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/1998

Rappresentante designato dalla società con azioni quotate

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per O·DVVHPEOHDDQFKe in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

1. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.

2. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

3. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.

4. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Codice civile Art. 2393 (Azione sociale di responsabilità)

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione. 2. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. 3. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. 4. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica. 5. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori. 6. La società può rinunziare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinunzia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.

Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 Art. 106 Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società

«RPLVVLV«/HVRFLHWjFRQD]LRQLTXRWDWHSRVVRQRGHVLJQDUHSHUOHDVVHPEOHHRUGLQDULHRVWUDRUGLQDULHLOUDSSUHVHQWDQWH SUHYLVWR GDOO·DUWLFROR -undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga GLYHUVDPHQWH/HPHGHVLPHVRFLHWjSRVVRQRDOWUHVuSUHYHGHUHQHOO·DYYLVRGLFRQYRFD]LRQHFKHO·LQWHUYHQWRLQDVVHPEOHDVL svolga esclusivamente tramite il rappresentante dHVLJQDWR DL VHQVL GHOO·DUWLFROR -undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi GHOO·DUWLFROR-novies del decreto legislativo 24 febbraio 199QLQGHURJDDOO·DUW-undecies, comma 4, del medesimo decreto. 5. Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevantH«RPLVVLV«

Relazione illustrativa degli amministratori in relazione al punto 3 DOO¶RUGLQHGHOJLRUQRGHOO¶assemblea ordinaria dei soci di Kolinpharma S.p.A. del giorno 28 aprile 2022 in prima convocazione e, DOO¶RFFRUUHQ]D GHO JLRUQR 6 maggio 2022 in seconda convocazione (3. Proposta di autorizzazione DOO¶DFTXLVWR H DOOD GLVSRVL]LRQH GL D]LRQL SURSULH SUHYLD UHYRFD GHOOD GHOLEHUD]LRQH DVVXQWD GDOO¶DVVHPEOHD GHL VRFL LQ GDWD DSULOe 2021, per la parte non eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti).

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione GL.ROLQSKDUPD 6S\$ ³Kolinpharma´ ROD ³Società´? KD GHOLEHUDWR GL FRQYRFDUHO¶Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria per discutere e deliberare, inter alia, in merito alla SURSRVWDGLDXWRUL]]D]LRQHDOO¶DFTXLVWRHDOODGLVSRVL]LRQHGLD]LRQLSURSULHSHUOHILQDOLWjQHLWHUPLQLHFRQOH modalità di seguito illustrati e previa revoca del precedente piano di buy-back azionario autorizzato con delibera assembleare in data 29 aprile 2021, per la parte non ancora eseguita LO³Piano 2021´?.

La presente relazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 marzo 2022, è stata redatta per sottoporre alla Vostra approvazione, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile e 132 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 LO³TUF´?LQFRQIRUPLWjDOGLVSRVWRGHOO¶DUWLFROR25-bis GHO5HJRODPHQWR(PLWWHQWL\$,0,WDOLDDSSURYDWRHSXEEOLFDWRGD%RUVD,WDOLDQD6S\$QRQFKpGHOO¶DUWLFROR 73 del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 LO ³Regolamento Emittenti´? HGHOUHODWLYR\$OOHJDWR\$6FKHPDO¶DXWRUL]]D]LRQHSHUO¶DFTXLVWRHODGLVSRVL]LRQHDQFKHLQ più soluzioni, di un numero massimo di azioni ordinarie di Kolinpharma S.p.A. OD³Società´?FKHFRQGXFDOD Società, ove la facoltà di acquisto sia esercitatDSHUO¶LQWHURDGHWHnere una partecipazione di volta in volta non superiore al 20% del capitale sociale della Società (tenuto conto, altresì, delle azioni proprie già acquistate e detenute dalla Società in esecuzione del Piano 2021).

1. Motivazioni della proposta di revoca del Piano 2021

,O &RQVLJOLR GL \$PPLQLVWUD]LRQH UDPPHQWD FKHO¶DVVHPEOHD GHJOL D]LRQLVWL LQ GDWD DSULOH DYHYD DXWRUL]]DWRO¶RUJDQRDPPLQLVWUDWLYRDSURFHGHUHDOO¶DFTXLVWR di un numero di azioni tale da consentire alla Società di detenere una partecipazione non superiore al 20% del proprio capitale sociale. La richiesta di procedere alla revoca del Piano 2021 per la parte non ancora eseguita (ferme dunque le operazioni nel frattempo compiute) si rende ora opportuna in considerazione della prossimità del termine di scadenza della suddetta autorizzazione, fissato al prossimo 29 ottobre, al fine di consentire alla Società di conservare per un periodo di tempo più ampio la facoltà di acquistare azioni proprie e di disporne, anche con riferimento alle relative motivazioni di opportunità meglio descritte al punto immediatamente successivo.

2. Motivazioni della proposta di autorizzazione

/D ULFKLHVWD GL DXWRUL]]D]LRQH DOO¶DFTXLVWR H DOOD GLVSRVL]LRQH GL D]LRQL SURSULH WURYD IRQGDPHQWR QHOO¶RSSRUWXQLWjGLGRWDUHOD6RFLHWjGLXQHIILFDFHVWUXPHQWRFKHSHUPHWWDDOODVWHVVDGL

(i) costituire un magazzino titoli di azioni proprie di cui poter disporre, in coerenza con le linee strategiche che la Società intende perseguire, con particolare riferimento a possibili operazioni straordinarie, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di scambio, permuta, conferimento, ovvero a servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o

finanziarie e/o altre operazioni di natura straordinaria quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, acquisizioni, fusioni, scissioni, ecc., GDUHDOL]]DUVLQHOO¶LQWHUHVVHGHOOD6RFLHWj;

• (ii) disporre di azioni proprie da destinare a servizio di piani di incentivazione azionaria, riservati a dipendenti e/o amministratori e/o collaboratori della Società, nonché eventuali programmi di assegnazione gratuita di azioni ai soci;
• (iii) GLVSRUUHGLD]LRQLSURSULHGDGHVWLQDUHDOORVYROJLPHQWRGHOO¶DWWLYLWjGLVRVWHgno della liquidità del titolo, eventualmente anche LQXQ¶RWWLFDGLLQYHVWLPHQWRDPHGLRHOXQJRWHUPLQH.

In aggiunta a quanto precede, in ogni caso, O¶DXWRUL]]D]LRQHDOO¶DFTXLVWRHDOODGLVSRVL]LRQHGLD]LRQLSURSULH si rende necessaria al fine di perseguire le finalità consentite dalle vigenti disposizioni normative, incluse quelle contemplate dal Regolamento (UE) 596/2014, nonché, eventualmente, dalle prassi di mercato ammesse dalla Consob.

Si precisa che le anzidette finalità verranno perseguite nel rispetto della normativa applicabile, adempiendo agli obblighi ivi previsti, quali, inter alia, gli obblighi di comunicazione relativi agli acquisti di azioni proprie.

3. 1XPHURPDVVLPRFDWHJRULDHYDORUHQRPLQDOHGHOOHD]LRQLDOOHTXDOLVLULIHULVFHO¶DXWRUL]]D]LRQH

Alla data odierna, il capitale sociale della Società sottoscritto e versato è pari ad Euro 1.639.571, ed è rappresentato da n. 1.639.571 azioni ordinarie senza valore nominale.

,O&RQVLJOLRGL\$PPLQLVWUD]LRQHULFKLHGHO¶DXWRUL]]D]LRQHDGDFTXLVWDUHHQWURLOWHUPLQHGLFXLDOVXFFHVVLYR punto 5, un numero massimo di azioni ordinarie Kolinpharma S.p.A. che conduca la Società, ove la facoltà di DFTXLVWRVLDHVHUFLWDWDSHUO¶LQWHURDGHWHQHUHXQDSDUWHcipazione non superiore al 20% del capitale sociale della Società, considerate le azioni proprie già acquistate e non ancora alienate in esecuzione del Piano 2021. /¶DXWRUL]]D]LRQHLQFOXGHDOWUHVuODIDFROWjGLGLVSRUUHVXFFHVVLYDPHQWHLQWXWWRRLQSDUWHHGDQFKHLQSL volte) delle azioni in portafoglio (ivi incluse quelle già detenute dalla Società), anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabile ed eventualmente di riacquistare le azioni stesse in misura tale che le azioni proprie detenute dalla Società e, se del caso e ove applicabile, dalle società da questa controllate, non VXSHULQRLOOLPLWHVWDELOLWRGDOO¶DXWRUL]]D]LRQH

Fermo restando quanto precede, si segnala che nel dare esecuzione al programma di acquisto e disposizione di azioni proprie, a VHJXLWRGHOO¶HYHQWXDOHDXWRUL]]D]LRQHGHOO¶\$VVHPEOHDLO&RQVLJOLRGL\$PPLQLVWUD]LRQHGRYUj tener conto degli impegni contrattuali della Società di volta in volta vigenti.

Si segnala, inoltre, che, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, il Consiglio di Amministrazione della Società non acquisterà, in ogni giorno di negoziazione, un volume superiore al 25% GHOYROXPHPHGLRJLRUQDOLHURGLD]LRQLQHOODVHGHGLQHJR]LD]LRQHLQFXLO¶DFTXLVWRYLHQHHIIHWWXDWRQHL YHQWL?JLRUQLGLPHUFDWRDSHUWRSUHFHGHQWLODGDWDGHOO¶DFTXLVWR

4. ,QGLFD]LRQLUHODWLYHDOULVSHWWRGHOOHGLVSRVL]LRQLSUHYLVWHGDOO¶DUWLFROR commi 1 e 3, del codice civile

Alla data di pubblicazione della presente relazione, la Società detiene 6.600 azioni proprie in portafoglio, pari a circa lo 0,4025% del capitale sociale, che potranno essere oggetto di alienazione, disposizione e/od utilizzo al pari delle altre azioni proprie che saranno acquistate dalla Società ai sensi della presente proposta di autorizzazione e che, come sopra anticipato, saranno computate al fine del raggiungimento del limite massimo di azioni proprie acquistabili sopra specificato. Si ricorda inoltre FKHDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPDGHO FRGLFHFLYLOHqFRQVHQWLWRO¶DFTXLVWRGLD]LRQLSURSULHQHLOLPLWLGHJOLXWLOLGLVWULEXLELOLHGHOOHULVHUYHGLVSRQLELOL ULVXOWDQWLGDOO¶XOWLPRELODQFLRUHJRODUPHQWHDSSrovato.

\$WDOILQHVLULWLHQHRSSRUWXQRIDUHULQYLRDOELODQFLRUHODWLYRDOO¶HVHUcizio chiuso il 31 dicembre 2021, che YHUUjVRWWRSRVWRDOO¶DSSURYD]LRQHGHOO¶assemblea ordinaria degli azionisti in data 28 aprile 2022. Tale bilancio evidenzia (i) un utile di esercizio pari ad Euro 636.968, destinato a riserva legale per Euro 31.848, destinato a riserva straordinaria per Euro 605.120, nonché (ii) altre riserve disponibili per Euro 5.209.589.

Si precisa che il Consiglio di Amministrazione è tenuto a verificare il rispetto delle condizioni richieste GDOO¶DUWLFRORFRPPLHGHOFRGLFHFLYLOHSHUO¶DFTXLVWRGLD]LRQLSURSULHDOO¶DWWRLQFXLSURFHGHDO compimento di ogni acquisto autorizzato.

,QRFFDVLRQHGHOO¶DFTXLVWRGLD]LRQLRGLORURDOLHQD]ione, permuta, conferimento o svalutazione, dovranno essere effettuate le opportune appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi FRQWDELOLDSSOLFDELOL,QFDVRGLDOLHQD]LRQHSHUPXWDFRQIHULPHQWRRVYDOXWD]LRQHO¶LPSRrto corrispondente SRWUjHVVHUH ULXWLOL]]DWRSHUXOWHULRULDFTXLVWL ILQRDOORVSLUDUHGHOWHUPLQHGHOO¶DXWRUL]]D]LRQHDVVHPEOHDUH IHUPL UHVWDQGRLOLPLWL TXDQWLWDWLYL H GL VSHVD QRQFKpOHFRQGL]LRQL VWDELOLWH GDOO¶assemblea e gli eventuali impegni contrattuali di volta in volta esistenti.

Ove applicabile, alle società controllate saranno impartite specifiche disposizioni affinché segnalino con WHPSHVWLYLWjO¶HYHQWXDOHDFTXLVL]LRQHGLD]LRQLHIIHWWXDWDDLVHQVLGHOO¶DUW-bis c.c.

5. Durata SHUODTXDOHO¶DXWRUL]]D]LRQHqULFKLHVWD

/¶DXWRUL]]D]LRQHSHUO¶DFTXLVWRYLHQHULFKLHVWDSHUODGXUDWDPDVVLPDFRQVHQWLWDGDOO¶DUWLFRORFRPPD GHO FRGLFH FLYLOH H TXLQGL SHU XQ SHULRGR GL PHVL D IDUWHPSR GDOOD GDWD GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH GD SDrte GHOO¶aVVHPEOHDGHLVRFL(QWURLOSHULRGRGLGXUDWDGHOO¶DXWRUL]]D]LRQHHYHQWXDOPHQWHFRQFHVVDLO&RQVLJOLRGL Amministrazione potrà effettuare gli acquisti di azioni in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati, nel rispetto delle norme applicabili e dei limiti quantitativi sopra indicati, con la JUDGXDOLWjULWHQXWDRSSRUWXQDQHOO¶LQWHUHVVHGHOOD6RFLHWj

/¶DXWRUL]]D]LRQHDOODGLVSRVL]LRQHGHOOHD]LRQLSURSULHFKHVDUDQQRHYHQWXDOPHQWHDFTXLVWDWHYLHQHULFKLHVWD senzDOLPLWLWHPSRUDOLLQ UDJLRQHGHOO¶DVVHQ]DGLOLPLWLWHPSRUDOLDLVHQVLGHOOHYLJHQWLGLVSRVL]LRQLHGHOOD opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni.

Si precisa, infine, che gli atti di acquisto e disposizione di azioni proprie non potranno essere posti in essere nei 30 (trenta) JLRUQLGLFDOHQGDULRDQWHFHGHQWLO¶DQQXQFLRGLXQdocumento finanziario intermedio o di fine anno che la Società è tenuta a rendere pubblico (c.d. black-out period), salvo il caso in cui (a) la Società abbia

in corso un programma di riacquisto di azioni proprie predeterminato; o (b) il programma di riacquisto di azioni SURSULH VLD FRRUGLQDWR GD XQ¶LPSUHVD GL LQYHVWLPHQWR R GD XQ HQWH FUHGLWL]LR FKH SUHQGH OH GHFLVLRQL GL QHJR]LD]LRQHLQPHULWRDLWHPSLLQFXLHIIHWWXDUHO¶DFTXLVWRGHOOHD]LRQLGHOO¶HPLWWHQWe in piena indipendenza GDTXHVW¶XOWLPR

6. Corrispettivo minimo e corrispettivo massimo

,O&RQVLJOLRGL\$PPLQLVWUD]LRQHSURSRQHFKHLOFRUULVSHWWLYRXQLWDULRSHUO¶DFTXLVWRGHOOHD]LRQLVLDVWDELOLWRGL volta in volta per ciascuna singola operazione avuto ULJXDUGR DOOD PRGDOLWj SUHVFHOWD SHU O¶HIIHWWXD]LRQH GHOO¶RSHUD]LRQH H QHO ULVSHWWR GHOOH SUHVFUL]LRQL QRUPDWLYH H UHJRODPHQWDUL QRQFKp GHOOH SUDVVL GLPHUFDWR ammesse pro tempore vigenti, ove applicabili.

Fermo restando quanto segue, il prezzo massimo di acquisto non potrà essere superiore del 15% nel massimo e inferiore del 15% nel minimo rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di acquisto e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti di prezzo indicati dalla normativa, anche regolamentare, pro-tempore vigente.

A tal riguardo, si precisa che gli acquisti verranno effettuati, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, ad un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo GHOO¶XOWLPDRSHUD]LRQHLQGLSHQGHQWHHLOSUH]]RGHOO¶RIIHrta di acquisto indipendente corrente più elevata nella VHGHGLQHJR]LD]LRQHRYHYLHQHHIIHWWXDWRO¶DFTXLVWR

*OLDWWLGLGLVSRVL]LRQHHRXWLOL]]RGHOOHD]LRQLSURSULHLQSRUWDIRJOLRRDFTXLVWDWHLQEDVHDOO¶DXWRUL]]D]LRQH qui proposta, saranno effettuati, senza alcun vincolo temporale, in una o più volte, nei modi ritenuti più RSSRUWXQLQHOO¶LQWHUHVVHGHOOD6RFLetà e comunque nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari e delle prassi ammesse pro tempore vigenti, ove applicabili, con le modalità di seguito precisate:

• (i) ove le azioni proprie siano oggetto di vendita, scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione, per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o la conclusione di accordi (anche commerciali) con partner strategici, e/o per la realizzazione di progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie e/o di finanziamento (ivi incluse emissioni di strumenti di debito convertibili in strumenti azionari), a un prezzo stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in relazione a criteri di opportunità, fermo restando che tale prezzo dovrà ottimizzare gli effetti economici sulla Società;
• (ii) QHOO¶DPELWRGLSLDQLGLLQFHQWLYD]LRQHD]LRQDULDFRQOHPRGDOLWjHLWHUPLQLLQGLFDWLQHLUHJRODPHQWL dei piani medesimi; e
• (iii)in tutti gli altri casi, secondo il prezzo di volta in volta determinato dal Consiglio di Amministrazione nel migliore interesse della Società.

7. Modalità attraverso le quali gli acquisti e gli atti di disposizione saranno effettuati

Le operazioni di acquisto inizieranno e termineranno nei tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione VXFFHVVLYDPHQWHDOO¶HYHQWXDOHDXWRUL]]D]LRQHGHOO¶assemblea degli azionisti.

In considerazione delle diverse finalità perseguibili mediante le operazioni sulle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione SURSRQH FKHO¶DXWRUL]]D]LRQH VLD FRQFHVVD SHUO¶HIIHWWXD]LRQH GHJOL DFTXLVWL VHFRQGR XQD qualsivoglia delle modalità consentite dalla normativa vigente, ivi incluso il Regolamento Emittenti, il Regolamento (UE) n. 596/2014 ed il Regolamento delegato (UE) 2016/1052, nonché, eventualmente, dalle prassi di mercato ammesse riconosciute dalla Consob, da individuarsi di volta in volta a discrezione del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del principio di parità di trattamento degli azionisti di cui DOO¶DUWLFRORGHO78).

Per quanto concerne le operazioni di disposizione delle azioni proprie acquistate ai sensi della presente GHOLEHUD LO &RQVLJOLR GL \$PPLQLVWUD]LRQH SURSRQH FKH O¶DXWRUL]]D]LRQH FRQVHQWD O¶DGR]LRQH GL TXDOXQTXH modalità risulti opportuna in relazione alle finalità che saranno perseguite, ivi compresa la vendita fuori dai mercati o ai blocchi.

Si precisa, infiQHFKHDQRUPDGHOO¶HVHQ]LRQHGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDGHOTUF, le modalità operative di cui sopra non si applicano in ipotesi di acquisto di azioni proprie da dipendenti della Società, di società controllate o della società controllante che sianR DL PHGHVLPL DVVHJQDWH QHOO¶DPELWR GL XQ SLDQR GL incentivazione azionaria ai sensi degli articoli 2349 e 2441, comma 8 del codice civile.

In FRQVLGHUD]LRQH GHOO¶esistenza di apposite disposizioni statutarie in tema di offerta pubblica di acquisto ³HQdosoFLHWDULD´ GL FXL DOO DUW GHO YLJHQWH VWDWXWR VRFLDOH GHOOD 6RFLHWj, si ricorda che ² ai sensi della normativa applicabile (come richiamata dalle predette disposizioni statutarie) ² le azioni proprie detenute dalla Società, anche indirettamente, sono escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione ULOHYDQWHDLVHQVLGHOO¶art. 106 del TUF. Tuttavia, DLVHQVLGHOO¶art. 44-bis del Regolamento Emittenti, la sopra menzionata disposizione non si applica nel caso in cui il superamento delle soglie di cui al predetto art. 106 del TUF consegua ad acquisti di azioni proprie, effettuati, DQFKHLQGLUHWWDPHQWHGDSDUWHGHOOD6RFLHWj³«in esecuzione di una delibera che, fermo quanto previsto dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile, sia stata approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei VRFL GHOO¶HPLWWHQWH SUHVHQWL LQ DVVHPEOHD diversi dal socio o da soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10 per cento´FG³whitewash´

Pertanto, si informano i Signori Azionisti che, in applicazione del suddetto meccanismo di whitewash, ove gli stessi ± chiamati DG HVSULPHUVL VXOO¶DXWRUL]]D]LRQH DOO¶acquisto e alla disposizione di azioni proprie ± approvassero la relativa proposta con le maggioranze previste dal predetto art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse dal capitale sociale (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell¶art. 106 del TUF.

Restano in ogni caso ferme le altre disposizioni GLFXLDOO¶DUW-bis del Regolamento Emittenti, ai sensi del quale non sono escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai ILQLGHOO¶DUWGHO

TUF le azioni proprie acquistate per effetto di operazioni poste in essere per O¶DGHPSLPHQWRDOOHREEOLJD]LRQL GHULYDQWLGDSLDQLGLFRPSHQVRDSSURYDWLGDOO¶\$VVHPEOHDDLVHQVL GHOO¶DUW-bis del TUF.

8. ,QIRUPD]LRQLXOWHULRULRYHO¶RSHUD]LRQHGLDFTXLVWRVLDVWUXPHQWDOHDOODULGX]LRQHGHOFDSLWDOHVRFLDOH mediante annullamento delle azioni proprie acquistate

/¶DFTXLVWRGLD]LRQLSURSULHQRQqVWUXPHQWDOHDOODULGX]LRQHGHOFDSLWDOHVRFLDOHGHOOD6RFLHWjIHUPDUHVWDQGR SHUOD6RFLHWjTXDORUDYHQJDLQIXWXURDSSURYDWDGDOO¶assemblea dei soci una riduzione del capitale sociale, la facoltà di darvi esecuzione anche mediante annullamento delle azioni proprie detenute in portafoglio.

Alla luce di quanto sopra, Vi invitiamo ad approvare la seguente delibera:

³/¶\$VVHPEOHD2UGLQDULDGHJOL\$]LRQLVWL di Kolinpharma S.p.A.:

• YLVWDODGHOLEHUDGHOO¶DVVHPEOHDdei soci del 29 aprile 2021;
• HVDPLQDWDODUHOD]LRQHGHO&RQVLJOLRGL\$PPLQLVWUD]LRQHSUHGLVSRVWDDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORQRQFKp GHOO¶\$OOHJDWR\$VFKHPDQGHO5HJRODPHQWRDGRWWDWRFRQdelibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato e integrato);
• preso atto delle azioni proprie già in portafoglio della Società, acquistate in esecuzione della SUHFHGHQWHDXWRUL]]D]LRQHULODVFLDWDGDOO¶\$VVHPEOHD;
• visto il bilancLRGHOO¶HVHUFL]LRFKLXVRDOGLFHPEUHDSSURYDWRLQGDWDRGLHUQDGDOO¶DVVHPEOHD
• ULOHYDWDO¶RSSRUWXQLWjGLUHYRFDUHSHUODSDUWHQRQHVHJXLWDODSUHFHGHQWHDXWRUL]]D]LRQHDOO¶DFTXLVWR di azioni proprie per le ragioni illustrate nella relazione del Consiglio di Amministrazione;
• ULOHYDWDO¶RSSRUWXQLWjGLULODVFLDUHXQa nuova DXWRUL]]D]LRQHDOO¶DFTXLVWRHGLVSRVL]LRQHGHOOHD]LRQL proprie che consenta alla Società di effettuare operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie ai fini e con le modalità indicate nella relazione del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

• 1. di revocare, a far tempo dalla data della presente deliberazione assembleare e per la parte non DQFRUDHVHJXLWDDWDOHGDWDO¶DXWRUL]]D]LRQHDOO¶DFTXLVWRHDOLHQD]LRQHGLD]LRQLSroprie rilasciata GDOO¶DVVHPEOHDGHLVRFLLQGDWD29 aprile 2021, ferme le operazioni nel frattempo compiute;
• 2. GLDXWRUL]]DUHDLVHQVLSHUJOLHIIHWWLHQHLOLPLWLGHOO¶DUWLFRORGHOFRGLFHFLYLOHO¶DFTXLVWR in una o più soluzioni, di un numero massimo di azioni ordinarie che conduca la Società a detenere, ove la facoltà qui FRQFHVVDVLDHVHUFLWDWDSHUO¶LQtero entro il termine massimo di seguito indicato, e tenuto conto delle azioni proprie già in portafoglio, un numero di azioni pari, al massimo, al 20% del capitale sociale, nel rispetto di tutti i limiti di legge, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni:
  • le azioni potranno essere acquistate fino alla scadenza del diciottesimo mese a decorrere GDOOD GDWD GHOOD SUHVHQWH GHOLEHUD]LRQHO¶XOWLPR DFTXLVWR HIIHWWXDWR HQWURWDOe data dovrà

avere ad oggetto un numero di azioni tale da consentire il rispetto del limite complessivo del 20% sopra fissato;

• LOFRUULVSHWWLYRXQLWDULRSHUO¶DFTXLVWRGHOOHD]LRQLVDUjVWDELOLWjGLYROWDLQYROWDSHUFLDVFXQD operazione, avuto riguardo alla modalità prescelta SHUO¶HIIHWWXD]LRQHGHOO¶RSHUD]LRQHHQHO rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari, nonché delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, ove applicabili ma, in ogni caso, le azioni potranno essere acquistate ad un corrispettivo unitario non superiore del 15% nel massimo e non inferiore del 15% nel minimo rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione di acquisto;
• O¶DFTXLVWR SRWUj HVVHUH HIIHWWXDWR VHFRQGR XQD TXDOVLYRJOLD GHOOH PRGDOLWj SUHYLVWH H consentite dalla normativa vigente, ivi incluso il Regolamento (UE) 596/2014 e le relative disposizione attuative, nonché, eventualmente, dalle prassi di mercato ammesse e riconosciute dalle Consob, WHQXWRFRQWRGHOODVSHFLILFDHVHQ]LRQHSUHYLVWDGDOFRPPDGHOO¶DUWLFROR del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
• 3. GLDXWRUL]]DUHDLVHQVLHSHUJOLHIIHWWLGHOO¶DUWLFROR-ter del codice civile, il compimento di atti di disposizione, in una o più soluzioni, sulle azioni proprie acquistate ai sensi della presente delibera, nonché di quelle già detenute dalla Società, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni:
  • le azioni potranno essere alienate o altrimenti cedute in qualsiasi momento senza limiti temporali;
  • le operazioni di disposizione potranno essere effettuate anche prima di avere esaurito gli acquisti e potranno avvenire in una o più volte mediante vendita da effettuarsi sul mercato, o fuori mercato o ai blocchi e/o mediante cessione a favore di amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Società e/o di società da essa controllate, in attuazione di piani di LQFHQWLYD]LRQHHRPHGLDQWHDOWURDWWRGLGLVSRVL]LRQHQHOO¶DPELWRGLRSHUD]LRQLLQUHOD]LRQH alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari, anche mediante permuta o conferimento, oppure, infine, in occasione di operazioni sul FDSLWDOH FKH LPSOLFKLQR O¶DVVHJQD]LRQH R GLVSRVL]LRQH GL D]LRQL SURSULH TXDOL D WLWROR esemplificativo, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant serviti da azioni proprie);
  • gli atti di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie in portafoglio o acquistate in base DOO¶DXWRUL]]D]LRQH GHOO¶\$VVHPEOHD GHL VRFL VDUDQQRHIIHWWXDWL nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari e delle prassi ammesse pro tempore vigenti, ove applicabili, con le modalità di seguito precisate:
    • (i) ove le azioni proprie siano oggetto di vendita, scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione, per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o la conclusione

di accordi (anche commerciali) con partner strategici, e/o per la realizzazione di progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie e/o di finanziamento (ivi incluse emissioni di strumenti di debito convertibili in strumenti azionari), a un prezzo stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in relazione a criteri di opportunità, fermo restando che tale prezzo dovrà ottimizzare gli effetti economici sulla Società;

• (ii) QHOO¶DPELWRGLSLDQLGLLQFHQWLYD]LRQHD]LRQDULDFRQOHPRGalità e i termini indicati nei regolamenti dei piani medesimi; e
• (iii) in tutti gli altri casi, secondo il prezzo di volta in volta determinato dal Consiglio di Amministrazione nel migliore interesse della Società.
• 4. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto;
• 5. di dare espressamente atto che, in applica]LRQHGHOFG³ZKLWHZDVK´GLFXLDOO¶DUW-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti, in caso di approvazione della presente delibera di autorizzazione DOO¶DFTXLVWRGL azioni proprie con le maggioranze previste da tale disposizione, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse nel capitale sociale ordinario (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie ULOHYDQWLDLILQLGHOO¶DUWGHO7HVWR8QLFRGHOOD)LQDQ]D´

Milano, 7 aprile 2022

per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (Rita Paola Petrelli)

ReOD]LRQHLOOXVWUDWLYDGHJOLDPPLQLVWUDWRULLQUHOD]LRQHDOSXQWRDOO¶RUGLQHGHOJLRUQRGHOO¶DVVHPEOHD ordinaria dei soci di Kolinpharma S.p.A. del giorno 28 aprile 2022 in prima convocazione e, DOO¶RFFRUUHQ]D GHO giorno 6 maggio 2022 in seconda convocazione (1. Approvazione del bilancio di HVHUFL]LRDOGLFHPEUHFRUUHGDWRGHOODUHOD]LRQHGHOO¶RUJDQRDPPLQLVWUDWLYRVXOODJHVWLRQHGHOOD VRFLHWjGHOOHUHOD]LRQLGHOO¶RUJDQRGLFRQWUROORHGHOODVRFLHWjGLUHYLVLRQHHGHOODUHOD]Lone di impatto SHUO¶DQQR3UHVHQWD]LRQHGHOELODQFLRGLVRVWHQLELOLWj'HOLEHUD]LRQLLQHUHQWLHRFRQVHJXHQWL)

Signori Azionisti,

il Consiglio di APPLQLVWUD]LRQH GL.ROLQSKDUPD 6S\$ ³Kolinpharma´ ROD ³Società´? KDdeliberato di FRQYRFDUH O¶Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria per discutere e deliberare, inter alia, in merito alO¶DSSURYD]LRQHGHObilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 LO³Bilancio 2021´?, corredato della relazione GHOO¶RUJDQRDPPLQLVWUDWLYo sulla gestione della società, deOOHUHOD]LRQLGHOO¶RUJDQRGLFRQWUROORHGHOODVRFLHWj di revisione H GHOOD UHOD]LRQH GL LPSDWWR SHU O¶DQQR , nonché per la presentazione del bilancio di VRVWHQLELOLWjUHODWLYRDOO¶HVHUFLzio chiuso al 31 dicembre 2021.

&RQULIHULPHQWRDGHWWRSULPRSXQWRDOO¶RUGLQHGHOJLRUQRVLULQYLDDOOHLQIRUPD]LRQLFRQWHQXWHQHOprogetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 e approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 marzo 2022, in relazione al quale, inter alia, si evidenzia XQXWLOHG¶HVHUFL]LRSDULD(XUR636.968.

Il Bilancio 2021 sarà depositato nei termini di legge presso la sede della Società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

6L UDPPHQWD LQROWUH FKH SHU OD SULPD YROWD FRQ ULIHULPHQWR DOO¶DQQR GL HVHUFL]LR HG D VHJXLWR GHOO¶DVVXQ]LRQHGDSDUWHGHOla Società, della qualifica di Società Benefit, la stessa ha proceduto a redigere la relazione di impatto, che è stata debitamente presentata e approvata nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione del 29 marzo 2022 e che si allega al Bilancio 2021.

Si rammenta, altresì, che la Società ha proceduto alla redazione del bilancio di sostenibilità 2021 e che lo stesso è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società nel corso della riunione del 29 marzo 2022.

Alla luce di quanto sopra, Vi invitiamo ad adottare la seguente delibera:

• ³/¶\$VVHPEOHDRUGLQDULDGegli Azionisti di Kolinpharma S.p.A.:
  • preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione VXOO¶DQGDPHQWR GHOOD JHVWLRQH GHOOD relazione del Collegio Sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti, BDO Italia S.p.A.;
  • esaminato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2021 che evidenzia un utile di esercizio per Euro 636.968,

delibera

• 1. di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di Kolinpharma S.p.A. ed i relativi allegati che evidenziano XQ XWLOH G¶HVHUFL]LR SDUL DG(XUR 636.968,, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione, nel loro complesso e nelle singole appostazioni;
• 2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione HDOO¶\$PPLQLVWUDWRUH'HOHJDWRRJQLSL DPSLRSRWHUHDIILQFKpGLVJLXQWDPHQWHIUDORURDQFKHDPH]]RGLSURFXUDWRULHFRQO¶RVVHUYDQ]DGHL termini e delle modalità di legge, diano esecuzione alla presente deliberazione, nonché apportino, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti AXWRULWjSHUO¶LVFUL]LRQHGHOODSUHVHQWHGHOLEHUDQHOUHJLVWURGHOOHLPSUHVH
• 3. di prendere atto del bilancio di sostenibilità 2021, così come approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 29 marzo 2022 H SUHVHQWDWR QHO FRUVR GHOO¶RGLHUQD ULXQLRQH DVVHPEOHDUH´

Milano, 7 aprile 2022

per il Consiglio di Amministrazione il Presidente del Consiglio di Amminsitraiozne (Rita Paola Petrelli)

Relazione illustrativa degli amministratori in relazione al punto 2 DOO¶RUGLQHGHOJLRUQRGHOO¶DVVHPEOHD ordinaria dei soci di Kolinpharma S.p.A. del giorno 28 aprile 2022 in prima convocazione e, DOO¶RFFRUUHQ]DGHOgiorno 6 maggio 2022 in seconda convocazione (2. 3URSRVWDGLGHVWLQD]LRQHGHOO¶XWLOH di esercizio. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti)

Signori Azionisti,

il Consiglio di APPLQLVWUD]LRQH GL.ROLQSKDUPD 6S\$ ³Kolinpharma´ ROD ³Società´? KDdeliberato di FRQYRFDUHO¶Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria per discutere e deliberare, inter alia, in merito alla SURSRVWDGLGHVWLQD]LRQHGHOO¶XWLOHGLHVHUFL]LR.

Il progetto di bilancio al 31 dicembre 2021 della Società che viene presentato aOO¶\$VVHPEOHDHYLGHQ]LD un utile G¶HVHUFL]LRSDULD(XUR636.968. A tal riguardo, rinviamo alla relazione degli Amministratori con riferimento DOSXQWRDOO¶RUGLQHGHOJLRUQR

Il Consiglio di Amministrazione, QHO IRUPXODUH OD SURSRVWD GL GHVWLQD]LRQH GHOO¶XWLOH GL HVHUFL]LR GL Kolinpharma ha tenuto conto della situazione di bilancio e delle principali voci dello stesso, .

,O&RQVLJOLRGL\$PPLQLVWUD]LRQH9LSURSRQHGXQTXHGLGHVWLQDUHO¶XWLOHGLHVHUFL]LR1 come segue:

• (i) Euro 31.848, a riserva legale;
• (ii) Euro 605.120, a riserva straordinaria.

Alla luce di quanto sopra, Vi invitiamo ad adottare la seguente delibera:

³/¶\$VVHPEOHDRUGLQDULDGHJOL\$]LRQLVWLGLKolinpharma S.p.A.:

• preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e in attuazione della proposta presentata mediante la stessa, da intendersi comunque qui richiamata,

delibera

• 1. di destinare O¶XWLOHGLHVHUFL]LR, pari ad Euro 636.968, come segue:
  • (i) Euro 31.848, a riserva legale;
  • (ii) Euro 605.120, a riserva straordinaria.
• 2. GLFRQIHULUHDO3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLRGL\$PPLQLVWUD]LRQHHDOO¶\$PPLQLVWUDWRUH'HOHJDWRRJQLSL DPSLRSRWHUHDIILQFKpGLVJLXQWDPHQWHIUDORURDQFKHDPH]]RGLSURFXUDWRULHFRQO¶RVVHUYDQ]DGHL termini e delle modalità di legge, diano esecuzione alla presente deliberazione.´

Milano, 7 aprile 2022

per il Consiglio di Amministrazione il Presidente del Consiglio di Amminsitraiozne (Rita Paola Petrelli)