KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • May 6, 2025

Summary Info	Koleksiyon 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında,
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	06.05.2025
General Assembly Date	04.06.2025
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	03.06.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	Cumhuriyet Mahallesi hacıosman Bayırı Caddesi No:25 Sarıyer/İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi

2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

3 - 2024 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi,

4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,

5 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6 - Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev süresinin tespiti ve karara bağlanması,

8 - Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

9 - 2025 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin görüşülerek karara bağlanması,

10 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunun, Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Kar Payı Avansı Dağıtmasına ilişkin Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onayına sunulması

11 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı hesap dönemi için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması,

12 - 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması,

13 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,

15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

16 - 2024 yılında gerçekleştirilen Pay Geri Alım Programı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve karara bağlanması,

17 - 2025 yılında yapılacak pay geri alım programına ilişkin Yönetim Kurulu kararının Genel Kurul'un onayına sunulması

18 - Dilek ve görüşler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Advance Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Koleksiyon İlan Metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Koleksiyon Bilgilendirme Dokumanı.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte, yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplanmış, toplantıya katılanların oy birliği ile aşağıdaki gündemler işlenmiş ve aşağıdaki kararlar almıştır;

Şirketimizin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının 04.06.2025 tarihinde Çarşamba günü saat 10:00'da Cumhuriyet Mah. Hacı Osman Bayırı Cad. No:25 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde aşağıdaki gündem dâhilinde yapılmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.