KOKEN LTD. — AGM Information 2025

Apr 1, 2025

 臨時報告書_20250331140740

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年４月１日
【会社名】	興研株式会社
【英訳名】	KOKEN LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　村川　勉
【本店の所在の場所】	東京都千代田区四番町７番地
【電話番号】	03(5276)1911（代表）
【事務連絡者氏名】	総務部長　　篁　隆司
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区四番町７番地
【電話番号】	03(5276)1911（代表）
【事務連絡者氏名】	総務部長　　篁　隆司
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E02396 79630 興研株式会社 KOKEN LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02396-000 2025-04-01 xbrli:pure

 臨時報告書_20250331140740

１【提出理由】

2025年３月27日開催の当社第62期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年３月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

①　期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき普通配当35円

②　その他剰余金の処分に関する事項

ａ．増加する剰余金の項目とその額　別途積立金　　　500,000,000円

ｂ．減少する剰余金の項目とその額　繰越利益剰余金　500,000,000円

第２号議案　監査役１名選任の件

監査役として、田中文和氏を選任する。

第３号議案　役員賞与支給の件

取締役９名に対し、総額46,400千円（うち社外取締役１名に対し1,200千円）の役員賞与を支給する。

第４号議案　退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役田中文和氏及び退任監査役伊藤善博氏に対し、当社の内規に従い相当額の範囲内で、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法については、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第１号議案	39,586個	567個	0個	98.59％	可決
第２号議案 　田中　文和	39,624個	529個	0個	98.68％	可決
第３号議案	39,426個	727個	0個	98.19％	可決
第４号議案	39,317個	836個	0個	97.92％	可決

（注）１．各議案の可決要件は次のとおりです。

・第１号議案、第３号議案、第４号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

２．本株主総会における各議案の議決権の数は、本株主総会の前日までに行使された議決権の数、当日出席の当社役員のほか、本株主総会閉会後に「議決権行使結果確認票」を回収する方法により確認したものであります。

以上