KohYoungTechnologyInc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 14, 2025

고영/주주총회소집결의/(2025.02.14)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	10:00
2. 장소		경기도 용인시 수지구 포은대로 59번길 18 (주)고영테크놀러지 광교캠퍼스 1층 대교육장
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 -제1호 의안: 제23기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표(연결 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(본사 이전) -제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 고유리 선임의 건 - 제3-2호 의안: 사내이사 박현수 선임의 건 제4호 의안: 감사 이종기 선임의 건 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고유리	1980-12	3년	재선임	-現)고영테크놀러지 Medical Solutions사업부장 -前)고영테크놀러지 US&EU사업실장 -前)고영테크놀러지 의료 해외사업팀장 -前)서울대병원 Medical Researcher -서울대학교 인지과학 박사수료
박현수	1982-05	3년	신규선임	-現)고영테크놀러지 전략기획본부장 -現)고영홀딩스 대표이사 -前)미래에셋증권 전략기획,투자솔루션 담당 -성균관대학교 경영학 석사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이종기	1957-05	3년	재선임	상근	-現)고영테크놀러지 감사 -前)테라인더스트리 대표이사 -前)펑듀유한공사 대표이사