KohYoungTechnologyInc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 4, 2020

고영/주주총회소집결의/(2020.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-23
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 구로구 디지털로32길 29 키콕스벤처센터 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 -제1호 의안: 제18기(2019년1월1일-2019년12월31일)              재무제표(연결 포함) 및              이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건   -제2-1호 의안: 분기배당 조항 신설의 건   -제2-2호 의안: 그 외의 정관 변경의 건 -제3호 의안: 이사 선임의 건   -제3-1호 의안: 사내이사 고광일 선임의 건   -제3-2호 의안: 사내이사 황인준 선임의 건   -제3-3호 의안: 사내이사 신재득 선임의 건   -제3-4호 의안: 사외이사 김영배 선임의 건 -제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 -제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고광일	1957-08	3년	재선임	-(현)(주)고영테크놀러지 대표이사 -Univ. of Pittsburgh ROBOTICS 박사
황인준	1965-07	3년	재선임	-(현)(주)고영테크놀러지 재경본부장 -중앙대학교 회계학
신재득	1977-01	3년	재선임	-(현)(주)고영테크놀러지 영업본부장 -고려대학교 전기공학

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영배	1958-01	3년	신규선임	-(현)KAIST 경영대학 학장 -KAIST 경영공학 박사	카이스트청년창업투자지주회사(이사)