KohYoungTechnologyInc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 11, 2019

고영/주주총회소집결의/(2019.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-14
시간	오전 10:00
2. 장소		서울특별시 구로구 디지털로 300, 롯데시티호텔구로 4층 에메랄드룸
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 -제1호 의안: 제17기(2018년1월1일-2018년12월31일)              재무제표(연결 포함) 및              이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안: 이사 선임의 건   -제3-1호 의안: 사내이사 정재철 선임의 건   -제3-2호 의안: 사내이사 전정열 선임의 건   -제3-3호 의안: 사외이사 김영수 선임의 건 -제4호 의안: 감사 선임의 건   -제4-1호 의안: 상근감사 이종기 선임의 건 -제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 -제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정재철	1956-08	3년	재선임	-(현) (주)고영테크놀러지 지원본부장 -세일기술교역 근무 -동아생명 근무
전정열	1968-12	3년	재선임	-(현) (주)고영테크놀러지 기술총괄본부장 -디이엔티 근무 -미래산업 근무 -KAIST 공학박사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영수	1957-11	3년	재선임	-(현) (주)고영테크놀러지  사외이사 -(현) 한양대학교 의과  대학 신경외과 교수 -연세대학교 의학 박사	주식회사 휴림바이오셀(사외이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이종기	1957-05	3년	재선임	상근	-(현) (주)고영테크놀러지 감사 -(주)테라인더스트리 대표이사 -한일합섬 근무