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Feb 14, 2024

고영/주주총회소집결의/(2024.02.14)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	10:00
2. 장소		경기도 용인시 수지구 포은대로 59번길 18 (주)고영테크놀러지 광교캠퍼스 1층 대교육장
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 -제1호 의안: 제22기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표(연결 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제2-1호 의안: 정관 일부 변경의 건(배당기준일) -제2-2호 의안: 정관 일부 변경의 건(전자증권법 시행 반영) -제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 -제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-정관상 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일은 매년 12월 31일(변경전)에서 이사회결의(변경후)로 정한 날로 변경 예정입니다. -정관상 배당 받을 주주를 확정하기 위한 기준일은 매 결산기말(변경전)에서 매 결산기 말로 하거나, 또는 이사회 결의로 정한 기준일(변경후)로 변경 예정입니다.
※관련공시	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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