KohYoungTechnologyInc. — AGM Information 2023

Feb 14, 2023

고영/주주총회소집결의/(2023.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	10:00
2. 장소		경기도 용인시 수지구 포은대로 59번길 18 (주)고영테크놀러지 광교캠퍼스 1층 대교육장
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 -제1호 의안: 제21기(2022년1월1일~2022년12월31일) 재무제표(연결 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -제2호 의안: 이사 선임의 건 -제2-1호 의안: 사내이사 고광일 재선임의 건 -제2-2호 의안: 사내이사 황인준 재선임의 건 -제2-3호 의안: 사내이사 신재득 재선임의 건 -제2-4호 의안: 사외이사 김영배 재선임의 건 -제2-5호 의안: 사외이사 강정훈 선임의 건 -제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 -제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-사외이사 김정호 일신상의 사유로 사임 -당사는 상법 제542조의8 제3항에 의거, 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 사외이사를 선임할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고광일	1957-08	3년	재선임	-現)(주)고영테크놀러지 대표이사 -Univ. of Pittsburgh ROBOTICS 박사
황인준	1965-07	3년	재선임	-現)(주)고영테크놀러지 재경본부장 -중앙대학교 회계학
신재득	1977-01	3년	재선임	-現)(주)고영테크놀러지 영업본부장 -성균관대학교 경영학 석사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영배	1958-01	3년	재선임	-現)(주)고영테크놀러지 사외이사 -前)KAIST 경영대학 학장 -KAIST 경영공학 박사	카이스트청년창업투자지주회사(감사)
강정훈	1956-07	3년	신규선임	-前)유화증권 사외이사 -서울대학교 경제학	-