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Mar 4, 2021

고영/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	10:00
2. 장소		경기도 용인시 수지구 포은대로 59번길 18 (주)고영테크놀러지 광교캠퍼스 1층 대교육장
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 -제1호 의안: 제19기(2020년1월1일-2020년12월31일) 재무제표(연결 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건    -제2-1호 의안: 발행주식 액면분할 및 액면분할을 위한 정관 변경의 건    -제2-2호 의안: 그 외의 정관 변경의 건 -제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 -제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-