Kohjin Bio Co., Ltd.

AGM Information • Jul 4, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年７月４日
【会社名】	コージンバイオ株式会社
【英訳名】	Kohjin Bio Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　中村　孝人
【本店の所在の場所】	埼玉県坂戸市千代田五丁目１番地３
【電話番号】	049－284－3781(代表)
【事務連絡者氏名】	常務執行役員財務経理統括　平田　賢二
【最寄りの連絡場所】	東京都豊島区西池袋一丁目11番１号
【電話番号】	03－5784－2272
【事務連絡者氏名】	常務執行役員財務経理統括　平田　賢二
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E38689 177A0 コージンバイオ株式会社 Kohjin Bio Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E38689-000 2024-07-05 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年６月28日開催の第45回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月28日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

①　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金14円　　総額58,310,000円

②　効力発生日

2024年６月29日

なお、2024年６月29日は金融機関が休日となるため、支払開始日は2024年７月１日となります。

第２号議案　定款一部変更の件

①　取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に対応できる経営体制を確立するため、取締役の任期を２年から１年に変更するものであります。

②　法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して補欠監査役の選任議案の有効期限を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にするものであります。

③　機動的な資本政策及び配当政策の遂行を可能とするため、会社法第459条第１項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、変更案第41条（剰余金の配当等の決定機関）の新設及び変更案第42条（剰余金の配当の基準日）を変更し、併せて内容が重複する現行定款第42条（中間配当）を削除するものであります。

④　その他、上記の各変更に伴う字句の修正等所要の変更を行うものであります。

第３号議案　取締役６名選任の件

中村孝人、中村雄一、原稔、水上亮比呂、山本龍太朗、對比地久義の６名を取締役に選任するものであります。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、社外監査役の補欠として、山野智也子氏を補欠監査役に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金処分の件	41,650	－	－	(注)１	可決	100.00
第２号議案 定款一部変更の件	41,650	－	－	(注)２	可決	100.00
第３号議案 取締役６名選任の件				(注)３
中村　孝人	41,650	－	－	可決	100.00
中村　雄一	41,650	－	－	可決	100.00
原　稔	41,650	－	－	可決	100.00
水上　亮比呂	41,650	－	－	可決	100.00
山本　龍太朗	41,650	－	－	可決	100.00
對比地　久義	41,650	－	－	可決	100.00
第４号議案 補欠監査役１名選任の件				(注)３
山本　智也子	41,650	－	－	可決	100.00

(注)１．出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の

議決権の３分の２以上の賛成によります。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の

議決権の過半数の賛成によります。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

該当事項はありません。