Koestlin d.d.

AGM Information • Sep 29, 2021

KOESTLIN d.d. TVORNICA KEKSA I VAFLA BJELOVAR 43000 BJELOVAR, Slavonska cesta 2a HRVATSKA olB 92803032010, MB 3038203

TELEFON: cerltrala: (043) 492 222 prodaja doma6e trZi5te: 492 236 izvoz: 492240 marketing ⁱ razvoi ambalaZe: 492 227 financije: 492246 www.koestlin.hr radunovodstvo: 492243

TELEFAX: prodaja: (043) ⁴⁹²²⁰² nabava: ⁴⁹²²⁰⁸ marketing ⁱ razvoi ambala2e: 492 203 financije: 492 205

PREDMET: Obaviyest o usvojenim odlukam^ n Glavnoj skupdtini dtu5tva l{oesdin d.d. Bjelovar

Redovita Glavna skupltina druitva l(oesdin d.d. Bjelovar, Slavonska cesta 2a (t daljnyem tekstu: Dtudtvo) odrL,ana je dana 29. ruina 2021.. godine u Osijeku , u Poslovnoj sali (I kat) tvttke Saponia d.d.,Osijek, M.Gupca 2, s podetkom u 1.2,45 sati, na koloj su ve6inom glasova (94,40o/r) temeljnog kaprtala zastupljenog na Glavnoj skupitini donesene sljede6e Odluke:

ADz. Usvaja se Izvje56e Uptave Dtuitva o stanju i poslovanju Dru5wa u2020. godini sa GodiSnjim financijskim izvje5tajem Dru5wa za 2020. godinu utvrdenim od sttane Uprave i Nadzornog odbora Dtuitva ^{s o}stvarenim po slovnim rczu,Italma u 2020 . godini

AD3. Usvaja se IzvjeS6e revizora Dru5tva 2a2020. godinu

AD4. Usvaja se IzvjeS6e Nadzotnog odbota o obavljenomnadzoru poslovanja DruStva :u2020. godini AD5. Usvaja se Odluka o pokd6u gubitka Dtudwa tz 2020.godrne

AD6. Pdma se na zn nje i usvaja IzvjeS6e Uptave Dru5wa o stjecanju vlastitih dionica u 2020.godini AD7. Daje se nzrje{tica (odobrava tad):

a) Uptavi dru5tva zavodenje poslova u2020. godini

b) Nadzotnom odboru Dru5tva za nadzot vodenja poslova u 2020. godini

AD8. Usvaja se Izvje56e o ptimicima tlanova Nadzornog odbota i Uptave Dru5tva u 2020.godini AD9. Usvaja se Izvje56e revrzor^ Dru5tva o primicima tlanova Nadzotnog odbota i Uptave DtuSwa u 2020.godtn

AD10. Zarevtzora Dtu5tva u2021.. godini imenuje se I(PMG Croaia d.o.o., Zagreb.

U Osijeku, dana 29.rtjna 2021. godine

Kontakt: Ivana Stutna Mati6 +38543 492216 E mail:ptarrna@koestlin.ht Web: www.koestlin.ht

Vdjednosnica: KOES LEI: 7478000010RQEO8S3R65 Maitna dd,zvz tlarica Izdavatella: Republika Hnatska ISIN: HRKOESRAOOO7

Vrijednosnica uvtitena na Uredeno tdllte Zagtebaika butza d.d. Segment Uredenog trZiSta: Redovito trZiSte

Poslovne banke: Erste & Steiermairkische Bank d d - IBAN: HR9624020061100000125, SWIFT code: ESBCHR22; Croatia banka d.d. - IBAN: HR7724850031 1 00233721, SWIFT code: CROAHR2X; Raiffeisen bank d d - IBAN: HR4124840081105444397, SWIFT: RZBHHR2X; Podravska banka d d - IBAN:HR822386002'1 1 10009564. SWIFT: PDKCHR2X:

UpisanuregistarTrgova6kogsudauBjelovaruMBS: 010000162; temeljni kapital: 96259900,00knuplaienucijelosti; ukupni broj dionical30276; dionice bez nominalnog iznosai Predsjednik Uprave Kresimir Paji6; Predsjednik nadzornog odbora Z Pavi6 .