Koestlin d.d.

AGM Information • Jul 17, 2020

KOESTLIN d.d. TVORNICA KEKSA I VAFLA BJELOVAR 43000 BJELOVAR, Slavonska cesta 2a HRVATSKA OIB 92803032010, MB 3038203

TELEFON:
centrala: prodaja	(043)	492 222
domaće tržjšte:		492 236
İZVOZ:		492 240
marketing i
razvoj ambalaže:		492 227
financije:		492 246
računovodstvo:		492 243

TELEFAX: prodaia: (043) nahava: marketing i razvoj ambalaže: financije: www.koestlin.hr

492 202

PREDMET: Obavijest o usvojenim odlukama na Glavnoj skupštini društva Koestlin d.d. Bjelovar

Redovita Glavna skupština društva Koestlin d.d. Bjelovar, Slavonska cesta 2a (u daljnjem tekstu: Društvo) održana je dana 17. srpnja 2020. godine u Zadru, u sali za sastanice (1 kat društva Maraska d.d.,Biogradska cesta 64A, s početkom u 12,15 sati, na kojoj su većinom glasova (94,40%) temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini donesene sljedeće Odluke:

AD2. Usvaja se Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2019. godini sa Godišnjim financijskim izvještajem Društva za 2019. godinu utvrđenim od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva s ostvarenim poslovnim rezultatima u 2019. godini

AD3. Usvaja se Izvješće revizora Društva za 2019. godinu

AD4. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2019. godini

AD5. Usvaja se Izvješće o primicima za članove Uprave i Nadzornog odbora za 2019.godinu

AD6. Usvaja se Politika primitaka za članove Uprave

AD7. Usvaja se Odluka o pokriću gubitka Društva iz 2019.godine

AD8. Prima se na znanje i usvaja Izvješće Uprave Društva o stjecanju vlastitih dionica u 2019.godini

AD9. Daje se razrješnica (odobrava rad):

a) Upravi društva za vođenje poslova u 2019. godini

b) Nadzornom odboru Društva za nadzor vođenja poslova u 2019. godini

AD10. Za revizora Društva u 2020. godini imenuje se KPMG Croatia d.o.o., Zagreb.

U Zadru, dana 17. srpnja 2020. godine

Predsjednik Skupštine Ivana Stulina Martić

qualityaustria

Poslovne banke: Erste & Steiermärkische Bank d.d.- IBAN: HR9624020061100000125, SWIFT code: ESBCHR22; Croatia banka d.d. - IBAN: HR7724850031100233721, SWIFT code: CROAHR2X;