Koestlin d.d. — AGM Information 2018

Jun 4, 2018

KOESTLIN d.d. TVORNICA KEKSA I VAFLA BJELOVAR 43000 BJELOVAR, Slavonska cesta 2a HRVATSKA OIB 92803032010, MB 3038203

TELEFON: centrala: (043) 492 222 prodaia domaće tržište: 492 236 izvoz: 492 240 marketing i razvoj ambalaže: 492 227 financije: 492 246 računovodstvo: 492 243

TELEFAX: prodaja: (043) 492 202 nabava: 492.208 marketing i razvoj ambalaže: 492 203 financije: 492 205

www.koestlin.hr

PREDMET: Priopćenje o održanoj redovnoj Glavnoj skupštini društva Koestlin d.d. Bjelovar

Koestlin d.d.tvornica keksa i vafla Bjelovar, Slavonska cesta 2a, temeljem odredbe članka 440. i 441. Zakona o tržištu kapitala, objavljuje

PRIOPĆENJE

da je redovita Glavna skupština društva Koestlin d.d. Bjelovar, Slavonska cesta 2a (u daljnjem tekstu: Društvo) održana dana 4. lipnja 2018. godine u Zadru, u sali za sastanke (I kat) društva Maraska d.d.,Biogradska cesta 64A, s početkom u 12,15 sati, na kojoj su većinom glasova (90,77%) temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini donesene sljedeće Odluke:

AD2. Usvaja se Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2017. godini sa Godišnjim financijskim izvještajem Društva za 2017. godinu utvrđenim od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva s ostvarenim poslovnim rezultatima u 2017. godini

AD3. Usvaja se Izvješće revizora Društva za 2017. godinu

AD4. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2017. godini

AD5. Usvaja se odluka o upotrebi dobiti Društva iz 2017. godine, prema kojoj se dobit u neto iznosu od 5.524.428,29 kuna raspoređuje u: zakonske rezerve iznos od 253.335,00 kuna, te zadržanu dobit- preostali iznos neto dobiti u iznosu 5.271.093,29 kn

AD6. Prima se na znanje i usvaja Izvješće Uprave Društva o stjecanju vlastitih dionica

AD7. Daje se razrješnica (odobrava rad):

a) Upravi društva za vođenje poslova u 2017. godini

b) Nadzornom odboru Društva za nadzor vođenja poslova u 2017. godini

AD₈.

a)Za članove Nadzornog odbora za novi četverogodišnji mandat, biraju se:

Zdravko Pavić, OIB: 92341749713, Osijek, Mrežnička 30, RH

Tonćo Zovko, OIB: 33879587376, putovnica:093664148, GK MOSTAR, prebivalište: Bosna i Hercegovina, Siroki Brijeg, Oklaji BB

Filip Grbešić, OIB: 81660166622, putovnica:178198651, GK MOSTAR, prebivalište: Bosna i Hercegovina, Široki Brijeg, Dobrkovići BB

Stanko Pavković, OIB: 37445321692, putovnica: 022113213, GK MOSTAR, prebivalište: Bosna i Hercegovina, Široki Brijeg, Trn-Zavoznik BB

Mandat novoizabranim članovima Nadzornog odbora počinje teći od dana izbora i traje četiri godine

b) Utvrđuje se da je odlukom Radničkog vijeća Koestlin d.d. kao predstavnik radnika za člana Nadzornog odbora imenovan Coha Darko, Prgomelje, Prgomelje 66, RH, OIB: 31637526557

Upisan u registar Trgovačkog suda u Bjelovaru MBS: 010000162; temeljni kapital: 96.259.900.00 kn uplaćen u cijelosti; ukupni broj dionica 130.276; dionice bez nominalnog iznosa; Predsjednik Uprave Krešimir Pajić; Predsjednik nadzornog odbora Z. Pavić

KOESTLIN d.d. TVORNICA KEKSA I VAFLA BJELOVAR 43000 BJELOVAR, Slavonska cesta 2a HRVATSKA OIB 92803032010, MB 3038203

TELEFON: centrala: (043) 492 222 prodaja domaće tržište: 492 236 izvoz: 492.240 marketing i razvoj ambalaže: 492 227 492 246 financije: računovodstvo: 492 243

TFI FFAX: prodaja: (043) 492 202 nabava: 492 208 marketing i razvoj ambalaže: 492 203 financije: 492 205

www.koestlin.hr

AD9. Za revizora Društva u 2018. godini imenuje se Deloitte d.o.o., Zagreb.

Poziv za redovitu Glavnu skupštinu Društva sa prijedlogom Odluka i pozivom dioničarima objavljen je na internetskim stranicama sudskog registra (Trgovački sud u Bjelovaru) dana 4. svibnja 2018.godine, broj R3- $18/562-1$

Sukladno odredbi članka 115. Pravila Zagrebačke burze d.d. Priopćenje sa Odlukama koje je donijela Glavna skupština Društva, nakon završetka Skupštine dostavljeno je Burzi, OTS servisu HINE i Službenom registru propisanih informacija pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga- HANFA, te objavljeno na internetskoj stranici Društva www. koestlin.hr

U Zadru, dana 4. lipnja 2018. godine

Predsjednik Skupštine Ivana Štulina Martić

Stive Jest

Predsjednik Uprave Krešimir Palić

Poslovne banke: Erste & Steiermärkische Bank d.d. - IBAN: HR9624020061100000125, SWIFT code: ESBCHR22; Croatia banka d.d. - IBAN: HR7724850031100233721, SWIFT code: CROAHR2X; Raiffeisen bank d.d.- IBAN: HR4124840081105444397, SWIFT: RZBHHR2X: Podravska banka d.d. - IBAN:HR8223860021110009564, SWIFT: PDKCHR2X; Upisan u registar Trgovačkog suda u Bjelovaru MBS: 010000162; temeljni kapital: 96.259.900,00 kn uplaćen u cijelosti; ukupni broj dionica 130.276;

dionice bez nominalnog iznosa; Predsjednik Uprave Krešimir Pajić; Predsjednik nadzornog odbora Z. Pavić