Koestlin d.d. — AGM Information 2012

May 25, 2012

Bjelovar, 25. svibnja 20L2.

PREDMET: Priopdenje o odrianoj redovitoj Glavnoj skupStini Koestlin d.d.

Na temelju odredbi dlanka 44O. i 44I. Zakona o triiStu kapitala, obavjeStavamo javnost da je

Drultvo Koestlin d.d. iz Bjelovara, Slavonska cesta 2a ( u daljnjem tekstu: Drultvo ) dana 25. svibnja 2012. godine u Zadru, u poslovnoj sali Maraske d.d., Biogradska cesta 64A, s podetkom u 12,00 sati, odrialo redovitu Glavnu skupStinu na kojoj su veiinom glasova temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupStini donesene sljedeie odluke:

	Ad 2. Prihvaia se izvje5ie Uprave o stanju i poslovanju Druitva, sa ostvarenim poslovnim rezultatima u
2011 godin"'o'	L92,745.1,43,59 kn

- :כ	ukupni prih

, l:llll:i'*x

L92,745.1,43,59 kn 19L.647.56L,58 kn 1.097.582,01kn

Ad 3. Prihvaia se izvjeS6e revizora Drultva u 2011. godini.

• Ad 4. Prihvaia se izvjeiie Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja u 2011. godini.
• Ad 5. Dobit ostvarena u 2011. godini u iznosu od 1.097.582,01 kn u cijelosti rasporeduje se u zadrianu dobit Dru5tva.
• Ad 6. Daje se razrjeinica (odobrava rad ): a) Upravi Druitva za vodenje poslova Dru5tva u 2011. godini,

b) Nadzornom odboru Drultva zanadzor poslovanja DruStva u 2ALt. godini.

Ad7.Za revizora DruStva u2012. godini imenuje se revizorska tvrtka Deloitte d.o.o. iz Zagreba.

Sukladno odredbi ilanka 156. Pravila Zagrebadke burze d.d., priopdenje sa odlukama koje je donijela Glavna skupitina Druitva, nakon zavrSetka SkupStine dostavljeno je Burzi, te je dostavljeno OTS servisu HINE i SluZbenom registru propisanih informacija pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga - HANFA i objavljeno je na internetskim stranicama DruStva www-koestlin.hr

Predsjednik SkupStine

, -Branko Tiiak-- ,fra,"./-:i-,, /<:

KOE\$FI,HT o.o ² TVORNICA KEKSA I VAFLA BJELOVAR, Slavonska cesta 2a

Napomena o izvoru: Koestlin d.d. ,tvornica keksa ivafla Bjelovar Slavonska cesta 2a,43000 Bjelovar, Hrvatska

telefon: +385 (43) 492-222 fax: +385 l43l 492-2OO rnailto:uprava @ koestlin. hr web: www.koestlin"hr