KODI Co.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

코디/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	09:00
2. 장소		경기도 용인시 수지구 광교중앙로338, 광교우미뉴브A동 320호
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 : 삼일회계법인 나. 부의안건 : 하단 "주주총회 안건 세부내역" 참조
※관련공시	2026-02-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안: 제27기(2025년) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건	-
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	제2-1호 의안 : 주식액면병합의 건(액면병합 500원 → 2,500원) 제2-2호 의안 : 상법 개정에 따른 정관 일부 변경의 건
3	제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	-
4	제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-