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Mar 14, 2024

코디/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	10:00
2. 장소		경기도 용인시 수지구 광교중앙로338, 광교우미뉴브A동 320호
3. 의안 주요내용		○제25기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제25기(2023년) 별도(결손금처리계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(정철) - 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(김도선) - 제2-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(반종윤) - 제2-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(한상흥) (3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(양창은) (4) 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (5) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (6) 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정철	1964-11	3년	신규선임	1993년 베를린공대 경제공학과 졸업 1994년~1995년 독일 크리오란 아시아 총괄 디렉 터 1996년~현재 ㈜크리오란 코리아 대표이사
김도선	1972-01	3년	신규선임	1999.02 고려대학교 경영학과 졸업 1998.12~2022.12 ㈜녹십자홀딩스 미래전략실 상 무 2023.01~2024.02 Stormic.Inc CFO 2024.03~현재 ㈜지피클럽 재무본부장
반종윤	1975-12	3년	신규선임	2001.03 경원대학교 관광경영학과 졸업 2022.05~2023.07 ㈜피씨엘 경영실장 2023.07~현재 ㈜지피클럽 재무팀 부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한상흥	1956-06	3년	신규선임	강원대 경영학과 졸업 녹십자셀 대표이사 사장	녹십자셀(대표이사 사장)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
양창은	1970-02	3년	신규선임	비상근	고려대학교 경영학과 졸업 2004년~현재 대성삼경회계법인 파트 너