KODI Co.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 13, 2023

코디/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	10:00
2. 장소		경기도 용인시 수지구 광교중앙로338, 광교우미뉴브A동 320호
3. 의안 주요내용		가.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 - 제1호 의안 : 제24기(2022년)재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '3. 의안 주요내용' 중 '제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건'은 2022년 11월 03일 이사회결의를 통해 기부여한 주식매수선택권에 대한 승인의 건입니다.
※관련공시	2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	1.디스플레이 제조장비 및 검사장비, 부품 제조 및 판매 2.반도체 제조장비 및 검사장비 부품 제조 및 판매 3.발광다이오드 제조장비 및 검사장비, 부품제조 및 판매 4.유기발광다이오드 제조장비 및 검사장비, 부품 제조 및 판매 5.산업용 가열기 및 가정용 전열기 제조 및 판매 6.산업용, 자동차용 및 에너지 저장용 배터리 제조 및 판매 7.무정전 전원장치 및 산업전자기기 제조 및 판매 8.전기차용, 산업용, 통신용, 레저용, 군사용, 특수목적용 등 전력변환장치 제조 및 판매 9.배터리관리시스템 및 보호회로가 장착된 전지 팩 제조 및 판매 10.전력저장용, UPS용 배터리관리시스템 및 보호회로 제조 및 판매 11.전기차용 배터리관리시스템 및 보호회로 제조 및 판매 12.배터리 화성용 충, 방전기와 평가용 장비 제조 및 판매 13.탄소배출권 거래 및 이에 수반되는 관련 사업 14.박막트랜지스터 디스플레이 요소 및 플랙서블 실리콘 기판 기술을 이용한 센서 판매 15.지문인식 또는 바이오인식 솔루션 및 제품에 탑재되는 이미지 센싱 칩 및 모듈 판매 28.항공기 및 항공기 부품, 항공기 엔진 및 계기 수리 개조 정비업 29.항공기 및 항공기 부품, 항공기 엔진 및 계기 개발, 제조업 30.항공기 부품 개발 제작 유통 및 소모품 공급사업 31.항공기 전자정비업 32.항공우주산업 관련 신소재 연구 개발사업 33.항공기 소프트웨어 개발사업 34.항공기 정비창 관리시스템 소프트웨어 및 하드웨어 개발 제조사업 35.항공기 부품 무역업 36.냉동, 냉장창고, 보관 및 창고업		-당사 사업내용을 반영