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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2021

코디/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 용인시 수지구 광교중앙로338, 광교우미지식산업센터 A동 320호
3. 의안 주요내용		가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리                제도 운영실태보고 나.부의안건 (1) 제1호 의안 : 제22기(2020년)재무제표 및 연결                   재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건      제2-1호 의안 : 김종원 사내이사 선임의 건      제2-2호 의안 : 육일수 사내이사 선임의 건      제2-3호 의안 : 구자형 사내이사 선임의 건      제2-4호 의안 : 박종식 사외이사 선임의 건 (3) 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (4) 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종원	1964-10	3	재선임	- 코디 대표이사 - 한국투자증권
육일수	1967-02	3	재선임	- 코디 사내이사 - 메디카코리아 사내이사
구자형	1965-01	3	신규선임	- 시너지파트너스 대표이사 - 시너지이노베이션 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박종식	1959-11	3	재선임	- 코디 사외이사 - 에코마이스터 사외이사	- 에코마이스터(사외이   사)