KODI Co.,LTD. — AGM Information 2025

Mar 14, 2025

코디/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	09:00
2. 장소		경기도 용인시 수지구 광교중앙로338, 광교우미뉴브A동 320호
3. 의안 주요내용		가.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 - 제1호 의안 :제26기(2024년) 별도(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 서창원 신규 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서창원	1975-11	3	신규선임	1994년~2001년 고려대학교 문과대학 학사 졸업 2004년~2010년 前KT그룹 본사 전략투자실 2011년~2017년 前 CJ그룹지주사기획실, 올리브영 전략기획담당 2024년~현재 現 ㈜지피클럽 CFO/전략재무본부장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	19.의료기기 제조 및 유통, 판매업 20.미용기기 제조 및 유통, 판매업 21.전자제품 제조 및 유통, 판매업 22.건강보조식품 및 건강기능식품 제조 및 유통,판매업 23.가상화폐 투자업 24.회사가 보유하고 있는 유형자산 또는 무형자산의 판매, 유통사업과 용역사업		신규사업 확장을 위한 조항추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-