KODI Co.,LTD. — AGM Information 2024

Aug 21, 2024

코디/주주총회소집결의/(2024.08.21)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-08-21

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-07-23
3. 정정사유	임시주주총회 안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	의안 미정(추후 이사회에서 결정)	○ 2024년 임시주주총회 회의 목적사항 가. 부의안건 1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김도연 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 박진우 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사내이사 정영한 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사외이사 김용재 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 최경희 선임의 건 4) 제4호 의안 : 준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-09-05
시간	9:00
2. 장소		경기도 용인시 수지구 광교중앙로338, 광교우미뉴브A동 320호
3. 의안 주요내용		○ 2024년 임시주주총회 회의 목적사항 가. 부의안건 1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김도연 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 박진우 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사내이사 정영한 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사외이사 김용재 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 최경희 선임의 건 4) 제4호 의안 : 준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-07-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주총회 안건에 대한 세부사항 및 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김도연	1970-09	3년	신규선임	ㆍ경남대학교 화학과 졸업('89.03~'96.02) ㆍ한국콜마㈜ 화장품본부 본부장('02.03~'22.03) ㆍ아이큐어㈜ 화장품사업본부 부사장('23.04~'24.06)
박진우	1982-06	3년	신규선임	ㆍ두원공과대학 산업디자인학과 졸업(2003~2006) ㆍ㈜지피클럽 신사업본부장(2005~현재)
정영한	1975-03	3년	신규선임	ㆍ여주대학교 경영학과 졸업(1996~1999) ㆍ119골프 대표이사(2008~2019) ㆍ㈜지피클럽 영업본부장(2020.03~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용재	1966-05	3년	신규선임	ㆍ한양대학교 화공재료 석사 졸업(1994~1996) ㆍ㈜인터케어 대표이사(1997~2010) ㆍ㈜인투바이오 대표이사(2010~현재)	(주)인투바이오(대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최경희	1975-02	3년	신규선임	비상근	ㆍ서울대학교 법과대학 졸업 ㆍ사법연수원 수료(1997~1998) ㆍ육군법무관(1999~2001) ㆍ김&장 법률사무소(2002-2015) ㆍ미국 Duke 대 법학석사(LLM)(2007~2008) ㆍ법무법인 혜화 파트너변호사(2016~현재)