KODACO CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2021

코다코/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	09:00
2. 장소		충청남도 천안시 서북구 입장면 신대길8 (주)코다코 3층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 제24기 정기주주총회 보고안건     -영업보고, 감사보고, 내부회계관리 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 2. 제24기 정기주주총회 부의안건     -제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건                   (연결 및 별도 재무제표)     -제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내 2명)       제2-1호 의안 : 사내이사 인귀승 선임의 건       제2-2호 의안 : 사내이사 조만영 선임의 건     -제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근 1명)       제3-1호 의안 : 상근감사 조영식 선임의 건     -제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건     -제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
인귀승	1958-05	3	재선임	- 현)코다코 회장 - 한국컴퓨터 - 대림자동차공업
조만영	1958-03	3	재선임	- 현)코다코 사장 - 현대모비스   - 현대자동차

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조영식	1962-10	3	신규선임	상근	-고려대학교 경영학과 -신한은행 금융센터장 -신한은행 싱가폴지점장