KODACO CO., LTD

AGM Information • Mar 29, 2019

코다코/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	346,822		- 매출액
- 부채총계	252,743		- 영업이익	-16,756
- 자본금	19,532		- 당기순이익	-18,525
- 자본총계	94,079		*주당순이익(원)	-492
나. 연결	- 자산총계	393,660		- 매출액
- 부채총계	304,943		- 영업이익	-18,142
- 자본금	19,532		- 당기순이익	-24,789
- 자본총계	88,717		*주당순이익(원)	-601
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	의견거절
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 제22기 정기주주총회 보고안건    -영업보고, 감사보고, 내부회계관리 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 2. 제22기 정기주주총회 부의안건    -제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건 (연결 및 별도 재무제표) ▶원안대로 승인가결      -제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내1명)      제2-1호 의안 : 사내이사 이형우 선임의 건 ▶원안대로 승인가결         -제3호 의안 : 정관 변경의 건 ▶원안대로 승인가결    -제4호 의안 : 주식매수선태권 부여 및 승인의 건      제4-1호 의안 : 이사회에서 기결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 ▶원안대로 승인가결      제4-2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ▶원안대로 승인가결    -제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 ▶원안대로 승인가결    -제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 ▶원안대로 승인가결
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-21 감사보고서 제출 2019-03-14 주주총회소집결의 2019-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이형우	1965-06	3년	신규선임	- 현)코다코 공장장/전무 - 성동기계공업고등학교 졸업