KOCOM CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2023

코콤/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-07

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023.03.07
3. 정정사유	제2호 의안 추가반영(제36조 이사의 임기변경 반영) 제3-2호 의안 세부내역 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
제2호 의안:정관 일부변경의 건	제2조 사업목적의 변경	제2조 사업목적의 변경 제36조 이사의 임기 변경
제3-2호 의안:사외이사 강신영선임의 건 세부내역 변경	-임기 : 3년	-임기 : 1년
5.이사회결의일(결정일)	2023-02-28	2023-03-07

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 10:00
2. 장소		서울시 강서구 마곡중앙8로5길 16, 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항: (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건: - 제1호 의안 : 제43기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(연결 재무제표 포함) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 박용준 선임의 건 3-2호 의안 : 사외이사 강신영 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박용준	1965-08	3년	신규선임	-현) 코콤 경영지원부 본부장 -전) 한라SPECO 경영지원부

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강신영	1960-02	1년	신규선임	-현)케이원(사장/집행임원) -전)디티앤씨 부사장	-현)케이원(사장/집행임원)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 전기차 충전 서비스업 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 - 데이터베이스 온라인정보 제공 - 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업		- 사업다각화로 인한 신규사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
- 통신판매업	- 전자상거래 및 통신판매업	- 사업다각화로 인한 사업목적 변경
사업목적 삭제	-		-