KOCOM CO., LTD

AGM Information • Feb 24, 2020

코콤/주주총회소집결의/(2020.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전10:30
2. 장소		경기도 김포시 아라육로22 (주)코콤 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항:  (1)감사보고  (2)영업보고 2. 부의안건:  - 제1호 의안 : 제40기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(연결 재무제표 포함)  - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  - 제3호 의안 : 이사 선임의 건    3-1호 의안 : 사내이사 고성춘 선임의 건    3-2호 의안 : 사내이사 정진호 선임의 건  - 제4호 의안 : 감사 선임의 건    4-1호 의안 : 감사 윤춘식 선임의 건  - 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건  - 제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고성춘	1955-05	3	재선임	-동양공고졸업 -한국통신입사 -한국통신판매(주)대표이사 -현)(주)코콤 국내사업본부장
정진호	1959-12	3	재선임	-영남대졸업 -한국통신입사 -현)(주)코콤 경영기획본부장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤춘식	1957-02	3	신규선임	상근	-서울지방국세청

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	통신판매업		-온라인 유통채널 활성화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-