KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 25, 2025

VEKALETNAME

KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 21.04.2025 Pazartesi günü, saat 10.00'da Denizli North Point Hotel, Fevzi Çakmak Bulvarı No:129/ Denizli adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan __________________'i vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*); Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: (*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)		Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.	Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
2.	2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3.	2024 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması
4.	2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
5.	Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması
6.	Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
7.	Yönetim kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi

8. Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, Yönetim
Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin karara bağlanması
9. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve
prim gibi her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme
Politikası çerçevesinde belirlenmesi
10. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu
Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan
bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri
gereğince; Şirket ve/veya bağlı ortaklıkları tarafından 2024
yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve
kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay
sahiplerine bilgi verilmesi (*)
12. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2024 yılında
yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2025
yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın
belirlenmesi
13. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi
doğrultusunda, 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar
çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay
sahiplerine bilgi verilmesi (*)
14. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.
maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
15. Revize edilen Bilgilendirme Politikası hakkında pay sahiplerine
bilgi verilmesi (*)
16. Dilek ve görüşler

(*) Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

• a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

• a) Tertip ve serisi:*
• b) Numarası/Grubu:**
• c) Adet-Nominal değeri:
• ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
• d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin Adı Soyadı Veya Unvanı(*):

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Vergi Numarası:

Ticaret Sicili ve Numarası:

MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmza Yetkilisi/Yetkilileri

[İmza]