KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Feb 1, 2023

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuzun 01.02.2023 tarihli toplantısında özetle,

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3 nolu Yönetim Kurulu'nun Yapısı maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Şirketimizin Kurumsal Yönetişim Komitesi tarafından hazırlan rapora istinaden Sn. Fatma Füsun Akkal Bozok ve Sn. Tuğrul Fadıllıoğlu'nun ilgili kriterleri taşıdıklarına,

2. Şirketimizin gerçekleştirilecek ilk Genel Kurul'unda Sn. Fatma Füsun Akkal Bozok ve Sn. Tuğrul Fadıllıoğlu'nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne aday olarak gösterilmesine,

3. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.7. maddesinin 3. fıkrası uyarınca işbu Yönetim Kurulu Kararı ile Fatma Füsun Akkal Bozok ve Tuğrul Fadıllıoğlu'nun bağımsızlık beyanları ve özgeçmişlerinin Şirketimizin Genel Kurul Toplantısı'ndan en az 60 gün önce Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmesine,

karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

The following decisions were taken at the meeting of our Board of Directors dated 1.02.2023:

1. Within the framework of the criteria regarding independent board membership regulated in Article 4.3 of the Corporate Governance Principles in the Corporate Governance Communiqué of the Capital Markets Board No. II-17.1; Based on the report prepared by the Corporate Governance Committee of our company, Ms. Fatma Füsun Akkal Bozok and Mr. Tuğrul Fadıllıoğlu meet the relevant criteria of independent Board member,

2. At the first General Assembly of our company to be held, Mr. Fatma Füsun Akkal Bozok and Ms. Tugrul Fadıllıoğlu to be nominated as Independent Members of the Board of Directors,

3. In accordance with the framework of the criteria 4.3.7 of the Corporate Governance Principles, the independence declarations and CVs of Fatma Füsun Akkal Bozok and Tuğrul Fadıllıoğlu are sent to the Capital Markets Board at least 60 days before the General Assembly Meeting of our Company.

This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.