KOÇ HOLDİNG A.Ş. — Governance Information 2021

Apr 12, 2021

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde:

- Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Cem M. Kozlu'nun ve üyeliğe Sayın Emily K. Rafferty'nin getirilmesine;

- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Cem M. Kozlu'nun ve üyeliklere Sayın İpek Kıraç ve Sayın Ahmet F. Ashaboğlu'nun getirilmesine;

- Risk Yönetimi Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Peter Martyr'in, üyeliğe Sayın Caroline Nicole Koç'un getirilmesine;

- Aday Gösterme ve Ücret Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Emily K. Rafferty'nin, üyeliğe Sayın Yıldırım Ali Koç'un getirilmesine;

- Yürütme Komitesi'nin 5 üyeden oluşmasına, üyeliklerine Sayın Semahat Sevim Arsel, Sayın Mustafa Rahmi Koç, Sayın Mehmet Ömer Koç, Sayın Yıldırım Ali Koç ve Sayın İpek Kıraç'ın getirilmesine ve komitenin kendi üyeleri arasından bir Başkan ve yeterli sayıda Başkan Vekili belirlemesine

karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca kurulan komitelerin çalışma esasları internet sitemizde yayınlanmaktadır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

The Board of Directors resolved that in accordance with Capital Markets Board's Communique II-17.1. on Corporate Governance;

- Audit Committee be comprised of 2 members and Mr. Cem M. Kozlu be elected as the Chairman and Ms. Emily K. Rafferty be elected as Member.

- Corporate Governance Committee be comprised of 3 members and Mr. Cem M. Kozlu be elected as the Chairman and Ms. İpek Kıraç and Mr. Ahmet F. Ashaboğlu be elected as Members.

- Risk Management Committee be comprised of 2 members and Mr. Peter Martyr be elected as the Chairman and Ms. Caroline Nicole Koç be elected as Member.

- Nomination and Remuneration Committee be comprised of 2 members and Ms. Emily K. Rafferty be elected as the Chairman and Mr. Yıldırım Ali Koç be elected as Member.

- Executive Committee be comprised of 5 members, Ms. Semahat Sevim Arsel, Mr. Mustafa Rahmi Koç, Mr. Mehmet Ömer Koç, Mr. Yıldırım Ali Koç and Ms. İpek Kıraç be elected as Members and the Committee to elect a Chairman and sufficient number of Vice Chairmen among its members.

Working principles of committees established under Corporate Governance Communique are disclosed to public on company website.

This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.