KOÇ HOLDİNG A.Ş. — Governance Information 2013

Apr 25, 2013

Esas Sözleşme

1	OSMAN TURGAY DURAK	CEO	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25.04.2013 14:13:35
2	AHMET FADIL ASHABOĞLU	CFO	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25.04.2013 14:14:44

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Madde No	Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi	Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi	Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
2	16.04.2013	22.04.2013	8305
3	16.04.2013	22.04.2013	8305
4	16.04.2013	22.04.2013	8305
5	16.04.2013	22.04.2013	8305
6	16.04.2013	22.04.2013	8305
7	16.04.2013	22.04.2013	8305
8	16.04.2013	22.04.2013	8305
9	16.04.2013	22.04.2013	8305
10	16.04.2013	22.04.2013	8305
11	16.04.2013	22.04.2013	8305
12	16.04.2013	22.04.2013	8305
13	16.04.2013	22.04.2013	8305
14	16.04.2013	22.04.2013	8305
15	16.04.2013	22.04.2013	8305
16	16.04.2013	22.04.2013	8305
17	16.04.2013	22.04.2013	8305
18	16.04.2013	22.04.2013	8305
19	16.04.2013	22.04.2013	8305
20	16.04.2013	22.04.2013	8305
21	16.04.2013	22.04.2013	8305
22	16.04.2013	22.04.2013	8305
23	16.04.2013	22.04.2013	8305
24	16.04.2013	22.04.2013	8305
25	16.04.2013	22.04.2013	8305
26	16.04.2013	22.04.2013	8305
27	16.04.2013	22.04.2013	8305
28	16.04.2013	22.04.2013	8305
29	16.04.2013	22.04.2013	8305
30	16.04.2013	22.04.2013	8305
31	16.04.2013	22.04.2013	8305
32	16.04.2013	22.04.2013	8305
33	16.04.2013	22.04.2013	8305
34	16.04.2013	22.04.2013	8305
35	16.04.2013	22.04.2013	8305
36	16.04.2013	22.04.2013	8305
37	16.04.2013	22.04.2013	8305

10 Nisan 2013 tarihinde toplanan Ortaklar Olağan Genel Kurulu'nda kabul edilen şekliyle Şirket Esas sözleşmemizin;

Şrketin Ünvanı başlıklı 2. maddesi,

Amaç ve Konu başlıklı 3. maddesi,

Şirketin Merkez ve Şubeleri başlıklı 4. maddesi,

Şirketin Süresi başlıklı 5. maddesi,

Sermaye başlıklı 6. maddesi,

İntifa Senetleri başlıklı 7. maddesi,

Tahvil ve Sair Menkul Kıymet İhracı başlıklı 8. maddesi,

Payların Devri ve Paylar Üzerinde İntifa Hakkı Tesisi başlıklı 9. maddesi,

Şirketin Kendi Paylarını Rehin Olarak Kabul Etmesi Veya Devralması başlıklı 10. maddesi,

Yönetim Kurulu, Üyelerin Seçimi ve Yönetim Kurulu Kararları başlıklı 11. maddesi,

Yönetim Kurulu Görev Bölümü, Temsil ve Yönetimin Devri başlıklı 12. maddesi,

Yönetim Kurulu ve Komite Üyelerinin Ücretleri başlıklı 13. maddesi,

Denetim başlıklı 14. maddesi,

Genel Kurul başlıklı 15. maddesi,

Kurumsal Yönetim İlkeleri başlıklı 16. maddesi,

İlanlar başlıklı 17. maddesi,

Hesap Dönemi başlıklı 18. maddesi,

Karın Tesbiti ve Dağıtımı başlıklı 19. maddesi,

Kar Payı Avansı başlıklı 20. maddesi,

Şirket Personeli İçin Vakıf başlıklı 21. maddesi,

Kanuni Hükümler başlıklı 22. maddesinin

tadil edilmesi ve

Toplantı Yeri başlıklı 23. maddesi,

Bakanlığa Bildirme ve Komiser başlıklı 24. maddesi,

Rey Hakkı başlıklı 25. maddesi,

Vekaleten Temsil başlıklı 26. maddesi,

Umumi Heyet Başkanlık Divanı başlıklı 27. maddesi,

Rey Verilme Şekli başlıklı 28. maddesi,

Esas Mukavele Tadilatı başlıklı 29. maddesi,

Senelik Raporlar başlıklı 30. maddesi,

Senelik Hesaplar başlıklı 31. maddesi,

Karın Tevzii başlıklı 32. maddesi,

Yedek Akçenin Haddi ve İkmali başlıklı 33. maddesi,

Fesih ve İnfisah başlıklı 34. maddesi,

İlanlar başlıklı 35. maddesi,

Umumi ve Kanuni Hükümler başlıklı 36. maddesi,

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum başlıklı 37. maddesi,

Geçici maddesi iptal edilmiş olup,

söz konusu değişiklikler 16/04/2013 tarihinde tescil edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte verilmektedir.