KOÇ HOLDİNG A.Ş. — Governance Information 2013

Jul 15, 2013

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	AHMET FADIL ASHABOĞLU	CFO	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15.07.2013 17:35:22
2	OSMAN TURGAY DURAK	CEO	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15.07.2013 17:36:35

Ortaklığın Adresi	:	Nakkaştepe, Azizbey Sokak No.1 Kuzguncuk-İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	(0216) 531 00 00 (0216) 391 48 83
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(0216) 531 05 35 (0216) 531 00 99
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Komite üyelerinin belirlenmesi

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin 15 Temmuz 2013 tarihli yönetim kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komite yapısının aynen devamına, bu kapsamda;

a. Denetimden Sorumlu Komite’nin 3 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Peter Denis Sutherland’ın ve üyeliklere Sayın Muharrem Kayhan ile Sayın Kutsan Çelebican’ın getirilmesine;

b. Kurumsal Yönetim Komitesi’nin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Kutsan Çelebican’ın ve üyeliğe Sayın Bülent Bulgurlu’nun getirilmesine;

c. Risk Yönetimi Komitesi’nin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Muharrem Hilmi Kayhan’ın, üyeliğe Sayın Temel Kamil Atay’ın getirilmesine;

d. Aday Gösterme ve Ücret Komitesi’nin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Muharrem Hilmi Kayhan’ın, üyeliğe Sayın Dr.Bülent Bulgurlu’nun getirilmesine;

e. Yürütme Komitesi’nin 7 üyeden oluşmasına, Komite’nin kendi üyeleri arasından bir Başkan ve yeterli sayıda Başkan Vekili belirlemesine ve üyeliklerine Sayın Mustafa Rahmi Koç, Sayın Mustafa Vehbi Koç, Sayın Semahat Sevim Arsel, Sayın Mehmet Ömer Koç, Sayın Yıldırım Ali Koç, Sayın Temel Kamil Atay ve Sayın Ümit Taftalı’nın getirilmesine;

oybirliği ile karar verilmiştir.

Komitelerin mevcut çalışma esasları Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.